证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-089 辽宁东和新材料股份有限公司 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以微信、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再 ...

Market Overview - The renovation and building materials sector experienced a slight decline of 0.01% compared to the previous trading day, with Kexin New Materials leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3812.22, up 0.13%, while the Shenzhen Component Index closed at 12557.68, up 0.38% [1] Stock Performance - Notable gainers in the renovation and building materials sector included: - Luopusjin (002333) with a closing price of 5.86, up 9.94% and a trading volume of 256,200 shares, totaling 148 million yuan [1] - Donghe New Materials (839792) closed at 15.20, up 6.59% with a trading volume of 140,900 shares, totaling 220 million yuan [1] - Beijing Lier (002392) closed at 9.17, up 6.38% with a trading volume of 526,600 shares, totaling 478 million yuan [1] - Conversely, Kexin New Materials (833580) saw a decline of 3.37%, closing at 17.80 with a trading volume of 76,800 shares, totaling 141 million yuan [2] Capital Flow - The renovation and building materials sector saw a net inflow of 16.39 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 29.98 million yuan [2] - Notable capital flows included: - Luopusjin (002333) had a net inflow of 41.15 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 17.84 million yuan [3] - Beijing Lier (002392) experienced a net inflow of 41.07 million yuan from institutional investors, with retail investors facing a net outflow of 26.13 million yuan [3] - Dongfang Yuhong (002271) had a net inflow of 29.60 million yuan from institutional investors, while retail investors faced a net outflow of 17.03 million yuan [3]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-048 辽宁东和新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加或减 少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：辽宁东和新材料股份有限公司 上市地点：北京证券交易所 股票简称：东和新材 股票代码：839792 信息披露义务人：ZHANG QINGBIN 住所和通讯地址：广东省珠海市香洲区****** 权益变动性质：股份减少 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权 益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》《北 京证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-047 辽宁东和新材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 5%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | 占总股本 | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | | 股数（股） | 占总股本比 | | | | | 比例（%） | | 例（%） | | ZHANG | 无限售条 | 17,687,260 | 10.6846% | 16,554,000 | 10.0000% | | QINGBIN | 件股份 | | | | | 二、承诺、计划等履行情况 辽宁东和新材料股份有限公司于 2025 年 9 月 5 日收到公司持股 5%以上股东 ZHANG QINGBIN 出具的《股东权益变动告知函》。上述股东合计持有公司股份比 例于 2025 年 8 月 29 日起至 2025 年 9 ...

证券日报网讯 9月1日晚间，东和新材发布公告称，公司控股子公司富裕矿业已于2025年8月28日完成工 商变更登记手续，并取得了海城市市场监督管理局核发的《营业执照》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-045 辽宁东和新材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更基本情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升公司原材料 供应安全，增强公司盈利能力，公司以现金形式收购鞍山富裕矿业销售有限公司 （以下简称"富裕矿业"）51%股权，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司购买资 产的公告》（公告编号：2025-035）。 二、工商登记变更完成情况 住所：辽宁省鞍山市海城市析木镇缸窑岭村 企业类型：有限责任公司 法定代表人：董宝华 成立日期：2008 年 03 月 04 日 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：金属材料制造；金属材料销售 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-046 辽宁东和新材料股份有限公司 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 28 日 活动地点：辽宁东和新材料股份有限公司 参会单位及人员：银河证券研究所所长鞠厚林，山东国泰资本董事长罗斯、 总经理徐淑晨，济南城市建设集团张震 上市公司接待人员：公司董事长兼总经理 毕胜民、公司董事会秘书兼财务 总监 朴欣 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请介绍一下公司收购富裕矿业的进展，本次收购完成后公司自有矿 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 回答：公司已与富裕矿业原股东签订的收购协议生效并已向原股东支付了全 部收购对价款，相应的工商变更事宜正在进行中。 本次收购完成后，公司控股子公司荣富矿业年产菱镁矿 30 万吨，富裕矿业 年产菱镁矿 50 万吨，矿石自给率超过 5 ...

Market Overview - On September 1, the renovation and building materials sector rose by 0.01% compared to the previous trading day, with Kexin New Materials leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3875.53, up 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 12828.95, up 1.05% [1] Top Gainers in the Sector - Kexin New Materials (833580) closed at 17.19, up 17.42% with a trading volume of 142,500 shares and a transaction value of 228 million yuan [1] - Beijing Lier (002392) closed at 8.83, up 9.96% with a trading volume of 540,400 shares and a transaction value of 46.9 million yuan [1] - Other notable gainers include Yabao Ceiling (002718) up 2.85%, and Puren Co. (002225) up 2.26% [1] Top Losers in the Sector - Beixin Building Materials (000786) closed at 26.27, down 1.61% with a trading volume of 178,000 shares [2] - Sankeshu (603737) closed at 47.93, down 1.50% with a trading volume of 55,400 shares [2] - Other notable losers include Zhongtie Assembly (300374) down 1.29%, and Ruitai Technology (002066) down 0.92% [2] Capital Flow Analysis - The renovation and building materials sector experienced a net outflow of 171 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 101 million yuan [2] - Speculative funds had a net inflow of 69.83 million yuan into the sector [2]

Core Viewpoint - Donghe New Materials (839792) reported a stable performance in its 2025 semi-annual report, with revenue of 321 million yuan and a net profit of approximately 31.99 million yuan, indicating a year-on-year growth of 1.21% in net profit and 13.48% in net profit after deducting non-recurring items, supported by a robust circular economy model and growth in new energy and industry chain extension [2][3]. Financial Performance - The company experienced a decline in revenue during the reporting period, yet profits increased, highlighting the stability of its main business operations [3]. - The comprehensive gross profit margin rose to 27.18%, up 1.66 percentage points from 25.52% in the same period last year, primarily due to an increase in the selling price of light-burned magnesium oxide and a decrease in coal prices, which lowered production costs [3]. - As of the end of the reporting period, total assets reached 1.778 billion yuan (a year-on-year increase of 10.17%), and net assets attributable to the parent company were approximately 999.6 million yuan (a year-on-year increase of 1.54%), driven by investment projects and technological upgrades [3]. Circular Economy Advantages - Donghe New Materials has established a unique advantage through its circular economy model, with its "Low-grade Dolomite Efficient Comprehensive Utilization Demonstration Project" recognized by the Ministry of Industry and Information Technology as one of the first tailings comprehensive utilization projects [4]. - The company holds a total of 49 patents, including 8 invention patents, covering the entire process of magnesium sand production, thereby reinforcing its technological barriers [4]. - The profit contribution rate of light-burned magnesium oxide exceeded that of the previous year, offsetting a decline in electric magnesium sales due to increased electricity costs and reduced purchases from downstream customers; revenue from tailings light-burned powder increased by 138.26% year-on-year, with a gross margin improvement of 11.64 percentage points [4]. Strategic Layout - The company has deepened its strategic layout by establishing several wholly-owned subsidiaries, including Liaoning Dongheng Talc Manufacturing and Liaoning Magnesium Research New Materials R&D, to extend its industrial chain [5]. - On July 31, the company acquired 51% of Anshan Fuyou Mining for 255.3 million yuan, enhancing its control over dolomite supply and mitigating the impact of raw material price fluctuations [6]. - Subsidiaries are performing steadily, with net profits of 17.21 million yuan from Haicheng Rongfu Refractory and 5.88 million yuan from Haicheng Donghe Teddy Furnace Materials, supporting the parent company's profits [6].

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-044 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 公司于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁东 和新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕21 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 20,000,000 股，发行价格为人民币 8.68 元/股，募集资 金净额为 152,445,811.43 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部 到账，并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"亚会验字（2023） 第 01120001 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 辽宁东和新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截止 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金的使用情况及余额如下： 单位：元 ...