证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-029 辽宁东和新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将 有关事宜公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市的申请于 2022 年 12 月 14 日经北交所上市委审核通过。2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意公司向不特定 合格投资者公开发行股票的注册申请。公司此次发行股票 2,000.00 万股，注册 资本由人民币 14,554.00 万元变更为 16,554.00 万元。亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）审验后于 2023 年 3 月 20 日出具了"亚会验字（2023）第 01120001 号"验资报 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，依法在鞍山市工商行政管理局注册登记，取得营 业执照，统一信用代码 91210300732307497N。 第三条 公司于 2022 年 12 月 14 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 审核并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册，首次向不特定合格投资者发行人民币普通股 20,000,000 股，于 2023 年 3 月 30 日在北交所上市。 第四条 公司注册名称:辽宁东和新材料股份有限公司。 第五条 公司住所:海城市牌楼镇南沟村，邮政编码 114207。 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-027 辽宁东和新材料股份有限公司 一、 稳定股价措施的启动条件 1.公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发 现金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照北京证券交易 所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时， 公司应按照本预案规定启动稳定股价措施，并依法履行信息披露义务。 2.自公司股票正式在北交所上市之日起 1 个月内，若出现公司股票连续 10 个交易日收盘价均低于本次发行价格，公司实际控制人、董事（不包括独立董事 以及未在公司领取薪酬的董事）、高级管理人员须提出并实施股价稳定措施增持 公司股票的方案。 二、 触发启动条件的具体情形 公司股票于 2023 年 3 月 30 日在北交所上市，自 2023 年 3 月 30 日起至 2023 年 4 月 13 日止，公司股票连续 10 个交易日的收盘价低于发行价格，已触发稳定 股价措施启动条件,2023 年 4 月 13 日为触发日。 三、 本次稳定股价安排 依据稳定股价预案的安排，公司实际控制人毕胜民、毕一明应在满足前述稳 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-028 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本等发生变化，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公 司拟对《辽宁东和新材料股份有限公司章程》的有关条款进行修订。 具体内容详见公司于 2023 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为辽宁 东和新材料股份有限公司（以下简称"东和新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对东和新材履行持续督 导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求，对东和新材调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 东和新材于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁 东和新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕21 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 20,000,000 股，发行价格为人民币 8.68 元/股。截至 2023 年 3 月 30 日，东莞证券作为获授权主承销 ...

东莞证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 东和新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请已于 2022 年 12 月 14 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券 监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕21 号）。经北交所北证函〔2023〕122 号 文批准，公司股票于 2023 年 3 月 30 日在北交所上市。东和新材本次发行价格为 8.68 元/股，发行股数为 20,000,000 股，实际募集资金总额为 173,600,000.00 元，扣除发行费用 21,154,188.57 元（不含税），实际募集资金净额为 152,445,811.43 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到账，并由 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"亚会验字（2023）第 01120001 号"《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机 构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金暂时闲置原因 根据《辽宁东和新材料股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相 关安排，公司本次发行募集资金 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-024 辽宁东和新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"东和新材"）于2023 年4月7日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于分配募集资金的议案》，同意根据本次公开发行股票的实际募集资 金情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 东和新材于2023年1月4日收到中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁东和 新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕21号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数20,000,000股，发行价格为人民币8.68元/股。截至2023 年3月30日，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价 交易方式从二级市场买入公司股 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-023 辽宁东和新材料股份有限公司 关于公司与亨特利（海城）镁矿有限公司签订厂房设备租赁协议的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"东和新材"）与亨特 利（海城）镁矿有限公司签订《厂房设备租赁协议》，亨特利（海城）镁矿有限 公司将其合法拥有的位于辽宁省海城市牌楼镇牌楼新区 11 号，面积 95,138 平方 米的生产厂房及相关生产设备向东和新材出租，租赁期 10 年，自 2023 年 4 月 1 日起至 2033 年 3 月 31 日止，租金为每年 660 万元。公司租入该厂房及相应生产 设备用于生产高纯镁砂或建材级氧化镁粉，设备年产能约 10 万吨。 （二） 审批情况 2023 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司与亨特利（海城）镁矿有限公司签订厂房设备租赁协议的议案》，表决结 果为同意 9 票， ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-022 辽宁东和新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 15 日，辽宁东和新材料股份有限公司发行普通股 20,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.68 元/股，募集资 金总额为 173,600,000 元，实际募集资金净额为 152,445,811.43 元，到账时间 为 2023 年 3 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 4 月 7 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 募集资金 | | | ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-019 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于分配募集资金的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和 2022 年第二次 临时股东大会审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的议案》《关于 ...