本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-008 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日 以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 1 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-007 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以通讯或直接送达方 式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届 ...

持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-005 河南天马新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日收到 持股 5%以上股东王瑞杰出具的《股份减持进展告知函》，王瑞杰于 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 2 月 11 日期间通过集中竞价累计减持公司股票 1,060,000 股， 持有公司股份比例从 6.7782%减少至 5.7783%，权益变动触及 1%的情形。现将 其有关权益变动情况公告如下： 1、基本情况 1 （二）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权 益的股份情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王瑞杰 | 持有股份 其中：无限售 | 7,185,4 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-006 河南天马新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股东 | | 已减持 | 已减持 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 已减持总金 | 减持计 | 当前持 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量 | 比例 | 方式 | 期间 | 区间 | 额（元） | 划完成 | 股数量 | 股比例 | | | | （股） | | | | | | 情况 | （股） | | | 王 | 瑞 | 1,060,000 | 0.9999% | 集 中 | 2024/12/31- | 26.55-32.60 | 30,414,119.34 | 是 | 6,125,420 | 5.7783% | | 杰 | | | | 竞价 | 2025/2/11 | 元/股 | | | | | | 王 | 定 | 1,060,000 | 0. ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-004 河南天马新材料股份有限公司 关于牵头组建郑州市先进氧化铝材料及陶瓷膜产业研究院的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为大力实施创新驱动战略，充分发挥企业创新主体作用，打造制造业高质量 发展新引擎，郑州市人民政府决定组建第二批郑州市产业研究院，并于 2025 年 1 月 27 日发布《郑州市人民政府关于组建第二批郑州市产业研究院的通知》郑 政文〔2025〕17 号，组建由河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）牵 头的郑州市先进氧化铝材料及陶瓷膜产业研究院。 有助于公司获取更多前沿技术资源，与各方科研力量协同攻关，突破技术瓶 颈，提升公司在先进氧化铝材料及陶瓷膜领域的技术创新能力，保持技术领先优 势。公司可借助产业研究院平台，吸引更多高端科研人才，开展前沿技术研究， 1 加速科技成果转化。 一、产业研究院组建具体情况 牵头单位：公司为牵头单位，联合郑州大学、河北工业大学等 6 家单位共同 参与组建。 产业方向： ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-003 河南天马新材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日收到 持股 5%以上股东王定民出具的《股份减持进展告知函》，王定民于 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 23 日期间通过集中竞价累计减持公司股票 845,400 股，持有公司股份比例从 6.7948%减少至 5.9973%，权益变动触及 1%的情形。 现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 信息披露义务人 | 名称 | | 持股变动时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 王定民 | 年 月 日至 2024 12 31 | | 2025 | 年 月 1 | 日 23 | | 股票 ...

Financial Performance - The company forecasts a net profit attributable to shareholders of between 38 million to 43 million CNY, representing an increase of 210.17% to 250.98% compared to the same period last year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 31 million to 35 million CNY, reflecting a growth of 35.74% to 53.25% year-on-year[4]. - Excluding the impact of litigation, the net profit attributable to shareholders for 2023 would have been approximately 30.76 million CNY, indicating a year-on-year growth of 23.54% to 39.79%[5]. Market and Operational Insights - The demand in the consumer electronics sector, particularly for smartphones, PCs, and wearable devices, has shown significant recovery, contributing to the overall improvement in the industry chain's profitability[5]. - The company has increased its market expansion efforts, responding positively to downstream market demands, leading to a steady improvement in operational performance[5]. - The production line for electronic ceramic materials, with an annual capacity of 50,000 tons, has gradually commenced operations, with product quality exceeding research targets and receiving strong customer recognition[5]. Legal and Financial Considerations - The company recorded an impact of 18.52 million CNY on net profit due to provisions for external expenses and bad debt related to litigation matters in 2023[5]. - The financial data presented in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by an accounting firm, emphasizing the need for cautious investment decisions[6].

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-002 河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召 开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 7,000.00 万元的闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上 述额度范围内资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品 事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新 材：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-110 河南天马新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开 第三届董事会第二十八次会议，2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）披露的《天马新材：关于拟修订公司章程公告》（公告编 号：2024-088）。 二、工商变更登记情况 公司已完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并于 2024 年 12 月 31 日， 取得了郑州市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司 注册资本由 10,672.8002 万元变更为 10,600.8002 万 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-111 二、对公司的影响 公司被认定为国家级"绿色工厂"，是对公司绿色生产、绿色制造的充分肯定 与鼓励。公司将以本次入选为契机，继续深入落实绿色和可持续发展理念，不断 推进绿色工厂管理体系建设，完善绿色工厂管理制度，充分发挥示范引领作用， 实现高质量发展，达到经济效益与社会效益的统一。 三、备查文件 《工业和信息化部节能与综合利用司 2024 年度绿色工厂公示名单》 河南天马新材料股份有限公司 河南天马新材料股份有限公司 关于获评国家级"绿色工厂"并完成公示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》有关要求，经省级工业和信息化 主管部门推荐及专家评审，工业和信息化部节能与综合利用司于 2024 年 12 月 16 日发布了《2024 年度绿色制造名单公示》，截至本公告日，上述公示已结束， 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 获评 2024 年度国家级"绿色 工厂" ...