证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-028 河南天马新材料股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事裁定书的日期：2024 年 3 月 28 日 诉讼受理日期：2023 年 11 月 21 日 受理法院的名称：邯郸市中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）被上诉人（原审本诉原告、反诉被告）基本信息： 姓名或名称：河北金力新能源科技股份有限公司 法定代表人：袁海朝 诉讼代理人及所属律所：马敬超、河北全智律师事务所：陈耀江 （二）上诉人（原审本诉被告、反诉原告）基本信息： 姓名或名称：河南天马新材料股份有限公司 法定代表人：马淑云 诉讼代理人及所属律所：河南亚太人律师事务所、岳嵩峰 （三）纠纷起因及基本案情： 河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称"金力股份"）长期向河南天马 新材料股份有限公司（以下简称"公司、天马公司"）采购氧化铝粉体材料。 案件起因：2022 年 3 月起 ...

研发投入提升加快品类升级，高纯氧化铝有望开拓高端基板、汽车等市场 电子玻璃增长 60%、电子陶瓷 H2 增长 51%，募投项目落地打开新增长曲线 2023 年公司持续进行市场开拓，销售费用提升 19%，实现新增客户 40 余家。2023 年电子陶瓷类粉体全年销售收入下降 7.3%，但随着下游消费电子行业整体回暖，需 求逐步释放，2023 年 H2 电子陶瓷类粉体收入同比增长 50.59%，带动公司经营整体 上探底回升，Q3\Q4 公司单季度总营收分别同比上升 29%/27%；紧抓液晶基板玻璃 发展战略机遇期，配合下游主要客户扩产需求，同时覆盖新领域新客户，电子玻璃 类粉体全年销售收入较上年同期增长 60.28%。全力推进募投项目生产线建设，年产 5 万吨电子陶瓷生产线一期工程已按期点火试生产，产出成品各项指标超越可研目 标；年产 5 千吨高导热球形氧化铝生产线和年产 5 千吨勃姆石生产线如期推进中。 开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。 北 交 所 研 究 北交所研究团队 2023 年公司研发费用达 893 万元（+19%），已拥有发明专利 7 项、实用新型专 ...

证券研究报告·公司点评报告·非金属材料Ⅱ 2024 年 03 月 27 日 [Table_Tag] [Table_Summary] 投资要点 ◼ 产能倍增+产品结构趋向高端化，盈利能力将显著提升：（1）预计公司 2024 年进入产能释放周期（年中投产），原有产能 2.6w 吨（共线）+3k 吨（高压电器），新增产能 6w 吨（电子陶瓷+电子玻璃 5w 吨，勃姆石 5k 吨，球形氧化铝 5k 吨），产能在未来 2 年内均匀增长释放，推动业绩 翻倍增长。（2）公司 24 年投产的 5000 吨球形氧化铝售价相较于原有产 品售价大幅提升。高端氧化铝逐步实现国产替代，产品售价大幅提升使 公司盈利能力将显著提升，除原有业务外，公司有望开辟第二增长曲线。 股价走势 2023 年报点评：下游需求回暖，营收逐季稳 中向好 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 202 ...

河南天马新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2024】第 0005 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年三月 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | 二、附件： | | | | 河南天马新材料股份有限公司 | 3-7 | | | 关于公司内部控制的自我评价报告 | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2024】第 0005 号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的河南天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"）管理层 编制的《内部控制自我评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 作出的认定。 一、管理层的责任 天马新材管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健全内部控制并保 持其有效性，对内部控制的完整性、合理 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-013 河南天马新材料股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费 30 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2022 年度末合伙人数 ...

河南天马新材料股份有限公司 关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及担保事项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需要， 为降低公司融资成本，解决公司在生产经营过程中的资金需求，2024 年度公司 拟向银行等金融机构申请总计不超过 15,000 万元的综合授信额度（包括新增及 原授信到期后的展期），具体商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利 率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限 于流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴 现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。授信期限内，各银行授信额度 可循环使用，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在 总授信额度内，以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 证券代码： ...

河南天马新材料股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 勤信专字【2024】第 0314 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年三月 | | | | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | | 1-2 | | | 二、非经常性损益表及附注 | | 3-4 | | 勤信专字【2024】第 0314 号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"）2023 年 12 月 31 日财务报表以及财务报表附注的基础上，对后附贵公司编制的非经常性损益表及其附注是 否符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益（2023 年修订）》的规定发表审核意见。 一、管理层的责任 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 河南天马新材料股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 天马新材 ...

（一）会议召开情况 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-007 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行 ...

河南天马新材料股份有限公司 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-023 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-020 河南天马新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在 北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 14,406,668 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元（超额配售选择权行 使前），扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税 ...