证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-022 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，严格监督公司年审会计师事务所的工作。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。截至 2023年12月31日，合伙人数量为238 人，注册会计师人数为2,272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为836人。2023年审计客户675家，涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境 和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业、房地 产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、 林、牧、渔业，住宿和餐 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-021 广东永顺生物制药股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：天健会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 7 年审计 服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 2023 年上 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-016 广东永顺生物制药股份有限公司 三、审议及表决情况 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司拟以未分配利润对股东进行 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 136,512,308.27 元，母公司未分配利润为 136,458,026.01 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 273,350,000 股，根据扣除 回购专户 3,600,000 股后的 269,750,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 48,555,000 元。 公 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-027 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司的经营 情况和监事会日常工作情况进行回顾。 广东永顺生物制药股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅双 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-012 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭霄峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人郭霄峰作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，于 2023 年 5 月 16 日离任。在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，积极履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 出席会议情况 本人对 2023 年各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项 议案及公司其他事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 公司于 2023 年 12 月 28 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…… ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-017 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有 限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元 后，募集资金净额为 30,685,910.94 元, 本次发行募集资金用途为投资于兽用生 物制品的研制与开发项目。 广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 单位：元 | | | 截至 2022 | | | 截止 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年 12 31 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-007 广东永顺生物制药股份有限公司 关于获得新兽药注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中华人民共和国农业农 村部审查，批准广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）申报的"猪 伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（Bartha-K61株，传代细胞源）"为新兽药，核发《新 兽药注册证书》，发布产品工艺规程、质量标准、说明书和标签，自发布之日起 执行（农业农村部公告第781号）。具体详情如下： 一、新兽药的基本信息 新兽药名称：猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（Bartha-K61株，传代细胞源） 新兽药注册证书号：（2024）新兽药证字21号 作用与用途： 用于预防猪伪狂犬病，免疫后第5日产生免疫力，免疫持续期 为12个月。 二、新兽药产品研发及相关市场背景情况 该新兽药为公司申请，农业农村部于2024年4月23日公告核发新兽药注册证 书。 伪狂犬病（Pseudorabies，P ...

一、新兽药的基本信息 新兽药名称：猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（Bartha-K61株，传代细胞源） 新兽药注册证书号：（2024）新兽药证字21号 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-007 广东永顺生物制药股份有限公司 关于获得新兽药注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中华人民共和国农业农 村部审查，批准广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）申报的"猪 伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（Bartha-K61株，传代细胞源）"为新兽药，核发《新 兽药注册证书》，发布产品工艺规程、质量标准、说明书和标签，自发布之日起 执行（农业农村部公告第781号）。具体详情如下： 注册分类：三类 监测期：3年 主要成分与含量： 疫苗中含伪狂犬病病毒Bartha-K61株，每头份病毒含量 不低于106.0TCID50。 作用与用途： 用于预防猪伪狂犬病，免疫后第5日产生免疫力，免疫持续期 为12个月。 伪狂犬病（Pse ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-006 主要成分与含量： 疫苗中含有禽流感重组鸭瘟病毒rDEVus78Ha株，每羽份 疫苗病毒含量应≥105.0TCID50。 作用与用途：用于预防鸭的鸭瘟和 H5 亚型 clade 2.3.4 分支禽流感病毒引 起的禽流感。 广东永顺生物制药股份有限公司 关于获得新兽药注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中华人民共和国农业农 村部审查，批准广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）与其他单 位联合申报的"禽流感重组鸭瘟病毒载体活疫苗（ H5 亚型 ，rDEVus78Ha 株）" 为新兽药，核发《新兽药注册证书》，发布产品工艺规程、质量标准、说明书和 标签，自发布之日起执行（农业农村部公告第772号）。具体详情如下： 一、新兽药的基本信息 新兽药名称：禽流感重组鸭瘟病毒载体活疫苗（ H5 亚型 ，rDEVus78Ha 株） 新兽药注册证书号：（2024）新兽药证 ...