根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 27 日审议并通 过： 提名王来福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 58,389,850 股，占公司股本的 63.97%， 不是失信联合惩戒对象。 提名高杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失 信联合惩戒对象。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-047 惠丰钻石股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 提名王志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名李秀英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之 ...

惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-060 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 14 日 15:00—2025 年 9 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-046 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司 在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号： 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出 2025-043）、《2025 年半 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-045 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》有关规定，公司编 ...

| 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | 1/4 中国银河证券股份有限公司 关于惠丰钻石股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有限公司（以 下简称"惠丰钻石"或"公司"）的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，对惠丰钻石 进行持续督导，并出具2025年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构及时审阅公司信息披露文件。 | | | 保荐机构督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防范控股股东、实际控制人及 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规则制 | | | | 其他关联方资金占用制度、募集资金管理 | | 度 | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度等） ， 并有效执行规则制度。 | | 3、募集资金使用监督 | 保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募 | | | 集资金银行 ...

中国银河证券股份有限公司关于 惠丰钻石股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有限 公司（以下简称"惠丰钻石"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对惠丰钻石使用部分闲 置的募集资金购买理财产品事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1/5 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。本次股票发行数量为 1,265.00 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为 28.18 元/股，募集资金总 额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述募集资金已到账，并由天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了[2022]39617 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有 限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行并在 北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对惠丰钻石募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国银河证券股份有限公司 惠丰钻石于 2022 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]1243 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行价格为 28.18 元/股，发行股数为 1,265.00 万股（超额配 售选择权行使后），募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用 后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述 募集 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-089 惠丰钻石股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工 作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保证公司及时、准确、 完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《惠丰钻 石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有发生或将要发生会影响社会公众投资者 投资决策，或 ...

惠丰钻石股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-093 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的管理控制， 持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《惠丰钻石股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级子、孙公司 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-086 惠丰钻石股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》及《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与 ...