（一）会议召开情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-097 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse ...

河南天马新材料股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会管 理制度的议案》，本议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-107 第一章 总则 第一条 为规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设 立河南天马新材料股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 作为负责制定董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的 专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《河南天马新材料股份有 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-108 河南天马新材料股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会管 理制度的议案》，本议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立、完善河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司特决定设河南天马新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高 级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》等有关法 ...

河南天马新材料股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会管 理制度的议案》，本议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-109 第一章 总则 第一条 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《河南天马新材料股份有限 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-110 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规 则和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等公司规 章制度的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过法律规定的方式向符合合规 性要求的投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目及用途。 公司董事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 1 河南天马新材料股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-098 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 河南天马新材料股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15 ...

第一章 总则 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-110 河南天马新材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议 案》，本议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《公司 内部审计制度》《内部审计基本准则》以及《内部审计人员职业道德规范》等相 关文件规定，为了规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部审计监督，完善公司内部审计机构、内部审计业务的 管理工作，结合公司及所属单位实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照规定在董事会下设立内部审计部、按规定配备专职人员 并且保证内部审计部工作的独立性，直接对董事会负责。内部审计部应结合内 部审计监督，对内部控制 ...

河南天马新材料股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-102 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订相关管理制度的议案》， 本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范河南 天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高 董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定及《河南天马新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-096 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南天马新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-106 河南天马新材料股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会管理制 度的议案》，本议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件以及《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制订本 ...