证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-037 辽宁东和新材料股份有限公司 子公司为公司提供担保暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟申请并购贷款授信额度 15,800 万元，融资期限 5 年，专项用于公司 收购王克斌持有的标的公司鞍山富裕矿业销售有限公司 51%股权的并购对价款， 融资比例不超过并购总对价款的 60%。针对该笔并购贷款，公司及相关方提供担 保，担保包括以下方式：公司及公司实际控制人、公司子公司、交割后公司持有 标的公司的股权为并购贷款提供担保。其中：公司实际控制人为公司及合并范围 内子公司向银行申请不超过 100,000 万元银行贷款提供担保，已经第三届董事会 第三十三次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构东莞证券也 对该笔预计关联交易发表了核查意见。 （二）决策与审议程序 本次关联交易经公司第三届董事会第七次独立董事专门会议事先审议，经第 三届监事会第二十四次会议、第三届董 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-035 辽宁东和新材料股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步提升公司原材料供应安全，增强公司盈利能力，辽宁东和新材料 股份有限公司（以下简称"东和新材"或"上市公司"""公司"）拟以现金形 式收购鞍山富裕矿业销售有限公司（以下简称"标的公司"）51%股权，交易金 额为 25,530 万元，本次属于非关联方收购。 近年来，辽宁省陆续出台菱镁行业供给侧改革制度，政策主要引导方向如 下：（1）菱镁矿资源整合调控，降低市场菱镁矿资源供给，有效调节供给需求 平衡；（2）支持行业企业兼并重组，鼓励具备"采、选、加"一体化优势龙头 企业做大做强，提升资源利用率和产品附加值，引领行业健康发展。 标的公司于 2010 年新取得探矿权，并于 2024 年 4 月通过探矿方式取得 《采矿许可证》，年产菱镁矿 50 万吨、滑石矿 3 万吨，根据《辽宁省海城市 析木镇羊角峪矿区菱镁(滑石) ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-036 辽宁东和新材料股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、并购贷款额度：拟申请并购贷款授信额度 15,800 万元，实际发放贷款不 超过并购价款 60%（具体金额以银行实际审批为准）； 2、并购贷款期限：不超过 5 年（具体期限以实际实施为准）； 3、并购贷款利率：以公司与银行签署的并购贷款业务相关协议/合同为准； 4、贷款担保方式：针对该笔并购贷款，公司及相关方提供担保，担保包括 以下方式：公司及公司实际控制人、公司子公司、交割后公司持有标的公司的股 权为并购贷款提供担保。 为保障本次投资事项及并购融资业务的顺利进行，提请股东会授权公司董事 会或其授权人员在上述额度及期限范围内办理与本次并购贷款、股权质押相关的 手续、签署相应的法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至并购贷款完成 还本付息和股权解质押孰晚之日止。 公司本次向银行申请并购贷款涉及公司实际控制人、子公司提 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-034 辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 14:30。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-033 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以电话、微信方式发出 5.会议主持人：孙玉生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟购买鞍山富裕矿业销售有限公司 51%股权的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司原材料供应安全，增强公司盈利能力，公司拟以支付现金 的方式购买鞍山富裕矿业销售有限公司 51%的股权，本次交易的转让价格系以经 评估机构以 2025 年 06 月 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-032 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：董事长毕胜民 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟购买鞍山富裕矿业销售有限公司 51%股权的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司原材料供应安全，增强公司盈利能力，公司拟以支付 现金的方式购买鞍山富裕矿业销售有限公司 51%的股权，本次交易的转让 ...

Core Viewpoint - Donghe New Materials plans to acquire a 51% stake in Anshan Fuyou Mining Sales Co., Ltd. for 255 million yuan to enhance raw material supply security and profitability [1][2] Group 1: Company Overview - Donghe New Materials is a high-tech enterprise focused on the comprehensive utilization of magnesium resources, primarily engaged in the production of magnesium-based refractory materials [1] - The company currently has a mining capacity of 300,000 tons per year, which is insufficient to meet its overall demand [2] Group 2: Industry Context - The magnesium industry in Liaoning Province has seen supply-side reform policies aimed at resource integration and market balance, encouraging mergers and acquisitions among leading enterprises [1][2] - Magnesium ore is classified as a strategic non-metallic mineral, with stable demand in the downstream refractory materials market [2] Group 3: Acquisition Rationale - The acquisition of Fuyou Mining is critical for Donghe New Materials to secure low-cost and stable raw material resources, which is essential for its sustainable development [3] - The estimated resource reserves of Fuyou Mining include 16.21 million tons of magnesium ore and 338,000 tons of talc, highlighting the scarcity of resources in the context of industry consolidation [2][3]

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年报问询函有关问题的回复 北京证券交易所上市公司管理部： 贵所于 2025 年 6 月 23 日出具的《关于对辽宁东和新材料股份有限公司的 年报问询函》（年报问询函【2025】第 024 号）已收悉。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"东和新材"、 "公司"）的年审会计师，对问询函涉及会计师的相关问题进行了逐项核查， 现回复如下，请予以审核。 一、关于经营业绩 报告期内，你公司营业收入 6.82 亿元，同比增长 7.39%，本期毛利率为 25.40%，上期为 30.23%，归属于上市公司股东的净利润 5,211.98 万元，同比 下降 15.36%。按产品类型看，电熔 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-031 辽宁东和新材料股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 辽宁东和新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日贵 所出具的《关于对辽宁东和新材料股份有限公司的年报问询函》（年报问询函 【2025】第 024 号），公司对其中所列问题进行了认真分析及核查，为进一步 补充和完善回复内容，本着认真落实核查工作并确保回复内容及后续信息披露 的真实、准确、完整，公司向北京证券交易所上市公司管理部申请延期至不晚 于 2025 年 7 月 14 日回复本次问询，现公司已完成相关核查工作，具体回复如 下: 一、关于经营业绩 报告期内，你公司营业收入 6.82 亿元，同比增长 7.39%，本期毛利率为 25.40%，上期为 30.23%，归属于上市公司股东的净利润 5,211.98 万元，同比 下降 15.36%。按产品 ...

现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-030 辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 27 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 本次权益分派权益登记日为：2025 年 6 月 27 日 除权除息日为：2025 年 6 月 30 日 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 473,242,766.09 元，母公司未分配利润为 392,111,597.74 元。本次权益分派共计派发现金红利 16,554,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 165,540,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 三、权益分派对象 （1）个人股东、投资基 ...