关于对辽宁东和新材料股份有限公司的 年报问询函 年报问询函【2024】第 013 号 辽宁东和新材料股份有限公司（东和新材）董事会、容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内,你公司营业收入为 6.36 亿元，同比下降 6.48%，归属 于上市公司股东的净利润 6,157.58 万元，同比下降 44.88%。公司毛 利率 30.23%，上年同期为 32.58%。其中，电熔镁砂产品实现营业收 入 2.62 亿元，同比下降 15.70%，毛利率 25.05%，同比下降 10.75 个 百分点；耐火制品实现营业收入 1.60 亿元，同比增长 25.66%，毛利 率 12.79%，同比下降 1.27 个百分点；精矿轻烧粉实现营业收入 1.04 亿元，同比下降 31.71%，毛利率 29.13%，同比增加 0.94 个百分点。 公司报告期四个季度分别实现营业收入 1.62 亿元、1.50 亿元、 1.45 亿元、1.78 亿元，分别实现归属于上市公司股东的净利润 1,762.18 万元、1,948.26 万元、1,539.20 万元、 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为辽宁东和 新材料股份有限公司（以下简称"东和新材""发行人"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人补充确认 并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 东和新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请已于 2022 年 12 月 14 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券 监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕21 号）。经北交所北证函〔2023〕122 号 文批准，公司股票于 2023 年 3 月 ...

（一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-038 辽宁东和新材料股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2023年3月15日，辽宁东和新材料股份有限公司发行普通股20,000,000股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.68 元/股，募集资金总 额为 173,600,000 元，实际募集资金净额为 152,445,811.43 元，到账时间为 2023 年 3 月 20 日。 二、 募集资金使用情况 单位：元 序号 募集资金 用途 实施主体 募集资金计划 投资总额（调 整后）（1） 累计投入 募集资金 金额 （2） 投入进度 （%） （3）=（2） /（1） 1 二氧化碳 捕集纯化 及轻烧氧 化镁清洁 生产建设 项目 辽宁东和 新材料股 份 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-037 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司关于补充确认并继续使用 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日 以电话、微信方式发出 5.会议主持人：孙玉生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》 1.议案内容： 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会符合《公司法》 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-036 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司关于补充确认并继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-0 ...

东莞证券股份有限公司关于辽宁东和新材料股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为辽宁东和 新材料股份有限公司（以下简称"东和新材""公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《《北京证券交易所上市公司持续监管引第 9 号——募集资金管理》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对东和新材变更募集资金用途事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及募集完成时间 东和新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请于 2022 年 12 月 14 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监 督管理委员会注册（证监许可〔2023〕21 号）。经北交所北证函〔2023〕122 号 文批准，公司股票于 2023 年 3 月 30 日在北交所上市。东和新材本次发行价格为 8.68 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-023 辽宁东和新材料股份有限公司 关于内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-033 辽宁东和新材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年上市公司审计收费 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度权益分派预 案的议案》，公司本年不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。 现将有关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 2023 年公司归属于上市公司股东的净利润为 6,157.58 万元，归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润为 5,686.65 万元。 辽宁东和新材料股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 根据《公司章程》第一百六十四条的规定，公司利润分配政策如下： 目前，公司正在筹划以支付现金购买资产方式收购海城海鸣矿业有限责任公 司（以下简称"海鸣矿业"）70%股权事宜，交易价格预计不超过人民币 5 亿元。 ...

中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.find.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zg.cngf.gov.cn）" 近行在 容诚会计师事: 骑 纹 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0081 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于辽宁东和新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0081 号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了辽宁东和新材料股份有 限公司(以下简称东和新材公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日出具了容诚审字 [2024]110Z0066 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的 ...