证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-032 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：董事长毕胜民 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟购买鞍山富裕矿业销售有限公司 51%股权的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司原材料供应安全，增强公司盈利能力，公司拟以支付 现金的方式购买鞍山富裕矿业销售有限公司 51%的股权，本次交易的转让 ...

Core Viewpoint - Donghe New Materials plans to acquire a 51% stake in Anshan Fuyou Mining Sales Co., Ltd. for 255 million yuan to enhance raw material supply security and profitability [1][2] Group 1: Company Overview - Donghe New Materials is a high-tech enterprise focused on the comprehensive utilization of magnesium resources, primarily engaged in the production of magnesium-based refractory materials [1] - The company currently has a mining capacity of 300,000 tons per year, which is insufficient to meet its overall demand [2] Group 2: Industry Context - The magnesium industry in Liaoning Province has seen supply-side reform policies aimed at resource integration and market balance, encouraging mergers and acquisitions among leading enterprises [1][2] - Magnesium ore is classified as a strategic non-metallic mineral, with stable demand in the downstream refractory materials market [2] Group 3: Acquisition Rationale - The acquisition of Fuyou Mining is critical for Donghe New Materials to secure low-cost and stable raw material resources, which is essential for its sustainable development [3] - The estimated resource reserves of Fuyou Mining include 16.21 million tons of magnesium ore and 338,000 tons of talc, highlighting the scarcity of resources in the context of industry consolidation [2][3]

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年报问询函有关问题的回复 北京证券交易所上市公司管理部： 贵所于 2025 年 6 月 23 日出具的《关于对辽宁东和新材料股份有限公司的 年报问询函》（年报问询函【2025】第 024 号）已收悉。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"东和新材"、 "公司"）的年审会计师，对问询函涉及会计师的相关问题进行了逐项核查， 现回复如下，请予以审核。 一、关于经营业绩 报告期内，你公司营业收入 6.82 亿元，同比增长 7.39%，本期毛利率为 25.40%，上期为 30.23%，归属于上市公司股东的净利润 5,211.98 万元，同比 下降 15.36%。按产品类型看，电熔 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-031 辽宁东和新材料股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 辽宁东和新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日贵 所出具的《关于对辽宁东和新材料股份有限公司的年报问询函》（年报问询函 【2025】第 024 号），公司对其中所列问题进行了认真分析及核查，为进一步 补充和完善回复内容，本着认真落实核查工作并确保回复内容及后续信息披露 的真实、准确、完整，公司向北京证券交易所上市公司管理部申请延期至不晚 于 2025 年 7 月 14 日回复本次问询，现公司已完成相关核查工作，具体回复如 下: 一、关于经营业绩 报告期内，你公司营业收入 6.82 亿元，同比增长 7.39%，本期毛利率为 25.40%，上期为 30.23%，归属于上市公司股东的净利润 5,211.98 万元，同比 下降 15.36%。按产品 ...

现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-030 辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 27 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 本次权益分派权益登记日为：2025 年 6 月 27 日 除权除息日为：2025 年 6 月 30 日 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 473,242,766.09 元，母公司未分配利润为 392,111,597.74 元。本次权益分派共计派发现金红利 16,554,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 165,540,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 三、权益分派对象 （1）个人股东、投资基 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-029 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长毕胜民 辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 86,908,213 股，占公司有表决权股份总数的 52.50%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

北京市海问律师事务所 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：辽宁东和新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 本所作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应公司的 要求，指派律师列席公司于 2025 年 5 月 27 日召开的 2024 年年度股东会（以下 称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定，以及本次会议审 议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司 提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企 业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的 副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 68,247 million yuan, an increase of 7.39% compared to the previous year [5] - The net profit attributable to shareholders was 5,212 million yuan, a decrease of 15.36% year-on-year [5] - The decline in profit is attributed to a weak market demand and falling prices in the magnesium industry [8] Group 2: Strategic Focus and Development - The company aims for steady development in 2025, focusing on enhancing production efficiency and implementing standardized management [5] - Key initiatives include tailings re-selection to drive sales growth and ensuring that fundraising projects are completed on schedule [5] - The company is committed to activating resources and improving project management to achieve new breakthroughs in production and sales [5] Group 3: Acquisition and Market Position - The company has paid a prepayment of 30 million yuan for the acquisition of 60% of Anshan Fuyou Mining Sales Co., Ltd., with the audit and evaluation process ongoing [6] - The acquisition of assets from "Hunterly" (Haicheng) Magnesium Mine is in the process of property transfer [9] - The company maintains a complete industrial chain in the magnesium resource sector, integrating R&D, mining, processing, and sales [11] Group 4: Industry Outlook - The magnesium industry is facing challenges due to a contraction in the steel industry and weak downstream demand, leading to a decline in overall market conditions [11] - The company’s performance in 2024 aligns with industry trends, with sales growth offset by price declines impacting profitability [11]

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，东莞证券作为辽宁东和新材料股份有限 公司（以下简称"东和新材"）的保荐机构，负责东和新材公司的持续督导工作， 并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东和新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵楠 | 联系电话：010-66216512 | | 保荐代表人姓名：王健实 | 联系电话：010-66216512 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-027 辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 一、 说明会类型 辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 29 日在北 京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《辽宁东和新材 料股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-011)，为方便广大投资者更 深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 26 日(星期一)15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 公司董事长:毕胜民先生 公司董事会秘书 ...