Workflow
Heatking Induction Technology (shiyan)(838670)
icon
Search documents
恒进感应(838670) - 关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2023-10-26 16:00
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-083 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决,如 果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 11 日 15 时。 2、网络投票起止时间:2023 年 11 月 10 日 15:00—2023 年 11 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...
恒进感应(838670) - 恒进感应科技(十堰)股份有限公司独立董事工作制度
2023-10-26 16:00
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-077 恒进感应科技(十堰)股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构,促进公司规范运作,切实保护中小股东及利益相关者的 利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"上市规则")、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号一独立董事》等法律法规、 规范性文件及《恒进感应科技(十堰)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事,是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关 要求,公司拟修订《恒 ...
恒进感应(838670) - 关于拟修订《公司章程》公告
2023-10-26 16:00
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-079 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条公司系依照《公司法》和其他有 | | | | | | | | | | | 第二条公司系依照《公司法》和其他有 | | | | | | | 关规定由十堰恒进科技有限公司经过 | | | | | | | | | | | 关规定由十堰恒进科技有限公司经过 | | | | | | | 整体变更设立的股份 ...
恒进感应(838670) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-26 16:00
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-076 恒进感应 证券代码:838670 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人(会计主管人员)周小燕保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 恒进感应科技( ...
恒进感应(838670) - 第三届董事会第十六次会议决议公告
2023-10-26 16:00
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-081 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 25 日以书面和电话方式 发出 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年第三季度报告议案》 1.议案内容: 本议案已经过第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过,议案 详细内容参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (http://www.bse.cn)发布的《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-076)。 2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3 ...
恒进感应:关于注销部分募集资金专项账户的公告
2023-10-10 09:37
恒进感应科技(十堰)股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 6 月 13 日,经中国证券监督管理委员会《关于恒进感应科技(十堰) 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1237 号)的核准,公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,700 万股新股、每股发 行价人民币 20 元。2022 年 6 月 22 日开始网上申购,实际发行股数 1,700 万股, 募集资金总额为人民币 340,000,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 27,480,849.00 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 312,519,151.00 元。 截至 2022 年 6 月 27 日,上述募集资金已全部到账,并由永拓会计师事务所(特 殊普通合伙)出具了《验资报告》(永证验字(2022)第 210020 号)。公司对募 集资金实行了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署 ...
恒进感应(838670) - 关于注销部分募集资金专项账户的公告
2023-10-09 16:00
一、募集资金基本情况 2022 年 6 月 13 日,经中国证券监督管理委员会《关于恒进感应科技(十堰) 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1237 号)的核准,公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,700 万股新股、每股发 行价人民币 20 元。2022 年 6 月 22 日开始网上申购,实际发行股数 1,700 万股, 募集资金总额为人民币 340,000,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 27,480,849.00 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 312,519,151.00 元。 截至 2022 年 6 月 27 日,上述募集资金已全部到账,并由永拓会计师事务所(特 殊普通合伙)出具了《验资报告》(永证验字(2022)第 210020 号)。公司对募 集资金实行了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募 集资金监管协议。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相 关规定,以及公司制定的《恒进感应科技(十 ...
恒进感应:关于全资子公司更名的公告
2023-10-09 08:54
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-074 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 关于全资子公司更名的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司湖北祥 泰智能装备有限公司因业务发展需要,于近日完成了名称变更登记,并取得由十 堰市郧阳区市场监督管理相关单位颁发的营业执照,变更后的信息如下: 成立日期:2020 年 10 月 16 日 营业期限:长期 经营范围:中频变频设备、晶体管变频设备、感应加热设备及配件的研发、 生产、销售、维修及技术服务;电子元器件开发、 销售;机电设备及配件研发、 加工(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)******。 二、变更对公司的影响 此次全资子公司名称变更是业务发展及经营管理的需要,不会对公司的经营 情况及财务状况产生不利影响。 三、备查文件 名称:湖北恒进数控装备有限公司 统一社会信用代码:91420304MA49L1XU55 住所:湖北省十堰市郧 ...
恒进感应(838670) - 关于全资子公司更名的公告
2023-10-08 16:00
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-074 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 关于全资子公司更名的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司湖北祥 泰智能装备有限公司因业务发展需要,于近日完成了名称变更登记,并取得由十 堰市郧阳区市场监督管理相关单位颁发的营业执照,变更后的信息如下: 名称:湖北恒进数控装备有限公司 统一社会信用代码:91420304MA49L1XU55 住所:湖北省十堰市郧阳区高新区秦巴片区扶贫示范园纵二路 1 号 法定代表人:周祥成 注册资本:1000.00 万元 成立日期:2020 年 10 月 16 日 营业期限:长期 经营范围:中频变频设备、晶体管变频设备、感应加热设备及配件的研发、 生产、销售、维修及技术服务;电子元器件开发、 销售;机电设备及配件研发、 加工(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)******。 二、变更对公司的影响 此次全资子公司名 ...
恒进感应(838670) - 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
2023-09-19 16:00
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-072 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2023 年 1 月 16 日、2023 年 2 月 3 日召开第三届董事会第十次 会议、2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》:为提高闲置自有资金使用效率,在不影响公司主营业务正常 开展并确保公司正常经营需求的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 1.00 亿元闲置自有资金进行现金管理,拟购买安全性高、流动性好、可以保障 本金安全的理财产品。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,任意时点进行现 金管理的金额不超过 1.00 亿元,拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期, 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日,具体内容详见公司 ...