证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 报告期内严格依据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《 公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独 立性的情况。 二、出席会议的情况 1、出 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024年度，公司召开了6次董事会和3次股东大会，本人亲自出席董事会合计6 次，列席股东大会合计3次。本人对董事会审议的各项议案均投同意票，不存在反 对和弃权票。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独 立性的情况。 二、出席会议的情况 1、出席董事会及列席股东大会的情况： | 姓名 | 应 参 加 | | | | | | | | 股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际 | 以通讯 | 以现场 | | 缺 | 对董事 | 应列 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司提供担保的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"、"保荐机构")作为南京 沪江复合材料股份有限公司(以下简称"沪江材料"、"公司")股票向不特定 合格投资者公开发行的保荐机构,对沪江材料履行持续督导义务,根据《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资 者公开发行股票并上市审核规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的规定,对沪江材料对 全资子公司提供担保事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求,根据全资子公司南京沪汇包装 科技有限公司(以下简称"沪汇包装")及惠州沪江新材料有限公司(以下简称 "惠州沪江")2025年度申请授信计划,公司预计 2025年为沪汇包装及惠州沪 江提供担保,担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保(含提供反担保), 担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等,担保额度总计不超过 15,000万元,目前担保合同尚未签署,具体内容以最终签订的担保合同为准。 上述额度可 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-031 南京沪江复合材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司南京沪汇包装 科技有限公司（以下简称"沪汇包装"）及惠州沪江新材料有限公司（以下简称 "惠州沪江"）2025 年度申请授信计划，公司预计 2025 年为沪汇包装及惠州沪 江提供担保，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保）， 担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等，担保额度总计不超过 15,000 万元。 上述额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂，有效期自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司董事会授 权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理提供担保事 宜，包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。 上述担保金额占公司最近一期经 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023 〕9号）提出的"确定独立董事合理兼职的上市公司家数，强化独立董事履职投入 "，结合《上市公司独立董事管理办法》第八条：独立董事原则上最多在三家境内 上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责，综合考虑个人实际情况，本人已于2023年12月19日申请辞去公司独立董事职务 ，自2024年1月10日公司召开的2024年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事 起辞职生效。 现将本人在2024年度任职期内履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 东或有利害关 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-021 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-008 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、决策等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》相关要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年年度 监事会的工作情况，并对公司 2025 年年度监事会工作做规划。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 2.议案表 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-007 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事池国华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由董事长 ...

关于南京沪江复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 信会师报字|2025|第 ZH10174 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nl）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nl）"进行查验 关于南京沪江复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10174 号 南京沪江复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了南京沪汇复 合材料股份有限公司(以下简称"沪江材料")2024年度的财务报表,包 括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月25日出具了报告号为 信会师报字[2025]第 ZH10171 号的无保留意见审计报告。 沪江材料管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 董事会 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事刘笑霞女士及池国华、张宝贵先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘笑霞女士及池国华、张宝贵先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员 2024 年度未在公司担任除独 立董事及董事会审计委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》中对独立董事独立性的相关要求。 证 ...