证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-038 河南天马新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律 法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事黄志刚、独 立董事孙亚光、非独立董事姚磊，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事黄 志刚担任。审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。报 告期内，上述组织架构与人员未发生变化。 二、会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会依据《审计委员会议事规则》勤勉尽责开展工 作，报告期内共召开 5 次会议，审议通过了以下事项： ...

一、 减持主体的基本情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-026 河南天马新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王超 | 持股 | 5%以上 | 7,981,200 | 7.5289% | 北交所上市前取得（含 | | | 股东 | | | | 权益分派转增部分） | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量（股） | 持比例 | 方式 | | 期间 | 格区间 | 份来源 | 原因 | | 王超 | 不 高 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-024 河南天马新材料股份有限公司 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过： 选举郝婷婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 7 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过： 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 选举马淑云女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 7 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 24,733,600 股，占公司股本的 23.33%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，河南天马新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员 | | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 马淑云 | 马淑云、胡晓晔、姚 | 磊 | | 审计委员会 | 黄志刚 | 黄志刚、王金淑、姚 | 磊 | | 提名委员会 | 王金淑 | 王金淑、黄志刚、胡晓晔 | | | 薪酬与考核委员会 | 王金淑 | 王金淑、黄志刚、姚 | 磊 | 证券代 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-020 河南天马新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马淑云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事孙亚光因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 1 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 56 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-023 河南天马新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事一致同意豁免会议通知时间要 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第一次职工代表大会（选举职工代 表监事）与 2025 年第一次临时股东大会（选举非职工代表监事）选举产生，根 1 求， 2025 年 3 月 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-022 河南天马新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事一致同意豁免会议通知时 间要求， 2025 年 3 月 7 日以电话和口头方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 Re Un F 3 Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-119 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《河南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for Tianma New Materials, indicating a positive outlook based on expected growth and market conditions [3]. Core Insights - The company achieved significant revenue and profit growth in 2024, with operating income reaching 254.85 million yuan, a year-on-year increase of 34.99%, and net profit attributable to shareholders increasing by 221.44% to 39.38 million yuan [3][6]. - The recovery in the downstream consumer electronics industry has led to increased production and sales of the company's main products, with sales revenue from electronic ceramic materials expected to grow by 92.25% year-on-year [3]. - The establishment of an industry research institute aims to enhance collaboration with academic institutions and drive technological advancements in advanced aluminum oxide materials and ceramic membranes [3]. - The company has made breakthroughs in key research projects, including the development of Low-α ray spherical aluminum oxide powder, which is crucial for high-bandwidth memory packaging technology [3]. Financial Performance Summary - In 2024, the company is projected to achieve a net profit of 39.38 million yuan, with further growth expected in subsequent years, reaching 57.82 million yuan in 2025 and 74.78 million yuan in 2026 [3][6]. - The operating income is forecasted to grow from 254.85 million yuan in 2024 to 391 million yuan in 2025 and 483 million yuan in 2026, reflecting a robust growth trajectory [6]. - The company's gross margin is expected to remain stable, with a slight increase from 27.05% in 2024 to 27.74% in 2026 [6].

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-019 河南天马新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王超 | 持股 | 5%以上 | 7,981,200 | 7.5289% | 北交所上市前取得（含 | | | 股东 | | | | 权益分派转增部分） | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量（股） | 持比例 | 方式 | | 期间 | 格区间 | 份来源 | 原因 | | 王超 | 不 高 于 | 不 ...