证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-047 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-045）。 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 17 日以电话方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-048 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 5 日 15:00—2023 年 7 月 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-046 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 17 日以电话方式发出 5.会议主持人：周祥成 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-045）。 2. ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-045 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 6,700 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 13,400 | | 万元。 | | 万元。 | | | 第十八条 | 公司股份总数为 6,700 万股， | 第十八条 公司股份总数为 13,400 | 万 | | 均为人民币普通股。 | | 股，均为人民币普通股。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-044 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 22 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 59,925,391.01 元，母公司未分配利润为 59,082,537.21 元，母公司资本公积为 311,497,824.79 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 311,497,824.79 元，其他资本公积为 0.00 元）。本次权益分派共计转增 67,000,000 股，派发现金红利 36,850,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 67,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10.000000 股，（其中以股票发行溢价形成 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-043 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司本次以闲置自有资金购买理财产品的金额合计 2,500.00 万元，全部用 于购买全部用于购买广发证券股份有限公司保本型固定收益类理财产品。根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置自有 资金购买理财产品的金额达到披露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金额 | 预计年化 收益率 | 产品 | | 收益 | | 投资 | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | （万元） | （%） | 期限 | | 类型 | | 方向 | 来源 | | | ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 16 日召开第三届董事会第六次 会议及第三届监事会第四次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用效率，在 确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额 度不超过人民币 3.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动 性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用， 任意时点进行现金管理的金额不超过 3.00 亿元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期 超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日，具体内容详见 公司在北京 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-041 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 监事会 1.议案内容： 本议案详细内容参见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（http://www.bse.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公告编号： 1.会议召 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 11.63 million, representing a 57.04% decrease compared to the same period in 2022[11]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 5.10 million, down 51.45% year-on-year[11]. - Total revenue for Q1 2023 was CNY 11,634,968.50, a decrease of 57.0% compared to CNY 27,084,352.43 in Q1 2022[43]. - Operating profit for Q1 2023 was CNY 3,668,110.33, down from CNY 12,056,216.63 in Q1 2022, representing a decline of 69.5%[44]. - Net profit for Q1 2023 was CNY 5,103,781.32, a decrease of 51.4% from CNY 10,513,007.62 in Q1 2022[45]. - The company recorded a total profit of CNY 5,996,580.35 in Q1 2023, down from CNY 12,068,918.53 in Q1 2022, marking a decline of about 50.3%[48]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 507.66 million, a 0.45% increase from the end of 2022[11]. - The company reported a total asset value of 507,659,789.69 yuan as of March 31, 2023, compared to 505,365,406.64 yuan at the end of 2022, indicating a slight increase[35]. - The company’s total liabilities decreased from 47,053,240.48 yuan at the end of 2022 to 44,243,842.21 yuan, a reduction of about 6.0%[37]. - Total liabilities decreased to CNY 41,084,542.46 as of March 31, 2023, down from CNY 42,728,314.22 at the end of 2022, a reduction of 3.8%[41]. - The debt-to-asset ratio for the consolidated entity decreased to 8.72% from 9.31% at the end of 2022, indicating improved financial stability[11]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net increase of 105.44%, amounting to CNY 706,767.46, compared to a negative cash flow in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was CNY 706,767.46, a recovery from a negative cash flow of CNY -12,984,938.29 in Q1 2022[50]. - The net cash flow from investment activities was negative CNY 76.61 million, reflecting increased cash management investments compared to the previous year[18]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -76,605,718.07 in Q1 2023, compared to CNY -18,476,698.00 in Q1 2022, indicating increased investment expenditures[51]. Shareholder Information - Total outstanding shares at the end of the period were 67,000,000, with 22.78% being unrestricted shares and 77.22% being restricted shares[22]. - The largest shareholder, Zhou Xiangcheng, holds 34.87% of the total shares, amounting to 23,365,600 shares[23]. - The second largest shareholder, Wan Meihua, owns 32.25% of the total shares, totaling 21,608,800 shares[24]. - The top ten shareholders collectively hold 51,520,294 shares, representing 76.90% of the total shares[25]. - The company has 12,597 shareholders as of the end of the reporting period[22]. Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, which reached CNY 2.25 million, a 192.15% increase from the previous year, reflecting a focus on new product development and technological innovation[16]. - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 2,252,651.10, significantly higher than CNY 771,058.87 in Q1 2022, reflecting an increase of 192.5%[44]. Operational Strategy - The company plans to enhance market promotion and adjust strategies to accelerate project advancement in response to recent operational challenges[15]. Other Financial Metrics - Other income surged by 15,373.93% to CNY 2.61 million, primarily due to VAT refunds related to embedded software[16]. - Cash and cash equivalents decreased from 305,555,243.72 yuan at the end of 2022 to 228,527,967.30 yuan, a decline of approximately 25.3%[35]. - The company has a pledged asset of 7,677,503.82 yuan, which represents 1.51% of total assets, due to bank acceptance bill guarantees[31]. - The company’s accounts receivable decreased from 26,983,136.16 yuan to 22,532,381.18 yuan, a decline of about 16.5%[35]. - The company’s inventory increased from 39,004,666.67 yuan to 49,959,686.74 yuan, representing a rise of approximately 28.1%[35]. - The company has no ongoing litigation or arbitration matters, ensuring a stable operational environment[30]. - The company has fulfilled all disclosed commitments without any violations during the reporting period[30].

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-040 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以电话方式发出 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：周祥成 本议案详细内容参见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（http://www.bse.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公告编号： 2022-039）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 ...