证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-040 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以微信、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告 ...

Market Performance - The renovation and building materials sector increased by 1.58% on August 15, with Puhui Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3696.77, up 0.83%, while the Shenzhen Component Index closed at 11634.67, up 1.6% [1] Top Gainers - Puhui Co., Ltd. (002225) closed at 7.63, up 8.84% with a trading volume of 1.0224 million shares and a turnover of 764 million yuan [1] - Sankeshu (603737) closed at 45.42, up 5.16% with a trading volume of 79,000 shares and a turnover of 355 million yuan [1] - Keshin New Materials (833580) closed at 14.11, up 3.90% with a trading volume of 21,700 shares and a turnover of 30.41 million yuan [1] Top Losers - Wanli Stone (002785) closed at 30.46, down 2.37% with a trading volume of 92,800 shares and a turnover of 284 million yuan [2] - Zhongqi New Materials (001212) closed at 52.34, down 1.87% with a trading volume of 281,800 shares and a turnover of 154.2 million yuan [2] - Youbang Ceiling (002718) closed at 17.68, down 1.56% with a trading volume of 16,600 shares and a turnover of 29.58 million yuan [2] Capital Flow - The renovation and building materials sector experienced a net outflow of 219 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 78.81 million yuan [2] - The main capital inflow and outflow for Puhui Co., Ltd. showed a net inflow of 90.49 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 50.95 million yuan [3] - North New Materials (000786) had a net inflow of 36.36 million yuan from institutional investors, with retail investors experiencing a net outflow of 21.03 million yuan [3]

辽宁东和新材料股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 李艺滨 | 公司实际控制人 | 1,100,750 | 0.66% | 北京证券交易所上市 | | | 之一致行动人的 | | | 前取得 1,068,000 | | | 亲属 | | | 股；公司上市后通过 | | | | | | 集中竞价方式取得 | | | | | | 32,750 股。 | | 李艺辉 | 公司实际控制人 | 318,600 | 0.19% | 北京证券交易所上市 | | | 之一致行动人的 | | | 前取得 | | | 亲属 | | | | | 陈燕 | 公司实际控制人 | 300,000 | 0.18% | 北京证券交易所上市 | | ...

Group 1 - The company announced the approval of the proposal to acquire 51% equity of Anshan Fuyou Mining Sales Co., Ltd. during the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] - The company also approved a proposal to apply for a bank merger loan [2] - Additionally, the company approved a proposal to provide guarantees for the merger loan [2]

2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 京师律证字( 2025 )第 928503 号 北京市京师律师事务所 北京市京师律师事务所 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 京师律证字(2025)第928503号 关于辽宁东和新材料股份有限公司 致：辽宁东和新材料股份有限公司 北京市京师律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁东和新材料股份有限 公司(以下简称"公司"）的委托,指派本所律师洪乔、方万出席公司2025年第 二次临时股东会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件以 及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果 的合法性、有效性进行了认真审查。查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需 的材料,所提供的原始资料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-038 辽宁东和新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 88,133,056 股，占公司有表决权股份总数的 53.24%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,224,843 股，占公司有表决权股份总数的 0.74%。 （一）审议通过《关于公司拟购买鞍山富裕矿业销售有限公司 51% ...

Core Viewpoint - Donghe New Materials (839792.BJ) has reduced its acquisition plan for Anshan Fuyou Mining Sales Co., Ltd. from 60% to 51% and the transaction price from 280 million yuan to 255 million yuan, reflecting a significant change in strategy after signing the intention agreement three months ago [2][3]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition price for the 51% stake in Fuyou Mining is approximately 255 million yuan, with the seller being Wang Kebi, the sole shareholder of Fuyou Mining [3]. - Fuyou Mining has a net asset appraisal increase rate of 921.03%, with total assets valued at 647 million yuan and total liabilities remaining unchanged at approximately 79.38 million yuan [7]. - The mining license obtained by Fuyou Mining is valid until the end of 2025, but the company has not yet commenced mining operations [3][4]. Group 2: Financial Performance - Fuyou Mining reported no revenue and a net loss of approximately 698,500 yuan in the first half of 2024, attributed to legal obligations for geological environment protection and land reclamation [5][6]. - The company has incurred costs related to the depreciation of its right-of-use assets and interest expenses on lease liabilities, contributing to its financial losses [6]. Group 3: Strategic Implications - Donghe New Materials faces significant raw material security risks due to its limited mining rights, which could impact its competitive position in the market [4]. - The company emphasizes the need for sufficient mining rights to avoid risks associated with raw material supply and price fluctuations, which could adversely affect profitability [4].

(共1册,第1册) 中水致远资产评估有限公司 二〇二五年七月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 本报告依据中国资产评估准则编制 辽宁东和新材料股份有限公司拟收购鞍山富裕矿业 销售有限公司股权所涉及的鞍山富裕矿业销售 有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中水致远评报字[2025]第 020612 号 | 报告编码: | 3411020131341101202500682 | | --- | --- | | 合同编号: | ZSZY [2025]020321 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中水致远评报字 2025 第020612号 | | 报告名称: | 订宁东和新材料股份有限公司拟收购鞍山富裕矿业销售有限公司 股权所涉及的鞍山富裕矿业销售有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 567,185,536.67元 | | 评估报告日: | 2025年07月15日 | | 评估机构名称: | 中水致远资产评估有限公司 | | | 正式会员 编号:34140023 (资产评估师) 夏志才 | | 答名人员: | 正式会员 编号:34180 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为辽宁 东和新材料股份有限公司（以下简称"东和新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对东和新材履行持续督 导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对公司子公司为公司提供担保暨关联交易事项进行了核查，核查情况与意见如下： 一、子公司为公司提供担保暨关联交易概述 公司拟申请并购贷款授信额度 15,800 万元，融资期限 5 年，专项用于公司 收购王克斌持有的标的公司鞍山富裕矿业销售有限公司 51%股权的并购对价款， 融资比例不超过并购总对价款的 60%。针对该笔并购贷款，公司及相关方提供担 保，担保包括以下方式：公司及公司实际控制人、公司子公司、交割后公司持有 标的公司的股权为并购贷款提供担保。其中：公司实际控制人为公司及合并范围 内子公司向银行申请不超过 100,000 万元银 ...

RSM 容诚 审计报告 鞍山富裕矿业销售有限公司 容诚审字[2025]110Z0352 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码 · 京2 容诚会计 内 序号 页码 审计报告 l 1-3 资产负债表 2 l 3 利润表 2 4 现金流量表 3 5 所有者权益变动表 4 - 5 6 财务报表附注 6 - 47 目 录 审计报告 容诚审字[2025]110Z0352 号 鞍山富裕矿业销售有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了鞍山富裕矿业销售有限公司(以下简称富裕矿业公司)财务报表, 包括 2025年 6 月 30 日、2024 年 12 月 31 日的资产负债表,2025 年 1-6 月、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了富裕矿业公司 2025年 6 月 30 日、2024 年 12 月 31 目的财务状况以及 2025年 1-6 月、2024年度的经营成果和现金流量 ...