证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-057 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 16 日召开第三届董事会第六次 会议及第三届监事会第四次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用效率，在 确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额 度不超过人民币 3.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动 性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用， 任意时点进行现金管理的金额不超过 3.00 亿元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期 超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-056 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 16 日召开第三届董事会第六次 会议及第三届监事会第四次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用效率，在 确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额 度不超过人民币 3.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动 性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用， 任意时点进行现金管理的金额不超过 3.00 亿元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期 超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-056 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 16 日召开第三届董事会第六次 会议及第三届监事会第四次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用效率，在 确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额 度不超过人民币 3.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动 性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用， 任意时点进行现金管理的金额不超过 3.00 亿元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期 超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于设立上海分公司的公告 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 7 月 16 日 召开了第三届董事会第十四次会议。审议通过了《关于拟设立恒进感应科技（十 堰）股份有限公司上海分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次设 立无需提交股东大会审议。 二、分公司情况 1、公司名称：恒进感应科技（十堰）股份有限公司上海分公司 2、公司性质：股份有限公司分公司 3、营业场所：中国（上海）自由贸易试验区张江路 505 号展想中心 5 层 02 单元 上述拟成立分公司的名称、经营范围等信息最终以登记机关核准为准。 1/2 三、成立分公司的目的、对公司的影响及存在风险 4、负责人：具体以当地市场监督管理部门登记为准。 5、经营范围：中频变频设备、晶体管变频设备、感应加热设备、热处理及 相配套产品的开发、生产、销售、组修及 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-055 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 16 日召开第三届董事会第六次 会议及第三届监事会第四次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用效率，在 确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额 度不超过人民币 3.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动 性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用， 任意时点进行现金管理的金额不超过 3.00 亿元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期 超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-054 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。 1.议案内容： 根据公司整体发展战略规划，为进一步优化公司战略布局，充分配置公司资 源，快速响应客户需求，增强公司综 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-052 恒进感应科技（十堰）股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 28,675,300 股，占公司总股本 21.3995%，可 交易时间为 2023 年 7 月 19 日。 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | | 66,002,900 | 49.2559% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 67,997,100 | 50.7441% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 67,997,100 | 50.7441% | | | 总股本 | 134,000,000 ...

关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所 关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武 好偷, 斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科(武汉)律师事务所 本所律师根据法律规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,并列席了本 次股东大会,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 北京盈科(武汉)律师事务所受恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派丁素芸律师、彭晨欣律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-051 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 章 程 2023 年 7 月 | 第一章总 则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股 份 3 | | 第一节股份 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 16 | | 第五节股东大会的召开 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 20 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节独立董事 27 | | 第三节董事会 34 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 39 | | 第一节一般规定 39 | | 第二节总经理、副总经理 40 | | 第三节董事会秘书 41 | | 第七章监事会 43 | | 第一节监事 43 | | 第二节监事会 44 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节财务会计制度 46 | | 第二节会计师事务所 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-049 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 96,672,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.1437%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人 ...