南京沪江复合材料股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 12 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 22 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 23 | | 第五节 | | 股东大会的召开 25 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | | 董事 34 | | 第二节 | | 董事会 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第一节 | | 高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | | 监事会 48 | ...

dacheng.com dentons.cn 北京大成（苏州）律师事务所 dacheng.com dentons.cn 关于 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 2902 室（215000） 29 th Floor, Building1, Harmony Constellation Plaza, No.269, Wang Dun Road, SIP, Suzhou, Jiangsu Tel: +86 512 6558 8369 Fax: +86 512 6507 6302 北京大成（苏州）律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京沪江复合材料股份有限公司 北京大成（苏州）律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股 份有限公司（以下称"公司"）委托，指派徐其干律师和侯越律师（以下称"本 所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 就本次股东大会相关事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-001 南京沪江复合材料股份有限公司 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 48,695,473 股，占公司有表决权股份总数的 67.14%。 其中通过现场参与本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，持有表决权的 股份总数 48,695,473 股，占公司有表决权股份总数的 67.14%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人： ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 02 | 871396 | 常辅股份 | 9107355 | 14931.62 | 达到43.42% | | 2024-01- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 02 | 873169 | 七丰精工 | 26584389.0 | 29391.55 | 达到41.26% | | 2024-01- | | | | | | | | 430564 | 天润科技 | 6866916 | 12271.22 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 02 | | | | | | | 2024-01- | 871396 | 常辅股份 | 6000331 | 10817.72 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 02 | | | | | | | 2024-01- | 871634 | 新威凌 | 8710362 | 13567.09 | 当日收盘价涨幅达到29 ...

| | 公告日期 无 | 2024-01-02 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 沪江材料(870204) | 连续竞价 | 成交数量 | 10573134.0 | 成交金额（万 | 18070.13 | | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | | | | 9839322.74 | 0 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | | | 3272410.31 | 0 | | 买3 | 财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | | | | 3237760.53 | 0 | | 买4 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | | | | 2623473.06 | 515423.06 | | 买5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 839167 | 同享科技 | 12208083.0 | 23564.24 | 当日收盘价涨幅达到20.11% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 873122 | 中纺标 | 4530180 | 13683.97 | 当日收盘价跌幅达到-20.42% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 871753 | 天纺标 | 7224746 | 14234.2 | 当日收盘价跌幅达到-21.02% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 870204 | 沪江材料 | 7606465 | 9872.15 | 当日收盘价跌幅达到-21.14% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 833580 | 科创新材 | 8100367 | 6733.57 | 当日收盘价跌幅达到-22.32% | | 21 | | | | | | | ...

| | 公告日期 | 2023-12-21 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 沪江材料(870204) 连续竞价 7606465 | | 成交金额（万 | | 9872.15 | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | | | | | | 买/ | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额 | 卖出金额（元） | | 卖 | | | | （元） | | | 买1 | 国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | | | 2587227.96 | 12996 | | 买2 | 机构专用 | | | 1982411.38 | 2178645.44 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 1691199.89 | 1345171.79 | | 买4 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业 | | | 1421414.26 | 515649.09 | | | 部 | | | | | | 买5 | 国泰君安 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-062 南京沪江复合材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | （三）在减持时间区间内，减持数量过 | 在首次卖出的 30 个交易日前预先披露 | | --- | --- | | 半或减持时间过半时，披露减持进展情 | 减持计划； | | 况； | （三）在减持时间区间内，减持数量过 | | （四）在股份减持计划实施完毕或者披 | 半或减持时间过半时，披露减持进展情 | | 露的减持时间区间届满后及时公告具 | 况； | | 体减持情况。 | （四）在股份减持计划实施完毕或者披 | | 实际控制人、大股东通过北交所和全国 | 露的减持时间区间届满后及时公告具 | | 股转系统的竞价或做市交易买入本公 | 体减持情况。 | | 司股份，其减持不适用前款规定。 | 实际控制人、大股东通过北交所和全国 | | | 股转系统的竞价或做市交易买入本公 | | | 司股份，其减持不适用 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-054 南京沪江复合材料股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划及 满足全资子公司惠州沪江新材料有限公司（以下简称"惠州沪江"）项目建设资 金需求，公司拟对惠州沪江增资人民币 2,000 万元。增资完成后，惠州沪江注册 资本由人民币 8,000 万元增至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。本次 增资事项需报惠州沪江当地工商主管部门办理变更登记手续，以工商管理部门登 记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （ ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-064 南京沪江复合材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）和《南京沪江 复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、北京证券交易所业务规则、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》 ...