证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-052 惠丰钻石股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（朱嘉琦） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人惠丰钻石股份有限公司董事会，现提名朱嘉琦先生为惠丰钻石股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任惠 丰钻石股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承 诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与惠丰钻石股份有限公司之间 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的专业知识或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-048 惠丰钻石股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（郝大成） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人惠丰钻石股份有限公司董事会，现提名郝大成先生为惠丰钻石股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任惠 丰钻石股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承 诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与惠丰钻石股份有限公司之间 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有较丰富的会计专业知识和经验，具有注册会计师职业资格； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被 ...

惠丰钻石股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-094 为进一步做好投资者关系管理相关工作，更好地服务广大投资者，惠丰钻石股份 有限公司（以下简称"公司"）为保证投资者交流渠道通畅，现对投资者联系方式进 行变更，具体情况如下： 变更前： 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2025年08月28日 变更后： 联系电话：0371-88883005-805 上述联系方式自公告之日起正式启用，除上述变化外，公司地址、邮箱、邮政编 码等其他联系方式均未发生变化，敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 联系电话：0371-88883001 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-055 惠丰钻石股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）同意公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股 1,265.00 万 股（超额配售选择权行使后），发行价格为 28.18 元/股，募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述募集资金已到账，并由天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验出具了[2022]39617 号《验资报告》。公司已与保荐机 构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-049 惠丰钻石股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（郝大成） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人郝大成，已充分了解并同意由提名人惠丰钻石股份有限公司董事会提名为惠 丰钻石股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任惠丰钻石股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具备较丰富的会计专业知识和经验，具有注册会计师职业资格； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （六）中共中央 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-050 惠丰钻石股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（只金芳） （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的专业知识或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人惠丰钻石股份有限公司董事会，现提名只金芳女士为惠丰钻石股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任惠 丰钻石股份有限公司第四届董事 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-054 惠丰钻石股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实 际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护惠丰钻石股份有限公司 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 法》（以下简称"《证券法》"）《北京证 | 下简称"《公 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-057 惠丰钻石股份有限公司 关于募集资金投资项目重新论证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第三届董事会 第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目 重新论证的议案》，同意本公司重新论证并暂缓实施"金刚石微粉智能生产基地扩建 项目"。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243号）同意公司向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股1,265.00万股（超额配售选 择权行使后），发行价格为28.18元/股，募集资金总额为人民币35,647.70万元，扣除 相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币32,903.27万元。截至2022年8月17日， 上述募集资金已到账，并由天职国 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-051 惠丰钻石股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（只金芳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人只金芳，已充分了解并同意由提名人惠丰钻石股份有限公司董事会提名为惠 丰钻石股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任惠丰钻石股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的专业知识或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-053 惠丰钻石股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱嘉琦） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人朱嘉琦，已充分了解并同意由提名人惠丰钻石股份有限公司董事会提名为惠 丰钻石股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任惠丰钻石股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的专业知识或者经济等工作经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...