国浩律师（北京）事务所 关于 2024 年年度股东会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 江西宁新新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 国浩京证字[2025]第 0034 号 致：江西宁新新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江西宁新新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派孟令奇律师和赵元瑗律师出席了公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会的相关事项进行 见证，并出具法律意见书。 1、经核查，公司 ...

Group 1 - The A-share solid-state battery sector experienced a short-term surge, with Guoxuan High-Tech hitting the daily limit [1] - Binhai Energy, Ningxin New Materials, and Jinlongyu previously reached their daily limit, indicating strong market interest [1] - Lingge Technology and Lingpai Technology saw increases of over 10%, reflecting positive sentiment in the sector [1] Group 2 - Other companies such as Honggong Technology, Shanghai Xiba, Manns Technology, Mengguli, and Liyuanheng also experienced gains, showcasing a broader rally in the industry [1]

机构指出，全固态电池作为最具前景的下一代电池技术之一，获得全产业链的共同关注与合力布局，方 向性与趋势性明确。 5月21日，固态电池概念股表现活跃，截至发稿，滨海能源、金龙羽涨停，宁新新材涨逾28%，领湃科 技涨超9%，灵鸽科技、国轩高科、德尔股份等跟涨。 | 代码 | 名称 | 米幅十 | | --- | --- | --- | | 839719 | 宁新新材 | +28.57% | | 000695 | 滨海能源 | +10.03% | | 002882 | 金龙羽 | 49.99% | | 300530 | 领湃科技 | +9.49% | | 833284 | 灵鸽科技 | +7.62% | | 002074 | 国轩高科 | +6.07% | | 832522 | 纳科诺尔 | 45.16% | | 830779 | 武汉蓝电 | +4.66% | | 300473 | 德尔股份 | +4.32% | | 300584 | 海辰药业 | 44.28% | 今年以来，我国固态电池领域利好不断。5月15日—17日第十七届深圳国际电池技术交流会/展览会在深 圳举行，会上多个固态电池新型产品亮相，包括星源材质 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司的 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"保荐机构"）作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"、"宁新新材"）的保荐机构，负责宁新新材的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于： 1、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及 其他相关文件； 2、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行 并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用上市公司资源的制度， 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会、 监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等； 3、督导上市公司有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职 务之便损害上市公司利益的内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制 度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交 ...

Group 1: Financial Performance and Challenges - The company reported a loss in 2024 primarily due to oversupply in downstream lithium battery and photovoltaic sectors, leading to a decline in both shipment volume and average prices [5] - Inventory impairment provisions amounted to approximately CNY 136 million due to price declines [5] - Credit impairment provisions increased significantly, totaling CNY 42 million, as customer payment speeds slowed [5] - Asset impairment provisions were recorded at around CNY 50 million following cautious assessments of related assets [5] Group 2: Investor Relations and Communication - The company has established various channels for investor interaction, including an investor relations section on its website, a dedicated phone line, and an email address for inquiries [6] - The company encourages investors to engage through multiple communication methods and welcomes on-site visits for further discussions [6] Group 3: Product Applications and Innovations - Special graphite materials are widely used in lithium batteries, photovoltaics, artificial diamonds, metallurgy, chemicals, machinery, and electronics [8] - The company has optimized its production process for special graphite, reducing the roasting steps from three to one, which significantly shortens production cycles [5] - High-purity graphite is utilized in sodium batteries and solid-state batteries, with notable clients in the sodium battery sector [7] Group 4: Market Strategy and Future Outlook - The company plans to optimize product structure and reduce reliance on lithium battery and photovoltaic products, while increasing the proportion of high-value-added products [9] - Measures to enhance cash flow and manage costs are being implemented to navigate the current industry downturn [9] - The company is committed to improving its market value through enhanced operational performance, governance structure optimization, and better investor communication [10] Group 5: Regulatory and Strategic Positioning - Special graphite is classified as a dual-use item subject to export controls, with recent adjustments allowing for the export of low-sensitivity graphite products while maintaining controls on high-purity materials [11] - The company is focused on research and development for high-end applications of special graphite materials, particularly in nuclear-grade sealing materials [12]

江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在 北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014），为方便广大投 资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（周五）15：00-17：00。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-040 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司现就本次年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 05 月 16 日（星期 五 ） 15:00-17:00 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-030 江西宁新新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度拟向银行等机构 申请综合授信额度、融资租赁及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 申请综合授信基本情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需要， 为降低公司融资成本，解决公司在生产经营过程中的资金需求，公司2025年度预 计向金融机构、融资租赁公司等申请综合授信、融资租赁授信等业务，全年总额 不超过人民币12亿元（含12亿元，不包含正在履行的部分）。公司2025年度向金 融机构、融资租赁公司等机构申请的额度最终以各机构实际审批为准，并按各机 构的要求提供相关担保。本额度授权有效期自股东会审议通过之日起一年，上述 额度在有效期内可以循环使用。 为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利 完成，公司申请授信的担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押质押、公 司控股股东、实际控制人及公司管理层提供担保等 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西宁新新材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 江西宁新新材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000108 号 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000108 号 江西宁新新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西宁新新材料股份有限公司（以下简称宁新新 材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情 ...

江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关 规定，在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年 度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由前任独立董事汪军民先生、现任独立董事孟 凡景先生、周成雄先生及公司董事长邓达琴女士组成，审计委员会召集人由专业 会计人士前任独立董事汪军民先生和现任独立董事周成雄先生先后分别担任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-023 江西宁新新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024年11月进行董事会换届选举，公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事 周城雄先生、孟凡景先生及公司董事长邓 ...