浙江豪声电子科技股份有限公司利润分配管理制度 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<利润分配管理制度> 的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以 下简称"《上市规则》")和《浙江豪声电子科技股份有限公司章程 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-070 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《关于修改＜上 市公司章程指引＞的决定》（证监会公告〔2023〕62 号）等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会是公司的权力机 | 第四十二条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | 划； | 划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | | 酬事项； | 酬事项； | | （三）审议批准董事会报 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-063 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 截至 2024 年 8 月 21 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额 为人民币 7,800.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 11.43%，达到上述 披露标准，现予以披露。 二、本次现金管理情况 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-063 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行 现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单 笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集 资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-062 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，浙江豪声 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十三次会议、 第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行 现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单 笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集 资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公 告编号：2024-038）。公司保荐机构申万宏源证 ...

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，浙江豪声 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十三次会议、 第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行 现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单 笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集 资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公 告编号：2024-038）。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了 无异议的核查意见。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-062 浙江豪声电子科技股份有限公司 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-061 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行 现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单 笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集 资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-061 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行 现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单 笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集 资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-060 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行 现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单 笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集 资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公 告编号：2024-038）。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了 无异议的核查意见。 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024 年 7 月 3 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至 2024 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-060 浙江豪声电子科技股份有限公司 截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 3,800 万元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理审议情况 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，浙江豪声 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十三次会议、 第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行 现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单 笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集 资 ...