关于签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-040 河南天马新材料股份有限公司 （一） 基本情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近期与彩虹（合肥）液 晶玻璃有限公司签订了《买卖合同》，合同总价款为人民币 19,686,680.00 元（含 税）。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度的规定，上述合同的签订属于公司的日常经 营行为，不需要经过公司董事会及股东大会的审议。 二、 合同方情况 名称：彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 注册地址：合肥市新站区涂山路 5 号 法定代表人：杨国洪 注册资本：671,247.70 万元 统一社会信用代码：91340100692849362J 经营范围：液晶用玻璃基板及相关零部件、材料的生产、销售及技术开发、 技术服务、技术转让；智能装备制造、销售及技术服务；厂房、场地、设备租 赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除 ...

关于河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 NE s SE SECURE FAR A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAJ· 深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG· 广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2022年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-246 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《河南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本 ...

河南天马新材料股份有限公司 章 程 二〇二三年四月修订 河南天马新材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司章程指引》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91410106724134960T。 公司于 2022 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册，向不特定合格投资者公开发行股票 14,406,668 股，于 2022 年 9 月 27 日在北京 证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第三条 公司注册名称：河南天马新材料股份有限公司 英文全称：HENAN TIANMA NEW MA ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-037 河南天马新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马淑云 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 34,415,801 股，占公司有表决权股份总数的 59.72%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-036 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日（周 五）下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）网 络方式举办 2022 年年度报告业绩说明会，通过网络线上与投资者进行了沟通和 交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年报业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：马淑云女士； □其他（请文字说明其他活动内容） 公司董事会秘书：胡晓晔女士； 1 公司财务负责人：茹红丽女士； 中国国际金融股份有限公司保荐代表人：杨曦先生。 三、投资者关系活动 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-034 河南天马新材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证 券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《天马新材： 2022 年年度报告》（公告编号：2023-018），为方便广大投资者更全面深入了解公 司年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 本次说明会采用网络方式召开。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 7 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度 报告业绩说 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-034 河南天马新材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证 券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《天马新材： 2022 年年度报告》（公告编号：2023-018），为方便广大投资者更全面深入了解公 司年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 7 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-035 河南天马新材料股份有限公司 涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 本案原定于 2023 年 3 月 7 日开庭审理，因管辖权异议问题，未如期开庭。 近期公司收到天津市宝坻区人民法院民事裁定书，判定金力股份天津分公司对管 辖权提出的异议成立，本案移送河北省邯郸市永年区人民法院审理。公司对上述 判决不服，向天津市第一中级人民法院提起上诉，请求二审法院撤销原审裁定， 并裁定本案由天津市宝坻区人民法院审理。 公司于 2023 年 1 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露《天马新 材：涉及诉讼公告》（公告编号：2023-002）。本次诉讼涉及的标的合同为 002 号 公告中提及合同的一部分。公司于 2023 年 2 月 9 日在北京证券交易所指定信息 披露平台披露《天马新材：涉及诉讼进展公告》（公告编号：2023-005）。公司已 于 2023 年 3 月 7 日在北 ...

河南天马新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日接待 了 36 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-033 1 细氧化铝粉体材料占比 26.95%，其中，锂电池涂覆用粉体材料销售收入较上年 同期增长 26.03%，高导热材料用粉体材料增长 73.25%。 2、请预计未来 2-3 年产品收入结构情况？ 公司回复：未来公司将继续专注于无机非金属材料领域，不断进行技术创新， 巩固主要优势产品的行业龙头地位，同时不断完善和升级其他系列产品。 调研时间：2023 年 3 年 21 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、中信保诚基金、招商基金、浦银安盛基金、诺安基金、 南银理财有限责任公司、安信证券、中信建投证券、中山证券、东北证券、银泰 证券、万和证券、五矿证券、浙商资管、中意资产、浦银 ...