证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-029 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长毕胜民 辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 86,908,213 股，占公司有表决权股份总数的 52.50%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

北京市海问律师事务所 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：辽宁东和新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 本所作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应公司的 要求，指派律师列席公司于 2025 年 5 月 27 日召开的 2024 年年度股东会（以下 称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定，以及本次会议审 议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司 提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企 业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的 副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 68,247 million yuan, an increase of 7.39% compared to the previous year [5] - The net profit attributable to shareholders was 5,212 million yuan, a decrease of 15.36% year-on-year [5] - The decline in profit is attributed to a weak market demand and falling prices in the magnesium industry [8] Group 2: Strategic Focus and Development - The company aims for steady development in 2025, focusing on enhancing production efficiency and implementing standardized management [5] - Key initiatives include tailings re-selection to drive sales growth and ensuring that fundraising projects are completed on schedule [5] - The company is committed to activating resources and improving project management to achieve new breakthroughs in production and sales [5] Group 3: Acquisition and Market Position - The company has paid a prepayment of 30 million yuan for the acquisition of 60% of Anshan Fuyou Mining Sales Co., Ltd., with the audit and evaluation process ongoing [6] - The acquisition of assets from "Hunterly" (Haicheng) Magnesium Mine is in the process of property transfer [9] - The company maintains a complete industrial chain in the magnesium resource sector, integrating R&D, mining, processing, and sales [11] Group 4: Industry Outlook - The magnesium industry is facing challenges due to a contraction in the steel industry and weak downstream demand, leading to a decline in overall market conditions [11] - The company’s performance in 2024 aligns with industry trends, with sales growth offset by price declines impacting profitability [11]

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，东莞证券作为辽宁东和新材料股份有限 公司（以下简称"东和新材"）的保荐机构，负责东和新材公司的持续督导工作， 并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东和新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵楠 | 联系电话：010-66216512 | | 保荐代表人姓名：王健实 | 联系电话：010-66216512 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-027 辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 一、 说明会类型 辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 29 日在北 京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《辽宁东和新材 料股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-011)，为方便广大投资者更 深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 26 日(星期一)15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 公司董事长:毕胜民先生 公司董事会秘书 ...

Market Overview - On May 20, the total trading volume of stocks on the Beijing Stock Exchange reached 1.975 billion shares, with a total transaction value of 41.723 billion yuan, an increase of 9.135 billion yuan compared to the previous trading day [1] - Among the tradable stocks, 237 stocks closed higher, accounting for 89.10% of the total, while 29 stocks closed lower [1] Stock Performance - The stocks with the highest closing price increases included Xujie Technology, Lusi Co., and Donghe New Materials, which rose by 19.66%, 18.10%, and 14.48% respectively [1] - Conversely, the stocks with the largest declines were Guohang Ocean, Qifeng Precision, and Changfu Co., which fell by 17.92%, 15.25%, and 8.89% respectively [1] Trading Activity - A total of 145 stocks had transaction values exceeding 10 million yuan, with Guohang Ocean, Wuxin Tunnel Equipment, and Lusi Co. leading at 1.138 billion yuan, 985.37 million yuan, and 770.12 million yuan respectively [1] - The trading activity was notably high, with 101 stocks having a turnover rate exceeding 10%, and 30 stocks exceeding 20% [1] Notable Stocks - Guohang Ocean closed at 11.04 yuan with a decline of 17.92% and a turnover rate of 34.58% [1] - Wuxin Tunnel Equipment closed at 55.69 yuan with a significant increase of 30.00% and a turnover rate of 22.17% [1] - Lusi Co. closed at 31.78 yuan, up by 18.10% with a turnover rate of 26.01% [1]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-022 辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本着积极回报股东、与 股东共享公司经营成果的原则，结合未来发展和战略规划，在保证经营业务稳健 发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等监管指引及《公司 章程》的相关规定，拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 473,242,766.09 元，母公司未分配利润为 392,111,597.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 165,540,000 股，以未分配 利润向全体股东每 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额 | 集资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | （1） | （2） | （1） | | | 新型低能耗双室 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 碳酸盐分解炉轻 烧氧化镁粉生产 | 东和新材 | 11,444.58 | 961.78 | 8.40% | | | 示范项目 | | | | | | 2 | 偿还银行贷款及 补充流动资金 | 东和新材 | 3,800.00 | 3,800.00 | 100.00% | | 合计 | - | - | 15,244.58 | 4,761.78 | 31.24% | 截至 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚专字|2025|110Z0117 号 容诚会计师事务所( 骑 缝 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 关于辽宁东和新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]110Z0117 号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了辽宁东和新材料股份有 限公司(以下简称东和新材公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月28日出具了容诚审字 [2025]110Z0129 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第53号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,东和新材公司管 理层编制了后附的辽宁东和新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0118 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.co）"进行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.cn）"进行业 容诚 | 序号 | 容 | 向相 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | S | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-12 | | 3 | 2024年度募集资金使用情况对照表 | 13 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]110Z0118 号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称东和新材公司) 董事会编制的 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东和新材公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目 ...