证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-061 浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-064 浙江豪声电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制定本细则。 第二条 董事会薪 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-065 浙江豪声电子科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 浙江豪声电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等有 关法律、法规、规范性文件及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-060 浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号-独立董事》（以下简称《监管指 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-062 浙江豪声电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-070 浙江豪声电子科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江豪声电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 生产经营特点，建立健全内部审计制 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-056 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法 律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 836247 | 华密新材 | 14868911.0 | 16298.24 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到65.44% | | 2023-11- | 430478 | 峆一药业 | 20150129.0 | 49812.27 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到65.43% | | 2023-11- | 832171 | 志晟信息 | 26477061.0 | 26403.88 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到65.22% | | 2023-11- | 835508 | 殷图网联 | 14067551.0 | 14277.1 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到51.60% | | 2023-11- 24 | 838701 | 豪声电子 | 29808397.0 | 28787.97 ...

| | 2023-11-24 2023-11-24 公告日期 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 豪声电子(838701) 连续竞价 | 成交数量 | 29808397.0 | 成交金额（万 | 28787.97 | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | | | 4897561.44 | 183731.44 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 4621270.73 | 3708970.94 | | 买3 | 广发证券股份有限公司广州番禺环城东路营业部 | | | 3969767.63 | 3497113.26 | | 买4 | 上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 | | | 3 ...

| | 公告日期 2023-11-24 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 豪声电子(838701) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 10679757.0 | 成交金额（万 元） | 11567.11 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 广发证券股份有限公司广州番禺环城东路营业部 | | | 2578884.34 | 0 | | 买2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | | 2381992 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2140894.13 | 369615.45 | | 买4 | 中泰证券股份有限公司济宁吴泰闸路证券营业部 | | | 1974590.8 | 40071.5 | | 买5 | 东方证券股份有限公司广州广州大道中路营业部 | | | 1885948.4 | 1733859.44 | | 卖1 ...