河南天马新材料股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-048 特此公告。 河南天马新材料股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 12 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，河南天马新材料股份有限公司定于 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20 参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值" 河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远 程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动 交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书胡晓晔女士、财务 总监茹红丽女士、证券事务代表董园梅女士（如有特殊情况，参会人员将可能进 行调整），欢迎广大投资者积极参与。 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-049 河南天马新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 17 日、2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议、2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于拟增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《天马新材：关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2023-031）。 二、工商变更登记情况 近日公司已完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并取得了郑州市市场 监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：91410106724134960T 成立日期：2000 年 09 月 30 日 法定 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-047 河南天马新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 12 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,438,016.70 元，母公司未分配利润为 65,585,076.46 元，母公司资本公积为 294,883,184.14 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 287,002,298.06 元，其他类型的资本公 积为 7,880,886.08 元）。本次权益分派共计转增 46,101,334 股，派发现金红利 14,406,667.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 57,626,668 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，（其 中以股票发行溢价形成的资 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-020 河南天马新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 3 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,438,016.70 元，母公司未分配利润为 65,585,076.46 元。母公司资本公积为 294,883,184.14 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 287,002,298.06 元，其 他类型的资本公积为 7,880,886.08 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,626,668 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 8 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 8 股，无需 纳税；以其他资本公积 ...

河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《天马新材：2022 年 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。经事后复审发现相关内容表 述有误解，现对原公告相关内容进行更正如下。 更正前： 一、权益分派预案情况根据 公司 2023 年 3 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截 至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,438,016.70 元，母公司未分配利润为 65,585,076.46 元。母公司资本公积为 294,883,184.14 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 287,002,298.06 元，其 他资本公积为 7,868,018.30 元）。 更正后： 一、权益分派预案情况根据 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-046 河南天马新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-043 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 1 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《天马新材：2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-045）。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 河南天马新材料股份有限公司 签订重要合同的公告 （一） 基本情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近期与陕西宝光陶瓷科技 有限公司签订了《2023 年氧化铝采购年度框架协议》，合同年度采购总量约为 2,000 吨。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度的规定，上述合同的签订属于公司的日常经营 行为，不需要经过公司董事会及股东大会的审议。 二、 合同方情况 经营范围：一般项目：特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材 料销售；耐火材料生产；电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；电器辅 件制造；输配电及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子真空器 件制造；电子元器件制造；电子真空器件销售；机械设备租赁；合同能源管理； 高性能有色金属及合金材料销售；塑料制品销售；密封件制造；电力电子元器件 销售；电器辅件销售（除依法须经批准的项目 ...

河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-044 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 35,350,425.20, a decrease of 17.45% year-on-year[12] - Net profit attributable to shareholders dropped by 56.04% to CNY 4,780,950.16 compared to the same period last year[12] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 7,282,968.80, a decrease of 227.34% year-on-year[12] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 35,350,425.20, a decrease from CNY 42,824,815.02 in Q1 2022, representing a decline of approximately 17.5%[43] - Net profit for Q1 2023 was CNY 4,780,950.16, down 56.0% from CNY 10,875,077.48 in Q1 2022[45] - Operating profit for Q1 2023 was CNY 5,661,805.08, a decline of 55.6% from CNY 12,714,752.32 in Q1 2022[44] - Basic earnings per share for Q1 2023 was CNY 0.08, down from CNY 0.19 in Q1 2022[45] - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 30,291,596.36, a decrease of 7.5% from CNY 32,753,955.54 in Q1 2022[44] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.27% to CNY 467,121,962.53 compared to the end of last year[12] - The company's asset-liability ratio decreased to 5.33% from 10.35% year-on-year, indicating improved financial stability[12] - Current liabilities decreased significantly from CNY 48,893,816.05 to CNY 23,254,506.30, a decline of approximately 52.5%[37] - Non-current liabilities also decreased from CNY 50,527,080.09 to CNY 24,887,770.34, a reduction of about 50.8%[37] - The company reported a decrease in total liabilities from CNY 65,324,437.60 to CNY 38,832,088.30, a decline of approximately 40.5%[41] - The company's total equity increased from CNY 437,453,242.03 to CNY 442,234,192.19, reflecting a growth of approximately 1.8%[37] Cash Flow - The company's cash assets as of March 31, 2023, amount to 80,194,797.16 yuan, a decrease from 114,052,546.51 yuan at the end of 2022[35] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 114,031,343.00 to CNY 80,143,525.37, a decline of about 29.7%[39] - The net cash flow from operating activities was -¥7,295,433.08, compared to a positive flow of ¥5,739,233.23 in the prior year[52] - The net cash flow from investing activities was -¥22,055,974.87, a significant decrease compared to -¥3,512,051.00 in the previous period[50] - The net cash flow from financing activities was -¥8,256,930.55, contrasting with a positive cash flow of ¥6,635,751.56 in the same period last year[50] - Operating cash inflows totaled ¥28,827,863.64, a decline from ¥40,738,380.00 year-over-year[51] Expenses - R&D expenses increased by 83.61% year-on-year, reflecting a significant investment in new projects[14] - Sales expenses rose by 61.55% year-on-year due to increased market expansion efforts[14] - Financial expenses for Q1 2023 showed a net income of CNY -252,313.23, compared to CNY 368,935.10 in Q1 2022[44] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders increased to 18,945, reflecting growing investor interest[20] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 39,527,611, representing 68.59% of the total shares[23] - The largest shareholder, Ma Shuyun, holds 13,352,000 shares, accounting for 23.17% of the total shares[23] Legal and Compliance - There are ongoing litigation matters that have not been resolved, as detailed in the company's announcements[27] - The company has not engaged in any external guarantees or loans during the reporting period[26] - No significant related party transactions were reported during the period[26] - The company has fulfilled its disclosed commitments as per the announcements made[28] Other Financial Metrics - Non-recurring gains totaled CNY 692,572.26, with a net effect of CNY 571,995.52 after tax[17] - Accounts receivable stand at 29,335,296.55 yuan, down from 32,594,250.36 yuan at the end of 2022[35] - Inventory has increased to 66,287,125.53 yuan from 63,000,614.15 yuan at the end of 2022[35] - The company has a judicial freeze on cash assets amounting to 9,586,562.09 yuan, which represents 2.05% of total assets[30]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-041 河南天马新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,881,333 股，占公司总股本 5.00%，可交易 时间为 2023 年 4 月 20 日。 A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 17,817,265 | 30.92% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 14,102,000 | 24.47% | | 股份 | 2、个人或基金 | 25,707,403 | 44.61% | | 3、其他法 ...