证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编码：2023-101 河南天马新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具 体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事长、总经理马 淑云女士申请辞去董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会正常运行，公 司董事会同意补选姚磊先生为审计委员会委员，与黄志刚先生（召集人）、孙亚 光先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-104 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议 工作制度>的议案》，本议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南天马新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 一、 审议及表决情况 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的日 期。 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手 表决、书面表决以及通讯表决方式。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视 频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立 1 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-110 河南天马新材料股份有限公司利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订相关管理制度的议 案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号文）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2022 年修订）》等有关法律法规及相关规定和《河南天马新材料股份有限公 司章程（草案）》（以下简称"公司章程"）并结合公司实际情况 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-103 河南天马新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订相关管理制度的议 案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"），参照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件、北京证券交易所业务规则和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-105 河南天马新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订相关管理制度的议 案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "上市规则"）、《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及国家其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面 合同，合同内容应明确、具体。 第 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-100 河南天马新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 第五条 | | 10,372.8002 | 万元。 | 10,612.8002 万元。 | | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 10,372.8002 | 万股，均为人民币普通股。 | 万股，均为人民币普通股。 10,612.8002 | | 公司根据需要，经国务院授权的审批部 | | 公司根据需要，经国务院授权的审批部 | | 门批准 ...

天马新材 证券代码 : 838971 河南天马新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-095 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募 集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 10,000.00 万元的闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述 额度范围内资金可循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。本次使 用部分闲置募集资金购买理财产品事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在北京证券 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-090 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯或直接送达 方式发出 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...

中国国际金融股份有限公司 关于河南天马新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河南天马新 材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，对天马新材履行持续督导义务，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对天马新材使用部分闲置募集资 金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2026 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意 河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 ...