；证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-048 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意辽宁春光制 药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2953 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,600.00 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司此次发行股数为 1,600.00 万股，发 行价格为人民币 10.00 元/股，募集资金总额为 160,000,000.00 元，扣除发行费用 人民币 16,503,713.21 元（不含增值税），募集资金净额为 143,496,286.79 元。该 募集资金到账时间为 2022 年 12 月 12 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具《辽宁春光制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股 ...

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证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-049 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 公司本次拟设立控股孙公司投资协议涉及的其他主体自然人张志成及自然 人周子梁为公司现任职工。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》及《关联交易管理制度》等相关 规定，公司于 2024 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于公司全资子公司对外投资的议案（一）》及《关于公司全资子公司对外投资的 议案（二）》，未达到股东大会审批标准，无需提交股东大会审议。 （一）基本情况 根据辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划需求， 公司拟对外投资设立控股孙公司，公司全资子公司辽宁典冠科技有限公司（以下 简称"典冠科技"） ...

第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-046 辽宁春光制药装备股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于公司 募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：20 ...

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第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-047 辽宁春光制药装备股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于公司 募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回 ...

一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司全资子公司辽宁典冠科技有限公司（以下简称"典冠科技"）拟投资设立 控股子公司辽宁康贝健生物科技有限公司（拟定，以下简称"辽宁康贝健"），辽 宁康贝健拟与公司实际控制人、控股股东毕春光、边境所控制的企业锦州百事得 包装机械有限公司（以下简称"锦州百事得"）签订房屋土地租赁合同作为设立新 公司的注册地址及办公场所。 （二）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司全资子公司 对外投资的议案（二）》，未达到股东大会审批标准，无需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-050 辽宁春光制药装备股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、关联方基本情况 1. ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-045 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 44,576,818 | 65.08% | | 有限售条件的 | | | | | | 1、高管股份 2、个人或基金 | 23,923,182 0 | 34.92% 0% | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 23,923,182 | 34.92% | | | 总股本 | 68,500,000 | 100% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或 | 是否为 控股股 东、实际 | 董事、监事、 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-038 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041）及《2024 年半年度报告摘 要》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-042 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意辽宁春光制 药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2953 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,600.00 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司此次发行股数为 1,600.00 万股，发 行价格为人民币 10.00 元/股，募集资金总额为 160,000,000.00 元，扣除发行费用 人民币 16,503,713.21 元（不含增值税），募集资金净额为 143,496,286.79 元。该 募集资金到账时间为 2022 年 12 月 12 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具《辽宁春光制药装备股 ...