证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-074 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以电话、微信方式 发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 5.会议主持人：董事长毕胜民 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止回购公司股份的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 （www ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-072 辽宁东和新材料股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次筹划重大资产重组基本情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"东和新材"）于 2024 年 3 月 1 日，在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于 筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-015），筹划以支付现金购买 资产方式收购海城海鸣矿业有限责任公司（以下简称"海鸣矿业"）70%股权事宜。 公司与交易各方仅就本次交易签署意向性协议。 二、本次筹划重大资产重组期间所做的主要工作 （一）推进本次重大资产重组工作 自筹划本次重大资产重组之日起，公司严格按照《上市公司重大资产重组管 理办法》及其他有关规定，积极推进重组进程，聘请独立财务顾问、法律顾问、 审计机构和评估机构等中介机构对标的公司进行了全面尽职调查、审计和评估。 公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时采取 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-073 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止筹划重大资产重组交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn） ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-071 辽宁东和新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 40,775,677 股，占公司总股本 24.631%，可 交易时间为 2024 年 11 月 15 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | 序 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 限售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 售的股票数 | | | | 人或其一 | | 因 | 数量 | | 量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比例 | | | | | | 董事长、 | A | | | | | 1 | ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-070 辽宁东和新材料股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 2024 年 9 月 20 日，辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<竞价回 购股份方案>的议案》，公司将以自有资金回购股份并用于减少注册资本。该议案于 2024 年 10 月 16 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 (一)回购股份的目的 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了《公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》（以下 简称"《稳定股价预案》"）。根据《稳定股价预案》，公司上市后三年内，如公司股票连 续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除 权、除息的须按照北京证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-068 辽宁东和新材料股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年3月15日，辽宁东和新材料股份有限公司发行普通股20,000,000股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.68 元/股，募集资金总 额为 173,600,000 元，募集资金净额为 152,445,811.43 元，到账时间为 2023 年 3 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 公司拟使用最高额度不超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂 时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期前将归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资 金仅用于与公司主营业务相关的生产 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-066 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日 以电话、微信方式发 出 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告公 告》（公告编号：2024-067）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：孙玉生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法 ...

证券代码 : 839792 辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 东和新材 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人毕胜民、主管会计工作负责人朴欣及会计机构负责人（会计主管人员）朴欣保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 | √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-069 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以电话，微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 20 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份募集资金的使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 募集资金用途 实施主体 | | --- | | 累计投入募集 | | 募集资金计划 投入进度 | 1 | | | | 投资总额（调 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 整后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 新型低能耗双 室碳酸盐分解 炉轻烧氧化镁 粉生产示范项 | 东和新材 | 11,444.58 | 52.61 | 0.45% | | | 目 | | | | | | 2 | 补充流动资金 | 东和新材 | 3,800.00 | 3,800.00 | 100% | | 合计 | - | - | 15,244.58 | 3,852.61 | 25.27% | 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股 ...