Jiangxi Ningxin New Material (839719)

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宁新新材(839719) - 关于投资者关系活动记录表的公告
2025-05-19 12:00
Group 1: Financial Performance and Challenges - The company reported a loss in 2024 primarily due to oversupply in downstream lithium battery and photovoltaic sectors, leading to a decline in both shipment volume and average prices [5] - Inventory impairment provisions amounted to approximately CNY 136 million due to price declines [5] - Credit impairment provisions increased significantly, totaling CNY 42 million, as customer payment speeds slowed [5] - Asset impairment provisions were recorded at around CNY 50 million following cautious assessments of related assets [5] Group 2: Investor Relations and Communication - The company has established various channels for investor interaction, including an investor relations section on its website, a dedicated phone line, and an email address for inquiries [6] - The company encourages investors to engage through multiple communication methods and welcomes on-site visits for further discussions [6] Group 3: Product Applications and Innovations - Special graphite materials are widely used in lithium batteries, photovoltaics, artificial diamonds, metallurgy, chemicals, machinery, and electronics [8] - The company has optimized its production process for special graphite, reducing the roasting steps from three to one, which significantly shortens production cycles [5] - High-purity graphite is utilized in sodium batteries and solid-state batteries, with notable clients in the sodium battery sector [7] Group 4: Market Strategy and Future Outlook - The company plans to optimize product structure and reduce reliance on lithium battery and photovoltaic products, while increasing the proportion of high-value-added products [9] - Measures to enhance cash flow and manage costs are being implemented to navigate the current industry downturn [9] - The company is committed to improving its market value through enhanced operational performance, governance structure optimization, and better investor communication [10] Group 5: Regulatory and Strategic Positioning - Special graphite is classified as a dual-use item subject to export controls, with recent adjustments allowing for the export of low-sensitivity graphite products while maintaining controls on high-purity materials [11] - The company is focused on research and development for high-end applications of special graphite materials, particularly in nuclear-grade sealing materials [12]
宁新新材(839719) - 2024年年度报告业绩说明会预告公告
2025-05-13 16:00
江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日在 北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露了《2024 年年度报告》(公告编号: 2025-013)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-014),为方便广大投 资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况,加强与投资者的互动交 流,公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025 年 5 月 16 日(周五)15:00-17:00。 证券代码:839719 证券简称:宁新新材 公告编号:2025-040 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为充分尊重投资者,提升交流的针对性,公司现就本次年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 05 月 16 日(星期 五 ) 15:00-17:00 ...
宁新新材(839719) - 关于公司2025年度拟向银行等机构申请综合授信额度、融资租赁及担保事项的公告
2025-04-27 16:00
证券代码:839719 证券简称:宁新新材 公告编号:2025-030 江西宁新新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度拟向银行等机构 申请综合授信额度、融资租赁及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 申请综合授信基本情况 江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据公司经营发展需要, 为降低公司融资成本,解决公司在生产经营过程中的资金需求,公司2025年度预 计向金融机构、融资租赁公司等申请综合授信、融资租赁授信等业务,全年总额 不超过人民币12亿元(含12亿元,不包含正在履行的部分)。公司2025年度向金 融机构、融资租赁公司等机构申请的额度最终以各机构实际审批为准,并按各机 构的要求提供相关担保。本额度授权有效期自股东会审议通过之日起一年,上述 额度在有效期内可以循环使用。 为提高向金融机构申请综合授信额度的效率,保证综合授信融资方案的顺利 完成,公司申请授信的担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押质押、公 司控股股东、实际控制人及公司管理层提供担保等 ...
宁新新材(839719) - 江西宁新新材料股份有限公司内部控制审计报告
2025-04-27 16:00
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants(Special General Partnership) 江西宁新新材料股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 江西宁新新材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000108 号 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000108 号 江西宁新新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江西宁新新材料股份有限公司(以下简称宁新新 材公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情 ...
宁新新材(839719) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-27 16:00
江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以 下简称"审计委员会")根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关 规定,在2024年度任期内勤勉尽责,积极开展工作,认真履行职责。现将2024年 度的履职情况汇报如下: 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由前任独立董事汪军民先生、现任独立董事孟 凡景先生、周成雄先生及公司董事长邓达琴女士组成,审计委员会召集人由专业 会计人士前任独立董事汪军民先生和现任独立董事周成雄先生先后分别担任。 证券代码:839719 证券简称:宁新新材 公告编号:2025-023 江西宁新新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司于 2024年11月进行董事会换届选举,公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事 周城雄先生、孟凡景先生及公司董事长邓 ...
宁新新材(839719) - 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2025-04-27 16:00
证券代码:839719 证券简称:宁新新材 公告编号:2025-022 江西宁新新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定, 江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司现任独立董事 周城雄、孟凡景、张明瑜的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告,结合其他相关资 料,董事会就独立董事的独立性形成如下结论: (一) 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职; (二) 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上,不是公司前十名股东中的自然人股东; (三) 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东,未在公司前五名股东任职; (五) 独立董 ...
宁新新材(839719) - 关于预计与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告
2025-04-27 16:00
证券代码:839719 证券简称:宁新新材 公告编号:2025-029 本次交易不构成关联交易。 (三)决策与审议程序 2025 年 4 月 28 日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于公 司拟与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》,出席董事 8 名,以 8 票同意审议通过本议案。对外担保事项已经第四届董事会独立董事专门会议第二 关于预计与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为满足公司与全资子公司的经营和发展需求,江西宁新新材料股份有限公司 (以下简称"公司")拟与全资子公司江西宁和达新材料有限公司(以下简称"宁 和达")、江西宁易邦新材料有限公司(以下简称"宁易邦")、江西宁昱鸿新 材料有限公司(以下简称"宁昱鸿")互相担保,全资子公司宁和达、宁易邦及 宁昱鸿之间拟互相担保,担保余额总计不超过人民币 50,000 万元,担保方式包 括保证、抵押、质押等,并根据公司及子公司的经营能力、资金需求情 ...
宁新新材(839719) - 会计政策变更公告
2025-04-27 16:00
证券代码:839719 证券简称:宁新新材 公告编号:2025-027 江西宁新新材料股份有限公司 会计政策变更公告 2.变更后采取的会计政策: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 (一)变更日期:2024 年 1 月 1 日 (二)变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策: 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 公司会计政策自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年发布的《企业会计准 则解释第 17 号》中"关于流动负债与非流动负债的划分"和"关于供应商融资 安排的披露"的相关规定;自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年 8 月 1 日发 布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》;自 2024 年 1 月 1 日起执行财政 部 2024 年发布的《企业会计准则解释第 18 号》。 除上述会计政策变更外,其他仍按照财政部 ...
宁新新材(839719) - 2024年度独立董事述职报告(周城雄)
2025-04-27 16:00
本人周城雄,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于华北 电力大学,拥有北京大学硕士学位,中国科学院数学与系统科学研究院博士学位, 中国注册会计师,现担任中国科学院科技战略咨询研究院研究员,主持完成国家 自然科学基金、中科院先导项目等省部级以上课题20余项,发表学术论文50余篇, 媒体评论200余篇。2024年7月至今,任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外,没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益,不存 在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 证券代码:839719 证券简称:宁新新材 公告编号:2025-019 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(周城雄) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024年度,本人周城雄作为江西宁新新材料股份 ...