证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-058 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以通讯方式发 出 5、会议主持人：工会主席高洋 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 39 人，实际出席 37 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于选举张勇为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 会议选举张勇先生为公司第四届监事会职工代表监事，张勇将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期自 本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届 ...

Financial Performance - Revenue for the first nine months of 2024 was CNY 74,874,437.72, a decrease of 48.74% from CNY 146,079,179.30 in the same period of 2023[5] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was a loss of CNY 12,901,107.98, compared to a profit of CNY 18,825,425.25 in the same period of 2023, marking a decline of 168.53%[5] - The net profit for Q3 2024 was -13,472,397.59 CNY, a significant decline from the net profit of 18,676,879.59 CNY in Q3 2023, representing a year-over-year decrease of approximately 172%[37] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.19 CNY, compared to 0.27 CNY in Q3 2023, indicating a substantial drop in profitability per share[38] - The company reported a total profit of -16,893,851.22 CNY for Q3 2024, compared to a profit of 20,466,753.05 CNY in Q3 2023, reflecting a year-over-year decrease of approximately 182%[37] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was a negative CNY 5,804,417.42, a significant decrease of 552.62% compared to negative CNY 889,402.76 in the same period of 2023[5] - Total cash inflow from operating activities decreased to 76,063,359.87 CNY in 2024 from 132,667,232.20 CNY in 2023, representing a drop of approximately 42.4%[40] - Cash outflow from operating activities also decreased to 81,867,777.29 CNY in 2024 from 133,556,634.96 CNY in 2023, a reduction of about 38.8%[40] - The net cash flow from investment activities was -58,508,746.98 CNY in 2024, compared to -72,055,299.37 CNY in 2023, showing an improvement[41] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -9,521,778.31 CNY in 2024, contrasting with a net inflow of 17,708,190.17 CNY in 2023[41] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 476,280,434.83, representing a 3.97% increase compared to CNY 458,091,452.82 at the end of 2023[4] - The company's asset-liability ratio increased to 44.70% for the consolidated financials, up from 38.20% at the end of 2023[4] - Total liabilities increased to CNY 212,873,770.24 from CNY 174,968,345.64, marking an increase of about 21.7%[30] - The company's cash and cash equivalents decreased by 72.30% to CNY 26,466,083.00, primarily due to investments in a subsidiary and financial management strategies[8] - The company's inventory increased significantly to CNY 106,053,642.59, up from CNY 82,092,687.19, indicating a growth of approximately 29.2%[27] Operating Performance - Operating revenue decreased to 74,874,437.72 CNY, down 48.74% year-on-year, attributed to a decline in packaging equipment orders due to macroeconomic changes and shifts in market demand[10] - The company reported a significant decrease in operating profit to -16,903,716.30 CNY, down 182.67% year-on-year, reflecting the impact of reduced revenue and changing market conditions[10] - Total operating costs for the first nine months of 2024 were CNY 93,116,101.14, down from CNY 131,989,352.59 in the previous year, reflecting a reduction of 29.5%[35] - The company incurred a credit impairment loss of -3,071,146.33 CNY in Q3 2024, slightly improved from -3,199,026.52 CNY in Q3 2023[37] Shareholder Information - The total shareholding of the top ten shareholders reached 47,924,372 shares, accounting for 69.96% of the total shares[16] - The company has provided guarantees totaling 160 million yuan for loans, with a current guarantee balance of 20 million yuan[21] - The company has a loan guarantee from its major shareholders totaling 26.9 million yuan, with a current balance of 25.9 million yuan[21] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were CNY 6,382,752.03, down from CNY 7,618,542.06, a reduction of 16.2%[35] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were 5,698,048.24 CNY, down from 7,618,542.06 CNY in the same period of 2023, indicating a reduction of about 25%[38] Other Information - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[17] - The company has not conducted any acquisitions or asset sales during the quarter[17] - The company has fulfilled its commitments as disclosed in the prospectus[17] - The company has not experienced any significant financial difficulties or penalties during the reporting period[17] - The company is actively involved in related party transactions, with ongoing compliance and disclosure obligations[17] - The company plans to invest in a new subsidiary, Liaoning Kangbeijian Biotechnology Co., Ltd., with the actual controller and major shareholder signing a lease agreement for the new company's office location[23]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-055 辽宁春光制药装备股份有限公司 三、贷款的必要性 上述信用贷款是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需要，有利于 公司持续稳定经营，促进公司发展，不会对公司经营产生不利影响，风险可控， 符合公司及全体股东的整体利益，是合理且必要的。 四、备查文件目录 《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、贷款基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司 锦州分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1,000 万元。贷款性质为信 用贷款，无实际抵押物。公司实际控制人、控股股东毕春光、边境以个人信用提 供个人连带保证责任担保，贷款的具体金额、期限和相关条款以双方实际签署的 贷款合同为准。 二、审议和表决情况 公司 2024 年 10 月 26 日召开第三届董事会第三十次会议审 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-052 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-054）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-053 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-054）。 2.议案表决结果：同意 3 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-051 辽宁春光制药装备股份有限公司 为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，辽宁典冠科技有限公 司设立募集资金专项账户，并与公司、中信建投证券股份有限公司、中国工商银 行股份有限公司锦州松山支行于 2023 年 2 月 14 日签订了《募集资金专项存储四 方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 三、 本次募集资金账户注销情况 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 辽宁春光制药装备股份 | 中国建设银行股份有 | 21050167090100000750 | 注销 | | 有限公司 | 限公司锦州分行 | | | | 辽宁春光制药装备股份 有限公司 | 中国建设银行股份有 限公司锦州分行 | 21050267090100000033 | 注销 | | 辽宁春光制药装备股份 | 中国工商银行股份有 | | | | 有限公司 | 限公司锦州松山支行 | 0708011829200099668 | 注销 | | 辽宁典冠科技有限公司 | 中国 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-049 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 公司本次拟设立控股孙公司投资协议涉及的其他主体自然人张志成及自然 人周子梁为公司现任职工。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》及《关联交易管理制度》等相关 规定，公司于 2024 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于公司全资子公司对外投资的议案（一）》及《关于公司全资子公司对外投资的 议案（二）》，未达到股东大会审批标准，无需提交股东大会审议。 （一）基本情况 根据辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划需求， 公司拟对外投资设立控股孙公司，公司全资子公司辽宁典冠科技有限公司（以下 简称"典冠科技"） ...

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一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司全资子公司辽宁典冠科技有限公司（以下简称"典冠科技"）拟投资设立 控股子公司辽宁康贝健生物科技有限公司（拟定，以下简称"辽宁康贝健"），辽 宁康贝健拟与公司实际控制人、控股股东毕春光、边境所控制的企业锦州百事得 包装机械有限公司（以下简称"锦州百事得"）签订房屋土地租赁合同作为设立新 公司的注册地址及办公场所。 （二）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司全资子公司 对外投资的议案（二）》，未达到股东大会审批标准，无需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-050 辽宁春光制药装备股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、关联方基本情况 1. ...

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