证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-026 广东永顺生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第五届董事会第三次会议审议 通过。公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法 规和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-010 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（庄学敏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人庄学敏作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 自 2023 年 12 月 28 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》之日起，本人 作为独立董事的任职生效。在正式任职公司独立董事前，本人与公司管理层保 持了充分沟通，对公司的生产经营情况 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—7 页 三、附件………………………………………………………… 第 8—11 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-278 号 广东永顺生物制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称永顺生物公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永顺生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永顺生物公司年度报告的必备文件，随同其他 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-023 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会在任期 内本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召 开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委 员的议案》，公司第五届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的 董事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"永顺生物"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对永顺生物 2023 年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元后， 募集资金净额为 30,685,910.94 元，本次发行募集资金用途为投资于兽用生物制 品的研 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-025 广东永顺生物制药股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注 销子公司广东永顺生物科技有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《广东永顺生物制药股份有限公司章程》等规定，本次注销子公司事项无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况 营业期限：2020年9月15日至长期 二、注销子公司的原因 本次注销子公司广东永顺生物科技有限公司，是基于公司的发展规划，皆在 进一步整合资源，优化内部管理结构，降低管理成本。 1- 公司名称：广东永顺生物科技有限公司 统一社会信用代码：91440101MA9UTT1C2G 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：林德锐 经营范围：医学研究和试验发展、农业科学研究和试验发展等。 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-011 2023 年度独立董事述职报告（袁英红） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人袁英红作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关规定，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本人按时出席了公司董事会和列席股东大会，没有缺席或连续两次 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-008 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 天健审〔2024〕2-279 号 广东永顺生物制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称永顺生物 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的永顺生物公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永顺生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永顺生物公司年度 ...

1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》相关规 定，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-024 广东永顺生物制药股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关政策、规定的要求进 行的变更，符合国家相关法律的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不会 对公司财务状况、经营成果产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更事项。 （三） ...