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Zhejiang Haosheng Electronic Technology (838701)
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豪声电子:关联交易管理制度
2023-12-08 11:31
二、 制度的主要内容,分章节列示: 证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2023-065 浙江豪声电子科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃 权 0 票,本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 浙江豪声电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等有 关法律、法规、规范性文件及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定,制定本制度。 ...
豪声电子:承诺管理制度
2023-12-08 11:31
浙江豪声电子科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于修订<承诺管理制度>的议案》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票, 本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2023-068 浙江豪声电子科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性, 切实保护中小投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》等有关法律法规并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简称 "承诺人")在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及 公 ...
豪声电子:内部审计制度
2023-12-08 11:31
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2023-070 浙江豪声电子科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于修订<内部审计制度>的议案》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 浙江豪声电子科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投 资者合法权益,依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江豪声电 子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,结合公司实际情 况,特制定本制度。 (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定,结合公司所处行业和 生产经营特点,建立健全内部审计制 ...
豪声电子:第三届董事会第十二次会议决议公告
2023-12-08 11:31
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2023-056 1.会议召开时间:2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长徐瑞根先生 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法 律、法规的规定,公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 ...
豪声电子:董事会审计委员会工作细则
2023-12-08 11:31
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2023-062 浙江豪声电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数,委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的相关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开 ...
豪声电子:对外担保管理制度
2023-12-08 11:31
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2023-066 浙江豪声电子科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于修订<对外担保管理制度>的议案》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃 权 0 票,本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 浙江豪声电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称公司或者本公 司)对外担保管理,规范公司担保行为,控制经营风险,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《浙江豪声电 子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的各有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保,当债务人不履行债务时,由 ...
豪声电子:关于拟修订《公司章程》公告
2023-12-08 11:31
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2023-058 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 成员中应当有半数以上的独立董事,并 由独立董事担任召集人(主任委员,下 同)。 审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士,审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。国务院有关主管部门对专门委员 会的召集人另有规定的,从其规定。 公司专门委员会的职责规定具体 如下: (一)董事会战略委员会负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。主要职责权限为: 1、对公司长期发展战略规划进行 研究并提出建议; 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- ...
豪声电子:董事会提名委员会工作细则
2023-12-08 11:31
公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事和高级管理人员的选聘工作,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定,公司设立董事会提名委员会(以下简称"提名委 员会"),并制定本工作细则。 证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2023-063 浙江豪声电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 ...
豪声电子:独立董事专门会议工作制度
2023-12-08 11:31
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2023-061 浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委 ...
豪声电子:信息披露事务管理制度
2023-12-08 11:31
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2023-069 浙江豪声电子科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于修订<信息披露事务管理制度>的议案》,表决结果为:同意 9 票;反对 0 票; 弃权 0 票,本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 浙江豪声电子科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露工作的管理,规范公司的信息披露行为,确保信息披露的真实、准确、完整、 及时,维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则、")、《浙江豪声电子科技股份有限公 司章程》(以下简称 ...