证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-071 浙江豪声电子科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<利润分配管理制度> 的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 （三） 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从 税后利润中提取任意公积金。 （四） 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份 比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 第一条 为了完善浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-067 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公 司中期报告》和《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》 等文件的相关规定，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-069 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2023 年 5 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江豪声电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 7 月 13 日，北京证券交易所出具《关于同意浙江豪声电子科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕299 号），经批准，公司股票 于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所上市。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）24,500,000 股,每股发行价格 8.80 元，募集资金总额人民币 215,600,000.00 元，扣除不含增值 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-070 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《关于修改＜上 市公司章程指引＞的决定》（证监会公告〔2023〕62 号）等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会是公司的权力机 | 第四十二条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | 划； | 划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | | 酬事项； | 酬事项； | | （三）审议批准董事会报告； | （三）审议批准董事会报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | （五）审议批准公 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-068 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-066 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2024 年半 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-067 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2024 年半 年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 2023 年 5 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江豪声电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 7 月 13 日，北京证券交易所出具《关于同意浙江豪声电子科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕299 号），经批准，公司股票 于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所上市。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）24,500,000 股,每股发行价格 8.80 元，募集资金总额人民币 215,600,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 22,880,691.90 元，实际募集资金净额为人 民币 192,719,308.10 元。截至 2023 年 7 月 6 日，上述募集资金已全部到账并经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕 第 ZF11009 号）。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-068 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-066 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2024 年半 ...