Core Viewpoint - Donghe New Materials (839792.BJ) has reduced its acquisition plan for Anshan Fuyou Mining Sales Co., Ltd. from 60% to 51% and the transaction price from 280 million yuan to 255 million yuan, reflecting a significant change in strategy after signing the intention agreement three months ago [2][3]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition price for the 51% stake in Fuyou Mining is approximately 255 million yuan, with the seller being Wang Kebi, the sole shareholder of Fuyou Mining [3]. - Fuyou Mining has a net asset appraisal increase rate of 921.03%, with total assets valued at 647 million yuan and total liabilities remaining unchanged at approximately 79.38 million yuan [7]. - The mining license obtained by Fuyou Mining is valid until the end of 2025, but the company has not yet commenced mining operations [3][4]. Group 2: Financial Performance - Fuyou Mining reported no revenue and a net loss of approximately 698,500 yuan in the first half of 2024, attributed to legal obligations for geological environment protection and land reclamation [5][6]. - The company has incurred costs related to the depreciation of its right-of-use assets and interest expenses on lease liabilities, contributing to its financial losses [6]. Group 3: Strategic Implications - Donghe New Materials faces significant raw material security risks due to its limited mining rights, which could impact its competitive position in the market [4]. - The company emphasizes the need for sufficient mining rights to avoid risks associated with raw material supply and price fluctuations, which could adversely affect profitability [4].

(共1册,第1册) 中水致远资产评估有限公司 二〇二五年七月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 本报告依据中国资产评估准则编制 辽宁东和新材料股份有限公司拟收购鞍山富裕矿业 销售有限公司股权所涉及的鞍山富裕矿业销售 有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中水致远评报字[2025]第 020612 号 | 报告编码: | 3411020131341101202500682 | | --- | --- | | 合同编号: | ZSZY [2025]020321 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中水致远评报字 2025 第020612号 | | 报告名称: | 订宁东和新材料股份有限公司拟收购鞍山富裕矿业销售有限公司 股权所涉及的鞍山富裕矿业销售有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 567,185,536.67元 | | 评估报告日: | 2025年07月15日 | | 评估机构名称: | 中水致远资产评估有限公司 | | | 正式会员 编号:34140023 (资产评估师) 夏志才 | | 答名人员: | 正式会员 编号:34180 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为辽宁 东和新材料股份有限公司（以下简称"东和新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对东和新材履行持续督 导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对公司子公司为公司提供担保暨关联交易事项进行了核查，核查情况与意见如下： 一、子公司为公司提供担保暨关联交易概述 公司拟申请并购贷款授信额度 15,800 万元，融资期限 5 年，专项用于公司 收购王克斌持有的标的公司鞍山富裕矿业销售有限公司 51%股权的并购对价款， 融资比例不超过并购总对价款的 60%。针对该笔并购贷款，公司及相关方提供担 保，担保包括以下方式：公司及公司实际控制人、公司子公司、交割后公司持有 标的公司的股权为并购贷款提供担保。其中：公司实际控制人为公司及合并范围 内子公司向银行申请不超过 100,000 万元银 ...

RSM 容诚 审计报告 鞍山富裕矿业销售有限公司 容诚审字[2025]110Z0352 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码 · 京2 容诚会计 内 序号 页码 审计报告 l 1-3 资产负债表 2 l 3 利润表 2 4 现金流量表 3 5 所有者权益变动表 4 - 5 6 财务报表附注 6 - 47 目 录 审计报告 容诚审字[2025]110Z0352 号 鞍山富裕矿业销售有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了鞍山富裕矿业销售有限公司(以下简称富裕矿业公司)财务报表, 包括 2025年 6 月 30 日、2024 年 12 月 31 日的资产负债表,2025 年 1-6 月、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了富裕矿业公司 2025年 6 月 30 日、2024 年 12 月 31 目的财务状况以及 2025年 1-6 月、2024年度的经营成果和现金流量 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-037 辽宁东和新材料股份有限公司 子公司为公司提供担保暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟申请并购贷款授信额度 15,800 万元，融资期限 5 年，专项用于公司 收购王克斌持有的标的公司鞍山富裕矿业销售有限公司 51%股权的并购对价款， 融资比例不超过并购总对价款的 60%。针对该笔并购贷款，公司及相关方提供担 保，担保包括以下方式：公司及公司实际控制人、公司子公司、交割后公司持有 标的公司的股权为并购贷款提供担保。其中：公司实际控制人为公司及合并范围 内子公司向银行申请不超过 100,000 万元银行贷款提供担保，已经第三届董事会 第三十三次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构东莞证券也 对该笔预计关联交易发表了核查意见。 （二）决策与审议程序 本次关联交易经公司第三届董事会第七次独立董事专门会议事先审议，经第 三届监事会第二十四次会议、第三届董 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-035 辽宁东和新材料股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步提升公司原材料供应安全，增强公司盈利能力，辽宁东和新材料 股份有限公司（以下简称"东和新材"或"上市公司"""公司"）拟以现金形 式收购鞍山富裕矿业销售有限公司（以下简称"标的公司"）51%股权，交易金 额为 25,530 万元，本次属于非关联方收购。 近年来，辽宁省陆续出台菱镁行业供给侧改革制度，政策主要引导方向如 下：（1）菱镁矿资源整合调控，降低市场菱镁矿资源供给，有效调节供给需求 平衡；（2）支持行业企业兼并重组，鼓励具备"采、选、加"一体化优势龙头 企业做大做强，提升资源利用率和产品附加值，引领行业健康发展。 标的公司于 2010 年新取得探矿权，并于 2024 年 4 月通过探矿方式取得 《采矿许可证》，年产菱镁矿 50 万吨、滑石矿 3 万吨，根据《辽宁省海城市 析木镇羊角峪矿区菱镁(滑石) ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-036 辽宁东和新材料股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、并购贷款额度：拟申请并购贷款授信额度 15,800 万元，实际发放贷款不 超过并购价款 60%（具体金额以银行实际审批为准）； 2、并购贷款期限：不超过 5 年（具体期限以实际实施为准）； 3、并购贷款利率：以公司与银行签署的并购贷款业务相关协议/合同为准； 4、贷款担保方式：针对该笔并购贷款，公司及相关方提供担保，担保包括 以下方式：公司及公司实际控制人、公司子公司、交割后公司持有标的公司的股 权为并购贷款提供担保。 为保障本次投资事项及并购融资业务的顺利进行，提请股东会授权公司董事 会或其授权人员在上述额度及期限范围内办理与本次并购贷款、股权质押相关的 手续、签署相应的法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至并购贷款完成 还本付息和股权解质押孰晚之日止。 公司本次向银行申请并购贷款涉及公司实际控制人、子公司提 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-034 辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 14:30。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-033 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以电话、微信方式发出 5.会议主持人：孙玉生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟购买鞍山富裕矿业销售有限公司 51%股权的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司原材料供应安全，增强公司盈利能力，公司拟以支付现金 的方式购买鞍山富裕矿业销售有限公司 51%的股权，本次交易的转让价格系以经 评估机构以 2025 年 06 月 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-032 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：董事长毕胜民 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟购买鞍山富裕矿业销售有限公司 51%股权的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司原材料供应安全，增强公司盈利能力，公司拟以支付 现金的方式购买鞍山富裕矿业销售有限公司 51%的股权，本次交易的转让 ...