江苏新天伦(吴江)律师事务所 法律意见书 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 新天倫律師事務所 NEW TALENT LAW FIRM 苏州・太仓・吴江・北京・常熟 二零二三年九月 江苏新天伦(吴江)律师事务所 法律意见书 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州欧福蛋业股份有限公司 引言 江苏新天伦(吴江)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州欧福蛋业股 份有限公司（以下简称"欧福蛋业"或"公司"凌托,指派平佳翱律师、毛春 泉律师(以下简称"本所律师")出席欧福蛋业 2023年第三次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事宜进行见证,并出具法律 意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律法规和规范性文件以 及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《苏州欧福蛋 业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-072 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：Henrik Pedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十三次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （二）会议出席情况 4.公司其他高级管理人员出席会议。 二、议案审议情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 149,000,685 股，占公司有表决权股份总数的 72.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-071 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日接待了 24 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 23 日 调研地点：苏州欧福蛋业股份有限公司 调研形式：网络调研 调研机构：博时基金；中信建投证券；中泰证券；西部证券；万 和证券；华信证券；东方证券；渤海证券；东北证券；东莞证券；华 鑫证券；第一创业证券；建信信托；浙江国恬私募基金管理有限公司； 哲云投资；万向信托股份公司；深圳中天汇富基金管理有限公司；深 圳市明达资产管理有限公司；上海临信资产管理有限公司；上海递归 私募基金管理有限公司；朴易资产；灏浚投资；渤海人寿保险股份有 限公司；贝寅资产管理(上海)有限公司。 上市公司接待人员：副总经理谢良先生、董事会秘书叶林先生、 证券事务代表崔艳琪女士 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-065 苏州欧福蛋业股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 8 月 16 日召开的公司第三届董事会第十三次 会议审议通过，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）期货及衍 生品套保业务管理流程，防范风险，根据《中华人民共和国公司法》，《中国人 民共和国证券法》，《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司从事期货及衍生品套保业务，应遵循以下原则： (一) 公司开展期货及衍生品套保业务，是以正常生产经营为基础，达到套 期保值，对冲现货价格波动风险的目的。 第二章 组织机构及职责 第三条 公司成立期货决策委员会，下设期货业务 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-070 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十三次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 15：30-17：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 6 日 15:00—2023 年 9 月 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-064 苏州欧福蛋业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对苏州欧福蛋业股份有限 公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 2021[4193]号）核准，公司 2021 年12月通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司向73位合格投资者定向发 行人民币普通股 8,424,356.00 股，发行价为 2.25 元/股，募集资金总额为人民 币 18,954,801.00 元，扣除各项发行费用人民币 240,528.80 元，实际募集资金 净额为人民币 18,714,272.20 元。 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 该次募集资金到账时间分别为 2021 年 12 月 27 日、2021 年 12 月 29 日和 2021 年 12 月 30 日，该次募集资金到位情况 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-066 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展期货及 衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司自股东大会审 议通过之日起 12 个月内开展期货及衍生品开展套期保值业务，公司 及控股子公司开展商品期货及衍生品套期保值的风险保证金账户资 金总额不超过 5000 万元，有效期内资金可循环使用。该议案尚需提 交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、期货及衍生品套期保值业务概述 （一）业务目的 公司及控股子公司主要从事蛋制品业务，主要原材料有鸡蛋，白 砂糖等。为尽可能规避生产经营中原材料成本大幅波动风险，控制公 司经营风险，公司决定开展期货及衍生品套期保值业务，利用期货及 衍生品的套期保值功能减少因原材料价格波动对公司经营业绩的影 ...

经认真审阅，我们认为公司使用自有资金开展期货及衍生品套期保值业务是基 于公司生产经营需要，且相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务能有效规避与生产经 营相关的原材料及产品价格波动的风险，锁定公司的生产成本，控制经营风险，降 低市场价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-069 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关 事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2023年8月16日召开（以下简称"本次董事会"）。作为公司的独立董事，根据《苏 州欧福蛋业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州欧福蛋业 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，对本次董事 会审议的相关议案发表如下独立意见： ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-068 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2. 会议召开地点：公司现场会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面及通 讯方式发出 5. 会议主持人：Marianne Schelde 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-067 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面及通 讯方式发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法 律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所 ...