证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-045 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 董事会 2023年04月07日 一、本次变更公司名称的基本情况 柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月6日召开的第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于拟变更公司名称 的议案》，同意拟将公司中文名称由"柘城惠丰钻石科技股份有限公司"变更为"惠 丰钻石股份有限公司"（最终以工商部门核准的名称为准），英文名称由" Zhencheng Huifeng Dimond Technology Co., Ltd."变更为"Huifeng Dimond Co., Ltd."，公司证券简称和证券代码保持不变。 本次变更公司名称事项尚需提交2022年年度股东大会审议，并提请授权董事会办 理工商变更登记手续， ...

柘 城 惠 丰 钻 石 科 技 股 份 有 限 公 司 | 内 部 控 制 鉴 证 报 告 天职业字[2023]19717 号 录 内 部 控 制 鉴 证 报 告 -- -I 柘城惠丰钻石科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对柘城惠丰钻石科技股份有限公司(以下简称"惠丰钻石")管理层按 照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2022年 12 月 31 日《柘 城惠丰钻石科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内 部控制有效性进行了鉴证。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京23TTR7KFBY 内部控制鉴证报告 天职业字「2023」19717 号 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 惠丰钻石管理层的责任。 二、注册会计师的责任 1 [此页无正文] 080212359 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号――历史财务信息 ...

柘城惠丰钻石科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2023]19690 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -1 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告— -3 募集资金使用情况对照表 -- -7 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 （ 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2023]19690 号 柘城惠丰钻石科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"惠丰钻石")《柘城惠丰钻 石科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 惠丰钻石管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等相关规定编制《柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-028 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 独立董事2022年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2022年，作为柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 郝大成、只金芳、朱嘉琦能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及 《柘城惠丰钻石科技股份有限公司公司章程》及《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独 立董事工作制度》等相关规定，诚信、忠实、勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司 的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将独立董事在2022年度履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2022年度，公司共召开董事会会议12次，股东大会6次。独立董事出席会议 具体情况如下： | 独立董 | 应出席 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-036 柘城惠丰钻石科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《柘城惠丰钻石科技股份有限公司投资者关系管理制度》已于 2023 年 4 月 6 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现合规性原则、平等性原则、 主动性原则、诚实守信原则,平等对待全体投资者,保障所有投资者享有知情权及 其他合法权益。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通,切实建立公司与投 资者(特别是社会公众 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-030 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | 2022 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | | 托代为销 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-023 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司 ...

柘 城 惠 丰 钻 石 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2023]17935 号 III 录 审计报告 -- -1 2022 年度财务报表 ---------- -- 2022 年度财务报表附注 -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行预测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行预测 （ 审计报告 天职业字[2023]17935 号 柘城惠丰钻石科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见。 我们审计了后附的柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了惠 丰钻石 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-035 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司中文名称：柘城惠丰钻石科 | 第四条 公司中文名称：惠丰钻石股份 | | 技股份 有限公 司； 公司英 文名称： | 有限公司；公司英文名称：Huifeng | | Zhecheng Huifeng Dimond Technology Co., Ltd. | Dimond Co., Ltd. | | 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 | 第二十六条 公司的股份可以依法转 | | 公司股东以及董事、监事和上市公司股 | 让。公司股东以及董事、监事和高级 | | 东以及董事、监事和高级管理人员所持 | 管理人员所持股份 ...

关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司治理专项自查 及规范活动相关情况之专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求,柘城惠丰钻石科技股份有 限公司(以下简称"惠丰钻石"、"公司")结合《公司法》《证券法》等法律法 规及《公司章程》等内部规章制度,按照公司治理有关文件的精神,严格对公 司治理情况进行了自查。中国银河证券股份有限公司(以下简称"保荐机构") 作为惠丰钻石向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构,对惠 丰钻石治理专项自查进行核查,具体核查情况如下: 中国银河证券股份有限公司 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理 约束机制情况。 (一) 内部制度建设情况 2022 年度,公司已对照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等业务规则完善公司章程,建立 股东大会、董事会和监事会议事规则。公司已建立对外投资管理制度、对外担保 管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺 管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、内幕知情人登记管理制度、独立 董事工作制度、股东大会网络投票实施细则、累积投 ...