证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-037 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：万美华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 48,841,876 股，占公司有表决权股份总数的 72.8983%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,871,276 股，占公司有表决权股份总数的 35.6288%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 R M 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司 本法律意见书仅供公司本次股东大会之合法目的使用,不得用作其他目的。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随同其他会议文件一并 报送有关机构并公告。 本所律师根据法律规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,并列席了本 次股东大会,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。 2022 年年度股东大会的法律意见书 致:恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所受恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下 简称"公司")委托,指派邓琼华律师、丁素芸律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2022 年年度股东大 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 公司本次以闲置自有资金购买理财产品的金额合计 1,652.80 万元，全部用 于购买国债逆回购。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定， 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额达到披露标准，现予以披露。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 1、审议情况 公司分别于 2023 年 1 月 16 日、2023 年 2 月 3 日召开第三届董事会第十次 会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》：为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常 开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 1.00 亿元闲置自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障 本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-035 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 16 日召开第三届董事会第六次 会议及第三届监事会第四次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用效率，在 确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额 度不超过人民币 3.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动 性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用， 任意时点进行现金管理的金额不超过 3.00 亿元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期 超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-034 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 公司董事长：周祥成先生 公司总经理：万美华女士 公司董事会秘书：万美坤先生 公司财务负责人：周小燕女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 3 日（星期一）上午 11:00 时前访问 https://roadshow.cnstock.com，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 一、 说明会类型 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 ...

（一）会议召开时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）下午 3:00 至 4:30。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-034 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-016），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 加强与投资者的互动交流，公司将召开 2022 年年度网上业绩说明会。 五、 联系方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报官网 "路演中心"（https://roadshow.cnstock.com）参与。 三、 参加人员 公司董事长：周祥成先生 公司总经理：万美华女士 公司 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-033 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 16 日召开第三届董事会第六次 会议及第三届监事会第四次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用效率，在 确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额 度不超过人民币 3.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动 性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用， 任意时点进行现金管理的金额不超过 3.00 亿元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期 超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 ...

安信证券股份有限公司 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为恒进 感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"恒进感应"或"公司"）的保荐机 构，根据北京证券交易所《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的 通知》（北证办发[2022]62 号）（以下简称"《通知》"）的工作要求，以及公 司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工 作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下： 一、上市公司基本情况 （一）公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时间为 2016 年 8 月 9 日； （二）公司在北京证券交易所上市时间为 2022 年 7 月 5 日； （三）公司属性为民营企业； （七）公司控股股东不存在股份被冻结、股权质押的情形； （八）公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 1 恒进感应已依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"） 等业务规则完善《恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-025 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 3 月 28 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 59,925,391.01 元，母公司未分配利润为 59,082,537.21 元。母公司资本公积为 311,497,824.79 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 311,497,824.79 元，其 他资本公积为 0.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 67,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）；以资本公积向全体股东以 每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股， 无需纳税；以其他资本公积每 10 ...

关于恒进感应科技(十堰) 股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2023T00098 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师带业绕着百具有效呢许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"为 地 址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于恒进感应科技(十堰) 股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2023T00098号 恒进感应科技(十堰)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下简称"恒 进感应公司")董事会编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》进行了合理保证的鉴证业务。 目录 | 容 | 内 ...