证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-052 辽宁东和新材料股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 8 日审议并通 过： 提名毕万利先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事 会非职工代董事提名人数为 6 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数， 未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章 程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产 生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况；董事变更后，公司董 事会 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-058 辽宁东和新材料股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 的形式，登记存管于中国证券登记结算 | 式，登记存管于中国证券登记结算有限 | | --- | --- | | 有限责任公司。若公司股东对持有公司 | 责任公司。若公司股东对持有公司股票 | | 股票的事项存在争议，应当以中国证券 | 的事项存在争议，应当以中国证券登记 | | 登记结算有限责任公司证券簿记系统 | 结算有限责任公司证券簿记系统记录 | | 记录的数据为准。 | 的数据为准。 | | 第十六条 公司股份的发行，实行公 | 第十七条 公司股份的发行，实行公 | | 开、公平、公正的原则，同种类的每一 | 开、公平、公正的原则，同类别的每一 | | 股份应当具有同等权利。 | 股份应当具有同等权利。 | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条 | 同次发行的同类别股票，每股的发行条 | | 件和价格应当 ...

二、合规性说明及影响 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-051 辽宁东和新材料股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开了第 三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任毕雪女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） （一）人员变动的合规性说明 毕雪女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗 位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《辽宁东和新材料股份有 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-057 辽宁东和新材料股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 职工代表董事任命的基本情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 了 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表 董事的议案》。 三、备查文件 （一）《辽宁东和新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。 选举秦楠女士为公司职工代表董事，任期自公司 2025 年第三次临时股东会 审议批准取消监事会之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。自 2025 年 9 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、 合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司本次人员变动及新任职工代表董事秦楠女士的任职资格均符合法律法 规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动未 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-050 辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 14:30。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-069 辽宁东和新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.11：修订《承诺管理制度》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司")控股股 东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、收购方等其他利益相关方（以 下简称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行 为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证 ...

一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.04：修订《对外投资管理制度》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-062 辽宁东和新材料股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现辽宁东和新材料股份有限公司（以 下称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及其他法律、法规、规范性文件及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）规定，特制定本制度。 第二条 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-068 辽宁东和新材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.10：修订《利润分配管理制度》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-087 辽宁东和新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.29：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在 北京证券交易所 ...

一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.30：制定《子公司管理制度》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司子公司管理制度 辽宁东和新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《辽宁东和新材料 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结合 ...