证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-050 一、中标基本情况 1、招标方：山东泰开高压开关有限公司 2、中标单位：河南天马新材料股份有限公司 3、项目名称：绝缘年度氧化铝生产物资类框架项目 4、项目编号：TKGYKGZB202405060115 二、对公司的影响 河南天马新材料股份有限公司 关于高压电器用氧化铝粉体中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 近日，河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）取得了"绝缘年度 氧化铝生产物资类框架项目" 的中标结果公告。 本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行 合同而对交易对方形成依赖的情况。 三、风险提示 公司已收到中标的通知，山东泰开高压开关有限公司已在相关网站公布中标 结果，但公司尚未与招标人签订正式合同，实际执行内容、执行日期以正式合同 为准。 敬请广大投资者谨慎决策，注意风险防范。 1 河南天马新材料股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 20 日 2 本次高压电 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票 预留部分授予以及相关调整事项的 法律意见书 = 1.4 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ิ A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票 河南天马新材料股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确和完整,有关副本材料或者复印件 与原件一致。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、 实施的法律、法规和规范性法律文件,并基于对有关事实的了解和对法律的理解 发表法律意见。 本法律意见书仅对本次授予及本次价格调整相关法律事项的合法合规性发 表意见,不对公司会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有 关财务数据或结论进行引述时,本所已履行了必要的注意义务,但该等 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-046 河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2、2023 年 6 月 28 日至 2023 年 7 月 7 日，公司对本次股权《激励计划》拟 首次授予激励对象及拟认定核心员工的名单在公司内部信息公示栏进行公示。 在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象及拟认定核心员工名单 1 提出的异议。公司于 2023 年 7 月 7 日披露了《天马新材：监事会关于对拟认定 核心员工的核查意见》（公告编号：2023-065）及《天马新材：监事会关于 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公 告编号：2023-066）。 3、2023 年 7 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划（草 案）>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-044 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预 留授予价格的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-043 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以通讯或直接送达 方式发出 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预 留授予价格的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南天马新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-045 河南天马新材料股份有限公司 关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及 预留授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召 开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议 案》，对公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）首次授予限 制性股票的回购价格及预留部分限制性股票的授予价格进行调整，现将相关内 容公告如下： 一、审议及表决情况 1、2023 年 6 月 28 日公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的 议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-047 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王晓雪 | 核心员工、销售 部长 | | 60 | 20.00% | 0.58% | | | 合计 | | 60 | 20.00% | 0.58% | 二、预留授予的激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王晓雪 | 核心员工、销售部长 | 河南天马新材料股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 9 日 1 河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023 年股权激励计划预留权益分配情况表 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-048 1、鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 4 月 16 日经 2023 年年 度股东大会审议通过，并于 2024 年 5 月 8 日实施完毕。根据公司《2023 年股权 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司监事会同意对本激励 计划预留限制性股票的授予价格进行调整，由 4.50 元/股调整为 4.25 元/股。 除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大 会审议通过的相关内容一致。 2、本次授予权益的激励对象与公司第三届董事会第二十二次会议审议通过 的预留限制性股票授予激励对象人员名单相符。 河南天马新材料股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划预留授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 ...

天马新材 证券代码 : 838971 河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-040 河南天马新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯或直接送达方式 发出 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易 ...