证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-132 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邓达琴 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 27,090,599 股，占公司有表决权股份总数的 29.1005%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话：010-65890699传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 0818 号 致：江西宁新新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江西宁新新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王路律师和王一鸣律师出席了公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-131 江西宁新新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"宁新新材"）于 2023 年 8 月 29 日接待了 16 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 29 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、中信建投证券、中泰证券股份有限公司、深圳市老鹰 投资管理有限公司、深圳市国晖投资有限公司、深圳尚诚资产管理有限公司、上 海中兰私募基金管理有限公司、上海云量资产管理有限公司、上海临信资产管理 有限公司、华信证券、华能贵诚信托有限公司、和基投资基金管理（苏州）有限 公司、工银国际控股有限公司、德华创业投资有限公司、渤海证券股份有限公司、 北京宏道投资管理有限公司。 主营业务如特种石墨、石墨坯，特种石墨制品有一些变化，主要受成本上升 所致。2023 上半年销售的产品，由于生产周期比较长，去 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-130 江西宁新新材料股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体遵循《北京证 券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 9 月 30 日期间内实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入共计 130,982 股， 实际增持总金额为 1,567,040.42 元。 股东名称 股东身份 增持计划实施前 持股数量（股） 增持计划实施前持 股比例（%） 李海航 控股股东、实际控制 人、高级管理人员 9,750,000 10.4734% 邓达琴 控股股东、实际控制 人 8,410,000 9.0339% 李江标 控股股东、实际控制 人、高级管理人员 5,250,000 5.6395% 邓婷 董事 615,000 0.6606% 田家利 董事、高级管理人员 151,000 0.1622% ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-130 江西宁新新材料股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 6 月 29 日，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发 布了《江西宁新新材料股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体遵循《北京证 券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 9 月 30 日期间内实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入共计 130,982 股， 实际增持总金额为 1,567,040.42 元。 （四） 其他事项说明 1、本次增持情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、部门规章、行政规范性文件及北京证券交易所等有关规定。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-127 江西宁新新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 09：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 4 日 15:00—2023 年 ...

江西宁新新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十五条 股东大会是公司的权力机 | 第三十五条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十二）审议批准第四十一条规定 | （十二）审议批准第三十六条规定 | | 的担保事项； | 的担保事项； | | …… | …… | | 第三十六条 公司下列对外担保行为， | 第三十六条 公司下列对外担保行为， | | 须经股东大会审议通过。 | 须经股东大会审议通过。 | | （一）单笔担保额超过最近一期经 | （一）单笔担保额超过最近一期经 | | 审计净资产 10%的担保； | 审计净资产 10%的担保； | | （二）本公司及 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-117 江西宁新新材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江西宁易邦新材料有限公司（以下简称宁易邦）成立于 2018 年 6 月 1 日，注册地址为江西省奉新县高新技术产业园区天工南大道 966 号，注册资本 为 500 万元，其中江西宁新新材料股份有限公司（以下简称公司）实缴出资 370 万元，占注册资本的 74%，李纪彬实缴出资 90 万元，占注册资本的 18%，程雷 实缴出资 40 万元，占注册资本的 8%。 为进一步优化股权投资结构、提高经营决策效率和整体运作效率，公司拟 以自有资金出资人民币 90 万元收购李纪彬持有的宁易邦 18%股权，以自有资金 出资人民币 40 万元收购程雷持有的宁易邦 8%股权。本次收购完成后，公司持有 宁易邦的股权由 74%增至 100.00%，宁易邦成为公司的全资子公司。 宁易邦截至 2022 年 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-112 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电话及电子邮件方 式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 <2023 年半年度报告>及摘要》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年半年度报告及摘要进行 审议： 1、公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公 ...

一、 资产池业务概述 1、业务概述 资产池是指宁昱鸿以其持有的票据、保证金账户及账户内资金向中信银行 股份有限公司南昌分行申请最高额质押形成的质押资产的集合。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-124 江西宁新新材料股份有限公司 关于全资子公司拟向中信银行开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月17日公司召 开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司拟向中信银行开展 资产池业务的议案》，同意全资子公司江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称 "宁昱鸿"）根据实际经营发展需要，向中信银行股份有限公司南昌分行在不 超过10,000万元的额度内开展资产池业务，业务期限为自董事会审议通过之日 起不超过3年（含3年），在业务期限内，该额度可循环使用。具体情况如下： 资产池质押融资业务，是指宁昱鸿以其持有的票据、保证金账户及账户内 资金质押形成的资产池作为担保在中信银行股份有限公司南昌分行办理 ...