本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 11 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-054 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 6.会议列席人员：公司董事会秘书朴欣、副总经理毕一明、毕德斌、罗锦、 吴山列席本次会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<竞价回购股份方案>的议案》 1.议案内容： 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了《公司 向 ...

二、 触发启动条件的具体情形 辽宁东和新材料股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第三 届董事会第四次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并已在招股说 明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现 金 红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照北京证券交易 所的 有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期末经审计的每股净资产 时，公司应按照本预案规定启动稳定股价措施，并依法履行信息披露义务。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-053 公司股票于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所上市。公司股票自 2024 年 8 月 14 日起至 2024 年 9 月 10 日止，公司股票 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-052 辽宁东和新材料股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司经营发展的需要，为支持子公司辽宁东部镁业有限公司（以下简称 "东部镁业"）业务的持续发展，公司拟为其银行授信提供连带责任保证担保， 担保总额合计不超过 1000 万元，担保期限不超过 1 年。具体条款以正式签署的 担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于为控股子公司东部镁业提供银行授信担保的议案》。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：辽宁东部镁业有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是 被担保人是否提供反担保：否 住所：辽宁省海城市牌楼镇南沟村 注册地址：辽宁省海城市牌楼镇南沟村 注册资本：5,0 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-051 辽宁东和新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 公司于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁东和 新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕21 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 20,000,000 股，发行价格为人民币 8.68 元/股，募集资 金净额为 152,445,811.43 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到 账，并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"亚会验字（2023） 第 01120001 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用情况 截止 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金的使用情况及余额如下： 单位：元 | 序号 | 项目 | 金额 | ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 165.54 million for the first half of 2024, marking a year-on-year increase of 15%[10]. - Revenue for the current period reached ¥348,302,763.48, an increase of 11.42% compared to ¥312,604,164.96 in the same period last year[12]. - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 34.83 million yuan, an increase of 11.42% year-on-year, while net profit attributable to shareholders decreased by 14.82% to 3.16 million yuan[21]. - The net profit for the current period is 41,250,780.01, a decrease of 14.40% from 48,189,497.71 in the previous year[26]. - The total comprehensive income for the current period is 40,422,687.12, down from 48,243,556.20 in the previous period, reflecting a decline of 16.5%[78]. Profitability Metrics - The gross profit margin for the reporting period was 30%, reflecting an improvement from the previous year's margin of 28%[10]. - Gross profit margin declined to 25.52% from 33.69% in the previous year[12]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders decreased to 3.33% from 4.44% year-on-year[12]. - The gross margin for electric fused magnesia decreased by 12.21 percentage points to 18.09% due to a decline in prices despite increased sales volume[29]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Europe and North America, targeting a 20% increase in international sales by the end of 2025[10]. - The company continues to explore new products and markets, particularly in magnesium building materials and magnesium chemical products since 2020[18]. - The company is focusing on optimizing costs and expanding its market share to increase revenue and profit in the second half of 2024[21]. - The company has established long-term stable partnerships with well-known refractory material distributors, enhancing its market presence in Europe, North America, and India[21]. Research and Development - The company holds a total of 44 patents, including 8 invention patents, reflecting its commitment to innovation in the refractory materials industry[18]. - Research and development expenses decreased by 55.22% to 4,784,067.91, reflecting reduced investment in R&D projects[26]. - The company has significant research and development expenditures, although specific amounts are not disclosed[93]. Financial Position and Assets - Total assets increased by 11.37% to ¥1,534,462,447.09 from ¥1,377,744,795.57 at the end of the previous year[13]. - As of June 30, 2024, the company's total assets reached 153.45 million yuan, up 11.37% from the beginning of the year[21]. - The company's inventory increased to 299,969,175.48, representing 19.55% of total assets, up from 284,440,997.14 in the previous year[26]. - Total current assets increased to ¥872,053,995.94 from ¥757,240,012.19, representing a growth of approximately 15.1%[70]. Liabilities and Financial Obligations - Total liabilities rose significantly by 34.93% to ¥507,219,292.62 from ¥375,911,648.33[13]. - Short-term borrowings increased by 135.68% to 232,884,136.12 due to rising inventory and accounts receivable, leading to insufficient working capital[25]. - Current liabilities totaled CNY 344,497,850.19 as of June 30, 2024, compared to CNY 236,508,127.99 at the end of 2023, reflecting a significant increase of about 45.7%[76]. Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 165,540,000, with no preferred shares issued[10]. - The top five customers accounted for over 40% of total revenue, indicating a reliance on key clients[42]. - The company has no controlling shareholder, ensuring a diversified ownership structure[10]. - The company’s stock is listed on the Beijing Stock Exchange since March 30, 2023, enhancing its visibility in the capital market[10]. Risk Management - The company has identified key risks including market volatility and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[5]. - The company is committed to maintaining a sustainable growth strategy, focusing on innovation and efficiency improvements in production processes[10]. - The company has implemented cost control measures to manage the risk of raw material price fluctuations, particularly for key materials like magnesite and graphite[42]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented high standards for environmental protection, including online monitoring and compliance with local regulations[40]. - The company has committed to social responsibility by donating 10,000 RMB to local community initiatives[39]. Corporate Governance - The company has not undergone any significant changes in its registered information during the reporting period[11]. - The company has not reported any significant changes in major risks during the current period[42]. - The company has no major litigation or arbitration matters reported during the current period[45].

公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过 《关于为控股子公司东部镁业提供银行授信担保的议案》，本次担保事项无需提 交股东大会审议。 东莞证券股份有限公司关于辽宁东和新材料股份有限公司 提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为辽宁 东和新材料股份有限公司（以下简称"东和新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对公司向 子公司提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 本次担保的具体情况 根据公司经营发展的需要，为支持子公司辽宁东部镁业有限公司（以下称"东 部镁业"）业务的持续发展，公司拟为其银行授信提供连带责任保证担保，担保 总额合计不超过 1,000 万元，担保期限不超过 1 年。具体条款以正式签署的担保 合同为准。 二、 本次担保履行的审批程序 保荐代表人： 三、 保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完 整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-048 辽宁东和新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话、微信方式发出 5.会议主持人：孙玉生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 一、会议召开和出席情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-047 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-046 辽宁东和新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 兴业银行股份有限公司鞍山分行出具的《告知函》。 | 序号 | 开户行 | 账户账号 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行股份有限公司鞍 | 286983424082 | 使用中 | | | 山海城支行 | | | | 2 | 中信银行股份有限公司鞍 | 8112901013200904450 | 使用中 | | | 山海城支行 | | | | 3 | 盛京银行股份有限公司鞍 | 0990100102000003801 | 使用中 | | | 山新兴支行 | | | 截至本公告披露日，公司募集资金专户具体情况如下： | 4 | 兴业银行股份有限公司鞍 | 423010100100339272 | 使用中 | | --- | --- | --- | -- ...

| 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 毕胜民 | 实际控制人 | 30,470,792 | 18.4069% | | 毕一明 | 实际控制人 | 17,879,141 | 10.8005% | 本次公告前 6 个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 二、 增持计划的主要内容 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-045 辽宁东和新材料股份有限公司 股东增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 三、 相关风险提示 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 | | | | | | 增持 | 增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 计划增 | 计划增持 | | | 合理 | 持 | | | 东 | 持 | 金额 | ...