北京市海问律师事务所 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：辽宁东和新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 本所作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应公司的 要求，指派律师列席公司于 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会（以 下称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见 书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定，以及本次会议审 议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司 提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企 业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副 本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-043 辽宁东和新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-043 辽宁东和新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | | | | 一、 投资者关系活动类别 | | □特定对象调研 | | √业绩说明会 | | □媒体采访 | | □现场参观 | | □新闻发布会 | | □分析师会议 | | □路演活动 | | □其他 | | 二、 投资者关系活动情况 | | | 活动时间：2024 年 5 月 29 日 活动地点：辽宁东和新材料股份有限公司于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下 午 15:00-17:00，通过全景网"投资者关系互动平台"（http//ir.p5w.net）采 用网络远程的方式，召开 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-042 辽宁东和新材料股份有限公司 关于年报问询函回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 北京证券交易所上市公司管理部： 辽宁东和新材股份有限公司于 2024 年 5 月 15 日收到贵所出具 的《关于对辽宁东和新材料股份有限公司的年报问询函》（年报问 询函【2024】第 013 号）后，公司及年审会计师容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）随即逐项落实问询函中关注的问题，现作回复如 下： 一、关于经营业绩 报告期内,你公司营业收入为 6.36 亿元，同比下降 6.48%，归属于上市公 司股东的净利润 6,157.58 万元，同比下降 44.88%。公司毛利率 30.23%，上年 同期为 32.58%。其中，电熔镁砂产品实现营业收入 2.62 亿元，同比下降 15.70%，毛利率 25.05%，同比下降 10.75 个百分点；耐火制品实现营业收入 1.60 亿元，同比增长 25.66%，毛利率 12.79%，同比下降 1.27 个 ...

2023 年报问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部： 贵所于 2024 年 5 月 15 日出具的《关于对辽宁东和新材料股份有限公司的 年报问询函》（年报问询函【2024】第 013 号）已收悉。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"东和新 材"、"公司"）的年审会计师，对问询函涉及会计师的相关问题进行了逐项 核查，现回复如下，请予以审核。 一、关于经营业绩 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对辽宁东和新材料股份有限公司 报告期内,你公司营业收入为 6.36 亿元，同比下降 6.48%，归属于上市公 司股东的净利润 6,157.58 万元，同比下降 44.88%。公司毛利率 30.23%，上年 同期为 32.58%。其中，电熔镁砂产品实现营业收入 2.62 亿 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-040 辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 三、 参加人员 公司董事长:毕胜民先生 公司董事会秘书、财务负责人:朴欣女士 公司保荐代表人:王健实先生、赵楠女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《辽宁东和新材 料股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-021)，为方便广大投资者更 深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 29 日(星期三)15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-039 辽宁东和新材料股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对辽宁东和新材料股份有限公司 的年报问询函》（年报问询函【2024】第 013 号）（以下简称"《问询函》"），现 将《问询函》内容公告如下： 辽宁东和新材料股份有限公司（东和新材）董事会、容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司2023年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内,你公司营业收入为6.36亿元，同比下降6.48%，归属于 上市公司股东的净利润6,157.58万元，同比下降44.88%。公司毛利率 30.23%，上年同期为32.58%。其中，电熔镁砂产品实现营业收入2.62 亿元，同比下降15.70%，毛利率25.05%，同比下降10.75个 ...

关于对辽宁东和新材料股份有限公司的 年报问询函 年报问询函【2024】第 013 号 辽宁东和新材料股份有限公司（东和新材）董事会、容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内,你公司营业收入为 6.36 亿元，同比下降 6.48%，归属 于上市公司股东的净利润 6,157.58 万元，同比下降 44.88%。公司毛 利率 30.23%，上年同期为 32.58%。其中，电熔镁砂产品实现营业收 入 2.62 亿元，同比下降 15.70%，毛利率 25.05%，同比下降 10.75 个 百分点；耐火制品实现营业收入 1.60 亿元，同比增长 25.66%，毛利 率 12.79%，同比下降 1.27 个百分点；精矿轻烧粉实现营业收入 1.04 亿元，同比下降 31.71%，毛利率 29.13%，同比增加 0.94 个百分点。 公司报告期四个季度分别实现营业收入 1.62 亿元、1.50 亿元、 1.45 亿元、1.78 亿元，分别实现归属于上市公司股东的净利润 1,762.18 万元、1,948.26 万元、1,539.20 万元、 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-036 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司关于补充确认并继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-0 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为辽宁东和 新材料股份有限公司（以下简称"东和新材""发行人"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人补充确认 并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 东和新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请已于 2022 年 12 月 14 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券 监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕21 号）。经北交所北证函〔2023〕122 号 文批准，公司股票于 2023 年 3 月 ...