| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 870357 | 雅葆轩 | 11391824.0 | 16151.78 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 27 | | | | | | | 2023-12- | 871857 | 泓禧科技 | 8777640 | 13586.28 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 27 | | | | | | | 2023-12- | 838701 | 豪声电子 | 10152312.0 | 15905.04 | 当日价格振幅达到35.06% | | 27 | | | | | | | 2023-12- | 870357 | 雅葆轩 | 11391824.0 | 16151.78 | 当日价格振幅达到31.40% | | 27 | | | | | | | 2023-12- | 836961 | 西磁科技 | 8401925 | 26768.14 | 当日换手率达到52.19% | | 27 | | | | | | | ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-072 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.39%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

浙江六和律师事务所关于 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2023）第 2152 号 致：浙江豪声电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江豪声电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司 20 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-073 浙江豪声电子科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月二十六日 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 1 | 第一章 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第一节 董事 | | 26 | | 第二节 董事会 | | 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 36 | | 第七章 监事会 | | 38 | | 第一节 监事 | | 38 | ...

章程 二〇二三年十二月二十六日 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 1 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-073 浙江豪声电子科技股份有限公司 | 第一章 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第一节 董事 | | 26 | | 第二节 董事会 | | 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 36 | | 第七章 监事会 | | 38 | | 第一节 监事 | | 38 | ...

浙江六和律师事务所关于 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2023）第 2152 号 致：浙江豪声电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江豪声电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司 20 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-072 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.39%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

Group 1: Company Strategy and Goals - The company focuses on the research, production, and sales of micro-acoustic components and audio products, aiming to become a well-known manufacturer and solution provider in the acoustic field [3] - Since last year, the company has successfully developed new clients such as BOE, Baidu, and Harman, while also seeking additional projects from existing clients [3] - The company is enhancing its production stability and capacity by relocating its facilities and implementing fundraising projects [3] Group 2: Technical Capabilities - The company has accumulated over 60 authorized patents and developed a comprehensive technical and management system over more than 20 years [4] - Key technologies include large amplitude balanced speaker design, miniaturized microphone production processes, and high-efficiency testing tools for micro-speakers [4][5] Group 3: Market and Sales Performance - In 2023, the sales volume and revenue of audio products, particularly marine and automotive speakers, declined due to geopolitical conflicts and high inflation [6] - However, there is an expectation for sales recovery in 2024 as consumer demand improves and the company has a sufficient order backlog [9] Group 4: Financial Matters - The company has received 2.7 billion CNY of the 3.6 billion CNY relocation compensation, with the remaining amount contingent on the completion of facility relocation [7] - The relocation compensation is expected to significantly boost net profit once the accounting treatment is finalized [7] Group 5: Future Outlook - The company does not currently plan to establish overseas factories [7] - The company anticipates a stabilization in net profit decline and an increase in production capacity and market share in 2024 due to the recovery of the consumer electronics market [9]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-071 浙江豪声电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（现场+网络会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日（星期五）9:30-10:30 在公司会议室以现场方式接待机构投资者调研。 （二）参与单位及人员 中金公司。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：徐瑞根先生 问题 1：请介绍下公司目前的发展战略及目标？ 公司董事、董事会秘书：言津先生 三、投资者关系活动主要内容 回复：公司是一家专注于电声领域产品研发、生产和销售的企业，主要为客 户提供各类微型电声元器件和音响类电声产品。本着"精工细作创名牌、一心一 意为客户"的经营理念，公司致力于成为国内外知名的消费产品电 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-065 浙江豪声电子科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 浙江豪声电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等有 关法律、法规、规范性文件及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 ...