证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-116 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 做出《关于同意江西宁新新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 [2023]185 号）批准，公司股票于 2023 年 5 月 26 日在北京证券交易所上市。 公司本次股票发行数量为 23,273,400 股，发行价格为人民币 14.68 元/股， 募集资金总额为人民币 341,653,512.00 元，扣除发行费用人民币 38,372,357.50 元（不含增值税），募集 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构")作为江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"宁新新材"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对宁新新 材履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规 章及业务规则的要求，对宁新新材本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易 事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 江西宁易邦新材料有限公司（以下简称"宁易邦"）为公司控股子公司，其 中公司持有 74.00%的股权，李纪彬持有 18.00%的股权，程雷持有 8.00%的股权。 公司拟受让控股子公司宁易邦少数股东李纪彬持有的 18.00%的股权和程雷持有 的 8.00%的股权，其中李纪彬为公司关联方，收购其持有的宁易邦股权构成关联 交易。本次交易完成后，公司将持有宁易邦 1 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-123 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 17 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范运作， 保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度的规定，按照《企业内部控制基本 规范》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董 事长或总经理的授权；董事长或总经理对其他高级管理人员、各子公司以及各职 能部门的授权；以及公司具体经营管理过程中必要的授权。 第三条 授权管理的原则是在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 江西宁新新材料股份有限公司 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-119 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 17 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司 独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《江西宁新新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构")作为江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"宁新新材"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对宁新新 材履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规 章及业务规则的要求，对宁新新材使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投 项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京 证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市 的函》（北证函[2023]185 号） ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-122 江西宁新新材料股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 17 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江西宁新新材料股份有限公司章程》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关法律法规的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称控股子公司是指公司出 资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权 的参股公司。本制度所称"公司 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-126 江西宁新新材料股份有限公司 公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 17 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定成立的 股份有限公司。 公司系由江西宁新碳素有限公司（以下简称"宁新碳素"）整体变更设立；在 宜 春 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ...

江西宁新新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募 集资金不超过 26,000 万元向全资子公司江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称 "宁昱鸿"）提供无息借款，用于实施募投项目。本次提供借款事项不属于关联 交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存 在重大法律障。公司独立董事、保荐机构发表了明 确同意的意见。现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-112 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电话及电子邮件方 式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 <2023 年半年度报告>及摘要》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年半年度报告及摘要进行 审议： 1、公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥351,982,469.62, representing a 67.29% increase compared to ¥210,404,890.06 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥40,736,898.63, an increase of 23.95% from ¥32,865,175.06 in the previous year[21]. - The gross profit margin decreased to 29.10% from 33.02% year-on-year[21]. - The basic earnings per share increased by 17.02% to ¥0.55 from ¥0.47 in the same period last year[21]. - Net profit grew by 30.13%, contrasting with a decline of 11.79% in the previous year[24]. - The net profit for the period was ¥46,060,655.17, reflecting a 30.13% increase compared to the previous year[51]. - Operating revenue increased by 67.29% to ¥351,982,469.62, attributed to enhanced production capacity and higher sales of specialty graphite and products[52]. - Operating costs increased by 77.08% to ¥249,554,771.59, mainly due to depreciation from new production lines and corresponding cost increases with rising sales[52]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 24.72% to ¥1,965,045,437.79 from ¥1,575,547,298.41 year-over-year[22]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 58.65% to ¥930,595,282.23 from ¥586,577,229.10[22]. - The current ratio improved to 1.51 from 1.03, indicating better short-term financial health[22]. - The debt-to-asset ratio (consolidated) decreased to 51.59% from 61.79%, reflecting a stronger equity position[22]. - Total liabilities increased to ¥1,013,749,853.95 from ¥973,593,524.24, reflecting a rise of about 4.3%[107]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥930,595,282.23 from ¥586,577,229.10, representing a growth of approximately 58.5%[107]. Cash Flow - Operating cash flow turned negative at -¥133,629,255.80, a decrease of 417.34% compared to ¥42,109,318.84 in the same period last year[23]. - Net cash flow from operating activities decreased by 417.34% to -¥133,629,255.80 compared to the previous period[62]. - Total cash inflow from financing activities increased to 492,147,968.24 yuan in the first half of 2023, up from 214,064,307.73 yuan in the previous year, reflecting strong capital raising efforts[124]. - The net increase in cash and cash equivalents for the first half of 2023 was 182,770,066.16 yuan, compared to a decrease of -9,995,938.92 yuan in the same period of 2022, showing improved liquidity[124]. Research and Development - Research and development expenses rose by 33.53% to ¥11,724,804.81, indicating increased investment in independent R&D initiatives[52]. - The company is actively engaging in technology research and development, collaborating with universities to enhance product quality[42]. - The company has established a new materials R&D center with Xiamen University and a research base with Shaanxi University of Science and Technology[42]. Market Position and Expansion - The company is recognized as one of the largest manufacturers in the special graphite industry, with integrated production capabilities[34]. - The company is expanding production capacity, including a project for 20,000 tons of lithium-ion battery anode material graphite processing annually[41]. - The special graphite industry is experiencing rapid growth, with domestic companies narrowing the technology gap with international standards[43]. Corporate Governance - The company has maintained its board composition, with no changes in the chairman or general manager during the reporting period[98]. - The company plans to nominate two new independent directors to replace those who resigned, effective from July 25, 2023[102]. - Major shareholders include Li Haihang with 9,750,000 shares (10.473%) and Deng Daqin with 8,410,000 shares (9.034%)[87]. Compliance and Reporting - The financial statements were approved by the board of directors on August 17, 2023[142]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect true and complete information[146]. - The reporting period for the financial statements is from January 1 to June 30, 2023[147]. Risks and Challenges - The company faces a risk of bad debts if it fails to effectively collect accounts receivable or if relationships with major customers deteriorate[70]. - The company emphasizes the need for experienced R&D and management personnel as production scales up, facing potential talent shortages[70]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 69,820,000 to 93,093,400, with a public issuance of 23,273,400 shares[85]. - The proportion of unrestricted shares decreased from 62.19% to 49.09%, while restricted shares increased from 37.81% to 50.91%[84].