辽宁东和新材料股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 来源 | | 李艺滨 | 公司实际控制 | 1,645,600 | 0.99% | 北京证券交易 | | | 人之一致行动 | | | 所上市前取得 | | | 人的亲属 | | | 1,598,000 | | | | | | 股；公司上市 | | | | | | 后通过集中竞 | | | | | | 价方式取得 | | | | | | 47,600 股。 | | 李艺辉 | 公司实际控制 | 728,600 | 0.44% | 北京证券交易 | | | 人之一致行动 | | | 所上市前取得 | | | 人的亲属 | | | | | 陈燕 | 公司实际控制 | 1,000,000 | 0.60% | 北京证券交易 | | | 人之一 ...

二、 增持计划的主要内容 | 股 | | | | | 增持 | 增持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 合理 | 资金 | 拟增持 | | 名 | 数量（股） | 金额（元） | 方式 | 期间 | 价格 | 来源 | 目的 | | 称 | | | | | 区间 | | | | 毕 | 100,000-600,000 | 500,000-3,000,000 | 集中竞价/ | 自增持股 | 以市 | 自有 | 基于对公司 | | 胜 | | | 大宗交易 | 份计划 公 | 场价 | 资金 | 未来发展前 | | 民 | | | | 告之日起 | 格择 | | 景的信心及 | | | | | | 不超过 6 | 机增 | | 对公司投资 | | | | | | 个月（窗口 | 持 | | 价值的认同 | | | | | | 期不交易） | | | | | 毕 | 100,000-600,000 | 500,000-3,000,000 | 集中竞价/ | 自增持股 | 以市 | ...

2024 年 9 月 20 日，辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于<竞价回购股份方案>的议案》，公司将以自有资金回购股份并用于减少注册资 本。该议案于 2024 年 10 月 16 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 截至 2024 年 12 月 2 日，公司股票的收盘价已满足连续十个交易日超过公司最近 一期末经审计的每股净资产值，触发稳定股价措施终止条件的情形；公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止回购 公司股份的议案》。 一、 回购股份方案的基本情况 公司将以自有资金回购股份并用于减少注册资本，回购价格不超过 5.64 元 /股，拟回购资金总额不少于 6,160,000 元，不超过 6,500,000 元，实施期限为 自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-075 辽宁东和新材料股份有限公司 关于满足触发稳定股价措施终止条件暨终止回购公司股份的公告 本公司及董事会 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-074 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以电话、微信方式 发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 5.会议主持人：董事长毕胜民 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止回购公司股份的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 （www ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-072 辽宁东和新材料股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次筹划重大资产重组基本情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"东和新材"）于 2024 年 3 月 1 日，在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于 筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-015），筹划以支付现金购买 资产方式收购海城海鸣矿业有限责任公司（以下简称"海鸣矿业"）70%股权事宜。 公司与交易各方仅就本次交易签署意向性协议。 二、本次筹划重大资产重组期间所做的主要工作 （一）推进本次重大资产重组工作 自筹划本次重大资产重组之日起，公司严格按照《上市公司重大资产重组管 理办法》及其他有关规定，积极推进重组进程，聘请独立财务顾问、法律顾问、 审计机构和评估机构等中介机构对标的公司进行了全面尽职调查、审计和评估。 公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时采取 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-073 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止筹划重大资产重组交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn） ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-071 辽宁东和新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 40,775,677 股，占公司总股本 24.631%，可 交易时间为 2024 年 11 月 15 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | 序 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 限售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 售的股票数 | | | | 人或其一 | | 因 | 数量 | | 量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比例 | | | | | | 董事长、 | A | | | | | 1 | ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-070 辽宁东和新材料股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 2024 年 9 月 20 日，辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<竞价回 购股份方案>的议案》，公司将以自有资金回购股份并用于减少注册资本。该议案于 2024 年 10 月 16 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 (一)回购股份的目的 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了《公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》（以下 简称"《稳定股价预案》"）。根据《稳定股价预案》，公司上市后三年内，如公司股票连 续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除 权、除息的须按照北京证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 509,778,977.44, reflecting an increase of 11.42% from CNY 457,528,201.82 in the same period of 2023[5] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 45,824,121.42, a decrease of 12.71% compared to CNY 52,496,424.38 in the previous year[5] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.28 for the first nine months of 2024, down 15.15% from CNY 0.33 in the previous year[5] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 4.79%, down from 6.15% in the same period last year[5] - The company's net profit margin has been impacted by increased operating costs, particularly in sales and management expenses, which were ¥8,379,076.63 and ¥25,484,378.75 respectively[26] - The total profit for the first nine months of 2024 was ¥76,864,688.86, compared to ¥86,679,475.59 in 2023, marking a decrease of around 11.3%[27] - The company's operating profit for the first nine months of 2024 was ¥73,907,677.33, down from ¥84,199,104.49 in the same period last year, a decline of approximately 12.2%[27] - The total comprehensive income for the first nine months of 2024 was ¥60,716,972.34, compared to ¥69,291,235.49 in 2023, representing a decrease of about 12.3%[27] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, reached CNY 1,550,872,931.56, an increase of 12.57% compared to CNY 1,377,744,795.57 at the end of 2023[4] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) increased to 32.48% from 27.28% year-on-year[4] - The company’s total liabilities increased to RMB 503,648,327.22 from RMB 375,911,648.33, indicating a rise of approximately 33.9%[20] - The company’s non-current assets increased to RMB 682,479,419.61 from RMB 620,504,783.38, showing a growth of approximately 10%[20] - Current assets totaled RMB 868,393,511.95, up from RMB 757,240,012.19, indicating an increase of about 14.7% year-over-year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY -8,126,671.05, showing a slight improvement of 0.52% from CNY -8,169,033.46 in the same period of 2023[5] - Net cash flow from investing activities decreased by 16.87% to -¥53,740,528.32, primarily due to increased cash expenditures on construction projects[8] - Net cash flow from financing activities increased by 16.78% to ¥129,947,696.56, mainly due to increased loans[8] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 403,281,249.07, a decrease of 11.3% compared to CNY 454,514,905.57 in the same period of 2023[31] - Cash inflow from investment activities increased significantly to CNY 141,244,333.94 in 2024, compared to CNY 57,165,516.01 in 2023, marking a growth of 147.0%[33] - Cash inflow from financing activities reached CNY 262,400,000.00, up from CNY 88,700,000.00 in the same period last year[33] Expenses - Sales expenses for the current period increased by 53.60% to CNY 8,379,076.63, driven by higher overseas sales and competitive market conditions[7] - R&D expenses decreased by 31.51% to ¥8,669,428.56 due to reduced investment in projects compared to the same period last year[8] - Financial expenses increased by 161.25% to ¥4,192,148.98 primarily due to increased bank loans and related interest expenses[8] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥8,669,428.56, down from ¥11,614,703.03 in the previous year, indicating a reduction of approximately 25.5%[29] Other Income and Investments - Other income surged by 1,154.53% to ¥2,925,114.86, attributed to new input tax deductions[8] - The company plans to invest up to RMB 150 million in related party transactions for the year 2024, with actual transactions amounting to RMB 1,587,233.08 in the current period[16] - The company is in the process of acquiring a 70% stake in Haicheng Haiming Mining Co., with the transaction expected to be valued at no more than RMB 500 million[18] - The company recorded other income of ¥3,151,001.36, an increase from ¥2,691,241.13 in the same period last year, reflecting a growth of about 17.1%[27]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-066 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日 以电话、微信方式发 出 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告公 告》（公告编号：2024-067）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：孙玉生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法 ...