根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《河南天马新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）成立于 2013 年 12 月 13 日、组织形式为特殊普通合伙、注册地址为北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层、首席合伙人为胡柏和、2022 年度末合伙人数量为 70 人、 2022 年度末注册会计师人数为 351 人、2022 年度末签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数为 186 人、2022 年收入总额（经审计）为 45,348.27 万元、 2022 年审计业务收入（经审计）为 37,388.66 万元、2022 年证券业务收入（经审 计）为 9,582.40 万元，2022 年上市公司审计客户家数为 31 家、2023 年本公司同 行业上市公 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-016 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 河南天马新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-013 河南天马新材料股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费 30 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2022 年度末合伙人数 ...

中国国际金融股份有限公司 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河南 天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，对天马新材 履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交 易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上 ...

河南天马新材料股份有限公司 关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及担保事项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需要， 为降低公司融资成本，解决公司在生产经营过程中的资金需求，2024 年度公司 拟向银行等金融机构申请总计不超过 15,000 万元的综合授信额度（包括新增及 原授信到期后的展期），具体商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利 率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限 于流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴 现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。授信期限内，各银行授信额度 可循环使用，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在 总授信额度内，以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 证券代码： ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-018 河南天马新材料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 （1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 12 月； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层； （5）截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 70 位，注册会计师人数为 351 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 186 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 45,348.27 万元，其中审计业务收入 37,388.66 万元，证券业务收入 9,582.40 万元； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-017 河南天马新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法 规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事黄志刚、独 立董事孙亚光、非独立董事姚磊，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事黄 志刚担任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 审议 | | --- | --- | --- | | | | 结果 | | | | 《关于公司 年年度报告及其摘 2022 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-006 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南天马新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 1 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-015 河南天马新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄志刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人黄志刚作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况 等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了独 立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-020 河南天马新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在 北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 14,406,668 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元（超额配售选择权行 使前），扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税 ...