证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-012 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度董事 会的工作情况，并 ...

南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投 项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生 变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。现将相关情 况公告如下： 经中国证券监督管理委员会于2021年12月17日下发的《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 证券代码： 870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量为946.9445万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格为 人民币18.68元/股，募集资金总额为人民币176,889,232.60元，扣除发行费用人 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-019 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事池国华、张宝贵和袁建新先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事池国华、张宝贵、袁建新先生的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员 2023 年度未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-034 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （五）会议召开日期和时间 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 报告期内严格依据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事独立性的情况： 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、出席会议的情况 1 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为南京沪江复 合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等有关规定，对沪江材料 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 （二）募集资金使用及余额情况 根据《募集资金管理制度》公司在中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业 银行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户，公司募集资金的存储情况如 下： 1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 单位：人民币元 | 序号 | 户名 | 开户银行 | 账号 | 金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南京沪江复合材 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 报告期内严格依据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、出席会议的情况 1、 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-031 南京沪江复合材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司南京沪汇包装 科技有限公司（以下简称"沪汇包装"）及惠州沪江新材料有限公司（以下简称 "惠州沪江"）2024 年度申请授信计划，公司预计 2024 年为沪汇包装及惠州沪 江提供担保，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保）， 担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等，担保额度总计不超过 15,000 万元。 上述额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂，有效期自公司 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。公司董事会授 权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理提供担保事 宜，包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。 上述担保金额占公司最近一期经 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-013 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、决策等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》相关要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由监事 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 报告期内严格依据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事独立性的情况： 二、出席会议的情况 1、出席董事会及列席股东大会的情况： 2023年度，公司召开了6次董事会和3次股东大会，本人亲自出席董事会合 计6次，列席股东大会合计3次。本人对董事会审议的各项议案均投同意票，不 存在反对和弃权票。 | | 应参 | 实际 | 以通 | 以现 | 委 | 缺 | 对董 | 应列 | 实际 | | --- ...