苏州欧福蛋业股份有限公司 舆情管理制度 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-065 苏州欧福蛋业股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"或"欧福蛋业"） 2024 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"或"欧福蛋 业"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规 的规定和《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-067 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | 三、本次募集资金专项账户注销情况 截至公告披露日，公司在南京银行苏州分行开设的募集资金专户（银行账号： 0901250000005908）资金已按规定用途使用完毕，销户前已将该募集资金专户利 息收入 11139.74 元转入公司基本户。 为便于公司募集资金账户管理，公司已办理完成该账户的注销手续，账户注 销后，公司与申万宏源承销保荐、南京银行苏州分行签署的《募集资金三方监管 协议》随之终止。 四、备查文件 （一）解约凭证 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州 欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕3128 号）。公司本次发行募集资金净额为 112,822,477.86 元。该 次募集资金到账时间为 2 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-064 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《苏州欧福蛋业股份有限公司舆情管理制度》(公告编 号 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-066 苏州欧福蛋业股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 2024 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公 司高级管理人员的议案》，董事会聘任朱轶楠先生为公司副总经理，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任朱轶楠先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 369,062 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-064 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www. ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-066 苏州欧福蛋业股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 有限公司总经理。 二、任免对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公 司高级管理人员的议案》，董事会聘任朱轶楠先生为公司副总经理，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任朱轶楠先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 369,062 股，占公司股本的 0.1796%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据公司整体战略规划和经营管理需要， ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-067 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州 欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕3128 号）。公司本次发行募集资金净额为 112,822,477.86 元。该 次募集资金到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额配售 选择权的募集资金），该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2023]1228 号及天职业字[2023]6333 号 验资报告。 二、募集资金存放与管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规规 定及公司募集资金管理办法相关要求，本公司对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金专户， ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-065 苏州欧福蛋业股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"或"欧福蛋业"） 2024 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州欧福蛋业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"或"欧福蛋 业"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规 的规定和《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能 ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议、 第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下， 使用不超过 5000 万元闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 二、 本次募集资金理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期 | 收益类 | | 投资方 | | 资金来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议、 第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下， 使用不超过 5000 万元闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 二、 本次募集资金理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期 | 收益类 | | 投资方 | | 资金来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...