证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-033 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《辽 宁东和新材料股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会主 要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：202 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-041 辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

关于辽宁东和新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 亚会专审字（2023）第 01120001 号 (特殊普通合伙) 亚太(集团) 咖事务 中 型目 01020043070 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 目 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项说明 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 2023 01120001 2022 12 31 2022 2023 8 [2022]26 2022 2022 2022 2022 1 [本页无正文,为亚会专审字(2023)第 01120001 号专项说明签字盖章页] 务所 0102004307 中国 · 北京 ++ 117 中国注册会计师: 301 024 L 中国注册会计师: 000092: 二〇二三年四月十四日 2 | 经营性资金 空股股东、实 空制人及其阳 | | 用方与上市公司 关联关系 女 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-038 辽宁东和新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 4 月 14 日，辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议，审议并通过了 《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》，现将相关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 388,649,870.16 元，母公司未分配利润为 332,146,082.09 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 165,540,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.22 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 20,195,880 元。 公司将以权益分派 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-035 作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，魏宇、 李宝玉、周宁生在任职期间严格按照有关法律按法规及《公司章程》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，对各项议案进行认真审议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 会议出席情况 2022 年度公司共召开了 15 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事会议出 席情况如下： | 独立董 | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺 席 董 | 是否存在连续三次 | 列 席 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Corporate Structure and Governance - The company has a total of one wholly-owned subsidiary, Teddy Refractory Materials, and three controlling subsidiaries: Rongfu Refractory (51% ownership), Donghe Europe (65% ownership), and Eastern Magnesium (75% ownership)[79]. - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring the protection of shareholder rights and interests[174]. - Major decisions are made following the prescribed procedures, with no violations reported during the period[175]. - The company has modified its articles of association in May and June 2022, enhancing governance mechanisms[176]. - The independent directors attended all board meetings and shareholder meetings, ensuring compliance with governance standards[187]. - The audit committee operated effectively, adhering to relevant laws and regulations, contributing to improved corporate governance[186]. - The company’s governance structure has been evaluated positively, with no significant legal violations reported during the period[183]. - The company has established an independent financial accounting department and a financial management system, ensuring autonomous financial decision-making[193]. - The company has independent bank accounts and tax registrations, ensuring no shared accounts with controlling shareholders[192]. - The company has not experienced any significant accounting errors or omissions during the reporting period[194]. Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 679,578,474.08 in 2022, representing an increase of 11.59% compared to RMB 609,007,440.33 in 2021[27]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 111,707,835.67 in 2022, up 19.23% from RMB 93,688,144.17 in 2021[27]. - The gross profit margin improved to 32.58% in 2022, compared to 29.86% in 2021[27]. - Total assets increased by 4.90% to RMB 1,082,021,566.88 at the end of 2022, up from RMB 1,031,477,960.88 at the end of 2021[29]. - The company’s total liabilities decreased by 11.86% to RMB 274,264,024.51 in 2022, down from RMB 311,165,272.03 in 2021[29]. - The weighted average return on equity was 15.99% in 2022, compared to 15.42% in 2021[27]. - The company’s cash flow from operating activities was RMB 56,339,415.03 in 2022, a decrease of 35.19% from RMB 86,931,777.72 in 2021[31]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 50.31% to ¥55,430,326.68 at the end of 2022 from ¥111,546,895.61 at the end of 2021[54]. - The company reported a total of 110 million CNY in sales from products and services, with an actual amount of 103.1 million CNY realized[115]. Market Position and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[20]. - The company has established long-term stable partnerships with well-known refractory material distributors, enhancing its market coverage in Europe, North America, and India[44]. - The company aims to consolidate its existing magnesium refractory materials business while actively expanding into magnesium chemical and building materials sectors, accelerating new capacity construction and product launches[101]. - The company is expanding its market presence in Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[177]. - The company has initiated a brand-building strategy to enhance its market presence and customer confidence[104]. - The company is exploring partnerships with key industry players to accelerate growth in emerging markets[177]. Research and Development - The company obtained nine utility model patents in 2022, bringing the total to 36 utility model patents and six invention patents by the end of the reporting period[5]. - Research and development expenses increased by 17.88% to 18,794,477.94, reflecting the company's commitment to innovation[57]. - The company has maintained a research and development (R&D) expenditure of ¥18,794,477.94, which represents 2.77% of its operating revenue, an increase from 2.62% in the previous period[86]. - The company is currently developing several projects, including a new magnesium hydroxide flame retardant, which is expected to open new market opportunities and revenue growth[90]. - The company continues to develop new materials and improve product performance to adapt to the evolving needs of the steel production industry[45]. Risks and Challenges - The company has faced risks related to raw material price fluctuations, particularly due to rising coal prices impacting product costs[12]. - As of the end of 2022, the company's accounts receivable amounted to 170.5 million RMB, accounting for 15.76% of total assets, indicating a potential risk in receivables management[12]. - The company's inventory value stood at 162.21 million RMB, representing 14.99% of total assets, highlighting a risk associated with inventory management[12]. - The company’s receivables increased significantly due to extended payment terms for clients, impacting cash flow negatively[72]. - The company will focus on technological innovation and new product development to mitigate risks associated with customer dependency[107]. Shareholder and Equity Information - The company has a total of 145,540,000 shares outstanding, with 24.94% being unrestricted shares held by major shareholders[136]. - Major shareholder Bi Shengmin holds 30,421,330 shares, representing 20.90% of the total shares[137]. - The total shareholding of the top ten shareholders amounts to 111,167,796 shares, representing 76.38% of the total shares[8]. - The company distributed a cash dividend of 2 yuan per 10 shares on June 14, 2022[149]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the reporting period despite having positive undistributed profits[152]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company emphasizes the importance of environmental protection and has conducted training on environmental regulations for management personnel during the reporting period[98]. - The company has maintained a focus on social responsibility, ensuring the rights of stakeholders while pursuing profit and development[97]. - The company donated 614,007 yuan for pandemic prevention materials through the Red Cross and local social security centers during the reporting period[96]. Employee and Management Information - Total employees decreased from 832 to 663, a reduction of approximately 20.3%[161]. - The company implemented a salary policy that includes fixed wages or basic wages plus performance bonuses for different positions[162]. - Core employee turnover included the departure of four key personnel, with no significant adverse impact on daily operations[167]. - The company has a performance management system for senior management, with compensation based on position, responsibility, and annual performance evaluations[195]. Future Outlook - The company plans to stabilize existing customers and optimize costs in response to market price changes to ensure profit realization[50]. - Future industry trends will focus on enhancing resource utilization, developing a circular economy, and increasing the production of high-end products[52]. - The company plans to implement a new customer loyalty program, expected to increase customer retention by 20%[177].

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-039 辽宁东和新材料股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，辽宁东和新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为毕胜民、毕一明，截至 2022 年 12 月 31 日，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例 为 52.13%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实际 控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 审计报告 亚会审字（2023）第 01120002 号 亚太(集团) 特殊普通合伙) in事务 四日 1020043070 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。" ⴞᖅ | 亩ⴞ | 䎧࿻亥⸱ | | --- | --- | | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | 䍒࣑ᣕ㺘 | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | ਨޜ⇽ 㺘⏖࡙ | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | ⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | | ᇑ䇑ᣕ ӊՊᇑᆇ˄˅ㅜ ਧ 䗭ᆱь઼ᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˖ аǃᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷ䗭ᆱь઼ᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āь઼ᯠᶀޜਨā˅䍒࣑ ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺ޜਨ࡙ ⏖㺘ǃਸᒦ৺ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈޜ ݱ৽᱐Ҷь઼ᯠᶀޜਨ ᒤ ᴸ ᰕ ...

公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所上市，2023 年 4 月 12 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。结合公司 上述变更注册资本的实际情况，并根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司董事会决议修订《公司章程（上市 草案）》的部分条款。 二、 工商变更登记相关情况 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-030 辽宁东和新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申请于 2022 年 12 月 14 日经北交所上市委审核通过。2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司此次发行 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-029 辽宁东和新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将 有关事宜公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市的申请于 2022 年 12 月 14 日经北交所上市委审核通过。2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意公司向不特定 合格投资者公开发行股票的注册申请。公司此次发行股票 2,000.00 万股，注册 资本由人民币 14,554.00 万元变更为 16,554.00 万元。亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）审验后于 2023 年 3 月 20 日出具了"亚会验字（2023）第 01120001 号"验资报 ...