证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-043 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2024 年半年度报告及摘要》，具体 内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-049 南京沪江复合材料股份有限公司 关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超出授权期限使用闲 置募集资金进行现金管理的有关事项进行了补充确认，相关情况如下。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日出具《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 946.9445 万股 新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2022 年 2 月 16 日，行使超额配售选择权后，公司本次共计发行普通股 9,469,445 股，发行方式 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-050 南京沪江复合材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日出具《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 946.9445 万股 新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2022 年 2 月 16 日，行使超额配售选择权后，公司本次共计发行普通股 9,469,445 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行 相结合的方式进行，发行价格为 18.68 元/股，募集资金总额为 176,889,232.60 元，扣除发行费用（不含税）15,097,352.10 元后，实际募集资金净额为 161,791,880.50 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-047 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二 次股东大会的议案》。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事池国华因身体原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司 补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为南京 沪江复合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定,对沪江材料补充确认并继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的事项进行专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪江 复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2021]3981 号）文件同意,公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 南京沪江复合材料股份有限公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行、东 吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施 专款专用管理。 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-046 南京沪江复合材料股份有限公司 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7,252.9075 | 万元。 | 9,428.7797 | 万元。 | | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 7,252.9075 | 万股，均为人民币普通股 | 9,428.7797 ...

Intellectual Property and Patents - The company obtained 3 invention patents and 2 utility model patents during the reporting period[1] - The company filed for 5 new patents during the reporting period, including 3 invention patents and 2 utility model patents[22] - The company has established a confidentiality system to protect its intellectual property and trade secrets, requiring relevant personnel to sign non-disclosure agreements[45] Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥150,115,979.65, representing an 18.16% increase compared to the same period last year[13] - Net profit attributable to shareholders reached ¥17,438,530.60, marking a 25.39% growth year-over-year[13] - The gross profit margin improved to 32.75%, up from 31.28% in the previous year[13] - The company's net profit for the period was ¥17,346,152.13, marking a 25.34% increase year-on-year[29] - Total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥150,115,979.65, a 18.2% increase from ¥127,047,696.56 in the same period of 2023[75] - Net profit for the first half of 2024 was ¥17,346,152.13, representing a 25.0% increase compared to ¥13,838,985.50 in the first half of 2023[76] Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.22% to ¥622,438,116.48, while total liabilities rose by 23.11% to ¥152,066,859.40[14] - The company's total assets include cash of ¥46,268,650.87, accounting for 7.43% of total assets, a decrease of 14.40% from the previous year[25] - Accounts receivable decreased by 7.79% to ¥58,131,330.05, representing 9.34% of total assets[25] - Fixed assets increased by 46.01% to ¥243,168,381.58, primarily due to the completion of construction for the Huizhou factory, adding ¥77,683,600 to fixed asset value[26] - Short-term borrowings rose by 82.02% to ¥35,507,291.66, driven by the need for additional working capital[27] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥17,720,379.91, a decrease of 28.11% from the previous year[16] - The net cash flow from operating activities decreased by 28.11% to ¥17,720,379.91, primarily due to increased cash payments for goods and services[36][37] - The net cash inflow from financing activities decreased by 30.91% to ¥20,340,421.49, mainly due to increased cash dividends compared to the previous year[36][37] Share Capital and Dividends - The annual equity distribution plan for 2023 was approved, with a proposal to increase the total share capital from 72,529,075 shares to 94,287,797 shares, distributing 1.3 RMB cash for every 10 shares and a bonus of 3 shares for every 10 shares held[1] - The company's total share capital increased from 72,529,075 shares to 94,287,797 shares after a stock dividend distribution[55] - The company plans to distribute dividends based on a total share capital of 72,529,075 shares, with a proposal to increase shares by 3 for every 10 shares held and distribute cash dividends of 1.3 RMB for every 10 shares[95] Market and Industry Trends - The domestic plastic film manufacturing industry has experienced rapid growth, with production technology, product quality, and variety significantly improving since 2001[24] - The plastic packaging industry is the second largest category of packaging materials, following paper packaging, due to its widespread applications in chemicals, food, and pharmaceuticals[24] - The annual production of plastic films is expected to continue stable growth, supported by the adaptation to new policies and ongoing upgrades in industrial structure[24] Risk Management - The company is facing risks related to customer concentration, with a focus on reducing reliance on major clients while expanding into new markets[45] - The company has implemented measures to mitigate risks from raw material price fluctuations, including monitoring commodity price trends and adjusting procurement strategies[45] - The company has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[46] Governance and Management - The board of directors remains stable, with no changes in the chairman or general manager positions[63] - The total number of employees increased from 414 to 434, representing a growth of approximately 4.83%[66] - The independent directors have undergone changes, indicating a potential shift in governance dynamics[63] Research and Development - Research and development expenses rose to ¥7,115,910.00, a 20.8% increase from ¥5,887,226.28 year-over-year[75] - The company is classified as a high-tech enterprise, benefiting from a 15% preferential tax rate and additional deductions for R&D expenses, which could be impacted by future policy changes[46] Legal and Compliance - The company has faced litigation and external guarantees, indicating ongoing legal and financial obligations[47] - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, with total claims amounting to ¥2,472,193.33, representing 0.53% of the net assets[48] Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance and accuracy[105] - The company has not reported any changes in accounting policies or estimates compared to the previous financial statements[94] - The company does not exhibit seasonal or cyclical characteristics in its operations[94]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-041 南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 72,529,075 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3.000000 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 3.000000 股，不需要 纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 1.300000 元人 民币现金。分红前本公司总股本为 72,529,075 股，分红后总股本增至 94,287,797 股。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.260000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.130000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-039 南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》《证券法》等相关法律 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 48,702,748 股，占公司有表决权股份总数的 67.1493%。 其中通过现场会议参与本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决 权的股份总数 48,685,373 股，占公司有表决权股份总数的 67.1253%。 其中通过网络投票参与本次股东大 ...