本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-039 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南天马新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-042 河南天马新材料股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单 监事会根据相关法律法规、规章和规范性文件及《公司 2023 年股权激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定，对公司 1 2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单进行了核查，并发表核 查意见如下： 1、列入本激励计划预留限制性股票授予激励对象名单的人员具备《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市规则》等文件规定的 激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。 2、本激励计划预留限制性股票授予的激励对象具备《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-038 河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,230,808.52 元，母公司未分配利润为 60,643,985.77 元。本次权益分派共计派发现金红利 26,532,000.50 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 106,128,002 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人 民币现金。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 5 月 7 日 除权除息日为：2024 年 5 月 8 日 三、权益分派对象 2、扣税说明 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-033 河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姚磊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 67,058,583 股，占公司有表决权股份总数的 63.19%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事长马 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-036 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象 名单>的议案》 1.议案内容： 法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2023 年股权激励计划》规定 的激励对象范围及授予条件。 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《天马新材：2023 年股权激励计划预留限制 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 H 在 x 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 SREUTERS Fr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-249 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《河南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 天 ...

2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单 特此公告。 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-037 河南天马新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 4 月 16 日，河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划预留 限制性股票授予激励对象名单>的议案》，具体名单如下： 二、预留限制性股票授予的激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王晓雪 | 核心员工、销售部长 | 河南天马新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 1 一、2023 年股权激励计划预留限制性股票权益分配情况表 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制性股 票总数的比例 占目前总股 本的比例 王晓雪 核心员工、销售 部长 60 20.00% 0.57% 合计 60 20.00% 0.57% ...

第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-035 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 河南天马新材料股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事长马淑云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事孙亚光先生因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事黄志刚先生因工作原因以通讯方式参与表决。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象 名单>的议案》 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共 ...

一、本次股票解除限售数量总额为 52,619,225 股，占公司总股本 49.58%，可交 易时间为 2024 年 4 月 19 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-032 河南天马新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 2 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控股 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 名或名 | 股东、实际 | 高级管理人 | 限售原 | 售登记股票 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 称 | 控制人或其 | 员任职情况 | 因 | 数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | 1 | 马淑云 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-030 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度 报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登录"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证 券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《天马新材： 2023 年年度报告》（公告 ...