证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-034 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、决策等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》相关要求。 （二）会议出席情况 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-013 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年年度 监事会的工作情况，并对公司 2024 年年度监事会工作做规划。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 2.议案表决 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-011 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委员会 并选举委员会组成人员，任期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日 起至第三届董事会任期期满为止。拟选举的审计委员会委员：张宝贵（独立董 事）、池国华（独立董事）、刘笑霞（独立董事），其中由会计专业人士池国华担 任主任委员（召集人），负责主持委员会工作。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-010 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开 的第三届董事会第五次会议和2023年5月18日召开的2022年年度股东大会，先后 审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构的议案》，同意聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的 审计机构，聘期一年。具体内容详见公司2023年4月20日在北交所官方信息披露 平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。 一、签字会计师变更情况 近日，公司收到立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更签字注册会计 师的说明函》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构， 原指派张爱国先生、俞飞先生作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于 张爱国先生、俞飞先生工作调整，经重新安排，现指派诸旭敏先生、刘萍女士接 替张爱国先生、俞飞先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息和诚信情况 诸旭敏先生，近三年签署过江苏力星通用钢球股份有限公司、江苏阳光股份 ...

东吴证券股份有限公司 2 1 1 1 1 关于南京沪汇复合材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的 7日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,出具 了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZH50001号)。 一、增资的基本情况 (一) 募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于2021年12月17日出具《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2021]3981号）,同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过946.9445 万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为823.4300万股(不含行使超额配售选择权所发的 股份),发行价格为18.68元/股,募集资金总额为153,816,724.00元(超额配售 选择权行使前),扣除发行费用(不含税,超额配售选择权行使前) 13,573,579.35元,募集资金净额(超额配售选择权行使前)为人民币 140,243,144.65元。截至2022年1月7日,上述募集资金已全部到账。2022年1月 专项核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"保荐机 ...

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-006 南京沪江复合材料股份有限公司 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目"实施 主体为公司全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（简称"沪汇包装"），为确保 募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向沪汇包装增资的方式实施 募投项目。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号： 2024-008）。 5.会议主持人：董事长章 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-007 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会监事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第七次 会议决议》 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目"实施 主体为公司全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（简称"沪汇包装"），为确保 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2. ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"或"公司"）于 2024年3月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，为确保公开发行股票募集资 金投资项目顺利实施，公司拟对投资项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生 产线扩建项目"实施主体南京沪汇包装科技有限公司（以下简称"沪汇包 装"）以现金形式进行增资，增资金额为2000万元，其中：1250万元计入注 册资本，750万元计入资本公积。本次增资完成后，沪汇包装的注册资本由 7000万元增加至8250万元，公司仍持有其100%的股权。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东 大会审议批准。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2021年12月17日出具《关于同意南京沪江复 合 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the reporting period was approximately ¥275.92 million, a decrease of 1.61% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥29.51 million, an increase of 2.80% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥26.57 million, reflecting a growth of 14.04%[5] - Basic earnings per share were estimated at ¥0.41, up 2.50% from the previous year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥583.36 million, representing a year-on-year increase of 17.25%[5] - Shareholders' equity attributable to the company was approximately ¥461.82 million, an increase of 6.12% year-on-year[5] - The company's share capital increased by 50% to 72,529,075 shares due to the distribution of shares from the previous year's earnings[6] Profitability and Efficiency - The comprehensive gross profit margin improved compared to the previous year due to cost reduction and efficiency enhancement measures[6] Market Conditions - The decline in operating revenue was primarily attributed to a slowdown in downstream demand and intensified market competition[6] Reporting and Auditing - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the official annual report[7]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-004 南京沪江复合材料股份有限公司 关于完成《公司章程》工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、基本情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理 工商登记的议案》，同意修订公司章程中部分条款。详见公司在北京证券交易所 官方信息披露平台上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于拟修订<公司 章程> 公告》（公告编号：2023-062）。 二、工商登记情况 公司已于 2024 年 1 月 18 日，完成了上述事项工商备案登记事宜，并收到了 南京市市场监督管理局核发的登记通知书，《登记通知书（320101000207）登字 [2024]第 01180007 号》。 三、备查文件 （一）《登记通知书（320101000207）登字[2024]第 01180007 号》 。 南京沪江复合材料股份 ...