证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-018 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-027 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 商品 | 1,000,000.00 | | 207,948.64 | 根据业务发展需求有所 | | 品、提供劳务 | | | | | 变化 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | ...

浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 方案。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-036 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前) ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-034 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事裘玲玲、吕晓青、唐松华的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-032 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会 计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江豪声电子科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 202 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-029 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理 具体事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、向银行申请综合授信额度的情况 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及公司控股子公司拟向各银行申 请总额不超过 4 亿元人民币（含 4 亿元）的综合授信额度（包括但不限于抵押融 资、票据质押融资、信用融资、短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、 票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等），作为公司日常生产经营资金周 转。在该额度内，公司及公司控股子公司根据实际资金需求，合理确定与各家银 行的业务合作。该授信额度不等于公司及公司控股子公司的实际融资金额，实际 融资金额应在授信额度内，以公司及公司控股子公司与相关银行实际签订的借款 协议金额为准。在上述额度范围内，综合授信额度可循环使用。 公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长或董事长指定的授权代 理人在上述授信额度内代表公 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司收到征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次征收补偿概况 因嘉善县惠民街道实施城市有机更新需要，根据土地管理法及其他法律、法 规的规定，同时为推动公司改造升级，推进公司高质量发展，公司与嘉善天信房 屋拆迁有限责任公司（以下简称"天信拆迁"）签署《征收补偿协议》。根据《征 收补偿协议》约定，公司被征收房屋坐落于浙江省嘉善县惠民街道惠民大道 328 号、365 号，具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在北京证券交易所信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于签署<征收补偿协议>的公告》（公告 编号：2021-033）。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-015 收补偿款，金额为人民币 10,000,000.00 元，占本次征收补偿款总额的 2.69%。 截至 2024 年 4 月 18 日，公司共收到该协议项下的征收补偿款 320,390,954.80 元，占本次 征收 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 与嘉善天信房屋拆迁有限责任公司（以下简称"天信拆迁"）签订了《补充协议 书》（以下简称"协议书"），合同金额为人民币 4,943,137.00 元。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-014 浙江豪声电子科技股份有限公司签订重要合同的公告 该协议书为公司与天信拆迁签订的《征收补偿协议》（具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《关于签署<征收补偿协议>的公告》（公告编号：2021-033））的补充合同。 由于嘉善县工业用地级别基准的调整，涉及惠民街道"城市有机更新（二期）" 出让土地级别调整同步执行，对原土地补偿金额给予调整，调整后的土地征收补 偿金额合计为人民币 372,261,395.00 元。 （二） 审批情况 根据 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-013 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体情况如下： 发明名称：模中模注塑模具及加工工艺 专利权人：浙江豪声电子科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 3 月 26 日 授权公告号：CN 107775884 B 二、对公司的影响 "模中模注塑模具及加工工艺" 发明专利证书的获得，进一步体现了公司 的自主研发及创新能力，有利于增强公司对知识产权的保护力度，提升公司的核 心竞争力。 三、备查文件 （一）《发明专利证书》（证书号第 6833268 号） 特此公告。 浙江豪声电子科技股份有限公司 专利号：ZL 2016 1 0708602.1 专利申请日：2016 年 8 月 24 日 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | | | | | | | 例 | | | | 1 | | 浙江野牛 工具有限 | 否 | 否 | F | 1,020,000 | 1.0408% | | 0 | | | | 公司 | | | | | | | | | 2 | | 浙江尚博 建设有限 | 否 | 否 | F | 1,020,000 | 1.0408% | | 0 | | | | 公司 浙股山石 | | | | | | | | | 3 | | 权投资合 | 否 | 否 | F | 560,000 | 0.5714% | | 0 | | | | (嘉善)股 ...