证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-054 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。 1.议案内容： 根据公司整体发展战略规划，为进一步优化公司战略布局，充分配置公司资 源，快速响应客户需求，增强公司综 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-052 恒进感应科技（十堰）股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 28,675,300 股，占公司总股本 21.3995%，可 交易时间为 2023 年 7 月 19 日。 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | | 66,002,900 | 49.2559% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 67,997,100 | 50.7441% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 67,997,100 | 50.7441% | | | 总股本 | 134,000,000 ...

关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所 关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武 好偷, 斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科(武汉)律师事务所 本所律师根据法律规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,并列席了本 次股东大会,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 北京盈科(武汉)律师事务所受恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派丁素芸律师、彭晨欣律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-051 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 章 程 2023 年 7 月 | 第一章总 则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股 份 3 | | 第一节股份 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 16 | | 第五节股东大会的召开 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 20 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节独立董事 27 | | 第三节董事会 34 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 39 | | 第一节一般规定 39 | | 第二节总经理、副总经理 40 | | 第三节董事会秘书 41 | | 第七章监事会 43 | | 第一节监事 43 | | 第二节监事会 44 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节财务会计制度 46 | | 第二节会计师事务所 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-049 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 96,672,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.1437%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-047 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-045）。 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 17 日以电话方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-048 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 5 日 15:00—2023 年 7 月 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-046 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 17 日以电话方式发出 5.会议主持人：周祥成 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-045）。 2. ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-045 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 6,700 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 13,400 | | 万元。 | | 万元。 | | | 第十八条 | 公司股份总数为 6,700 万股， | 第十八条 公司股份总数为 13,400 | 万 | | 均为人民币普通股。 | | 股，均为人民币普通股。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-044 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 22 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 59,925,391.01 元，母公司未分配利润为 59,082,537.21 元，母公司资本公积为 311,497,824.79 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 311,497,824.79 元，其他资本公积为 0.00 元）。本次权益分派共计转增 67,000,000 股，派发现金红利 36,850,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 67,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10.000000 股，（其中以股票发行溢价形成 ...