证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-088 惠丰钻石股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公 ...

本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-084 惠丰钻石股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化惠丰钻石股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《惠丰钻石股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，向 董事会汇报工作。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-080 惠丰钻石股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国公司法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、和《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的监督、评价和建议。它通过运用规范的程序和方法，审查和评价公司的业 务活动、内部控制和风险管理的 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-082 惠丰钻石股份有限公司总经理工作细则 第四条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（ 以下简称《证券法》）《北京 证券交易所股票上市规则》、《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，董事会秘书 1 名、财务总监 1 名,由董事会聘 任或解聘，副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法 合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-078 惠丰钻石股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露在定期报告、临时报告 中由 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-077 惠丰钻石股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》("《公司法》")《中华人民共和国证券法》("《证券法》") 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《惠丰钻石股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守前述规定，履行信息披露义务，遵守信息披露纪 律。公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真 实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第三条 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-069 惠丰钻石股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《惠 丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度 ...

惠丰钻石股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-079 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通,切实建立公司与投资者(特别 是社会公众投资者)的良好沟通平台,完善公司治理结构,切实保护投资者(特别 是社会公众投资者)的合法权益,形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性 互动关系,特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则》 以及《惠丰钻石股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-067 惠丰钻石股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 "）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称"《9 号指引》"）等法律法规和《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定合格投资 ...

惠丰钻石股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-092 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8 号——股 份减持》等有关法律法规、规范性文件及《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...