证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-029 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 09 时 30 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 26 日 15:00—2023 年 4 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 ...

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天职业字[2023]23651 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 京23H37 招告编码: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]23651 号 柘城惠丰钻石科技股份有限公司董事会: 我们审计了柘城惠丰钻石科技股份有限公司(以下简称"惠丰钻石")财务报表,包括2022 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月6 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-025 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第八次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《柘城惠丰钻石科技股份有 限公司公司章程》及《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事 会提交的有关材料，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表意 见如下： 一、《关于公司<2022年年度报告和摘要>的议案》的独立意见 经过对公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》进行审核，我 们认为：公司2022年年度报告全文及其摘要内容客观、公允的反映了公司2022 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ；编制和审议程序符合法律法规 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-019 柘城惠丰钻石科技股份有限公司关于 使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年03月08日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募 集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资 金2,800万元向全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司（以下简称"惠丰金刚石"）提 供无息借款，用于募集资金投资项目"研发中心升级建设项目"的实施。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）同意公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股 1,265.00 万股（超额 配售选择权行使后），发行价格为 2 ...

中国银河证券股份有限公司 关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以 实施募投项目的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为柘城惠丰钻石科技 股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关规定，对惠丰钻石使用部分募集资金向全资子公司 提供无息借款以实施募投项目事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 惠丰钻石于2022年6月16日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1243号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司本次发行价格为28.18元/股，发行股数为1,265.00万股（超额配售选择 权行使后），募集资金总额为人民币35,647.70万元，扣除相关发行费用后，实际 募集资金净额为人民币32,903.27万元。截至202 ...

柘城惠丰钻石科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-017 （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投 项目的议案》 1.议案内容： 集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目，借款金额为 2,800 万元。具 体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分募 集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号： 2023-019）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于募投项目"研发中心升级建设项目"的实施主体为全资子公司河南 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-016 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投 项目的议案》 1.议案内 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-018 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《柘城惠丰钻石科技股份有限公 司公司章程》及《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，作为柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场 就公司第三届董事会第七次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》 的独立意见 综上，我们同意本次董事会提出的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无 息借款以实施募投项目的议案》。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 独立董事：郝大成、只金芳、朱嘉琦 2023年03月09日 经核查，我们认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实 施募投项目，有利于加快募投项目的实施进展，符合公司的发展战略，不涉及变更募 集 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-015 董事会 柘城惠丰钻石科技股份有限公司关于 变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月24日收到 保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"）出具的《中 国银河证券股份有限公司关于更换柘城惠丰钻石科技股份有限公司公开发行股票 并在北京证券交易所上市项目保荐代表人的函》。 原保荐代表人徐扬女士因工作调整原因，无法继续履行公司向不特定合格投 资者公开发行股票的持续督导工作职责。根据《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等法律、法规的规定，中国银河证券委派李雪斌先生继续履行前述项目的持续督 导工作职责。 本次变更不影响中国银河证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更 后，中国银河证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为李雪斌先生、王兴华先 生。 公司董事会对 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 431,442,552.86, an increase of 96.71% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 73,571,170.22, representing a growth of 31.35% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 68,458,938.32, up 42.01% from the previous year[3] - Basic earnings per share increased to CNY 0.95, a rise of 13.10% compared to CNY 0.84 in the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 825,829,962.80, a significant increase of 138.38% from the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 587,633,169.76, up 196.13% from the beginning of the period[3] - The substantial growth in total assets and equity was influenced by performance growth and the completion of a public stock issuance[5] Strategic Focus - The company focused on high-growth sectors such as clean energy and third-generation semiconductors, enhancing its competitive advantage in diamond powder[5] - The company increased its R&D efforts on existing products and cultivated diamonds, laying the foundation for future large-scale production[5] Cautionary Note - Investors are advised to exercise caution as the financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[6]