证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-011 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度 监事会的工作情况，并对公司 2023 年监事会工作做规划。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出 2.议案表决 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 因公司存在外币结算业务，需要以美元、欧元进行结算。为减少汇率 风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司及合并报表范围内子公 司拟开展远期、掉期、期权等外汇衍生产品或上述产品的组合，实现以规 避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 用于以上外汇衍生产品业务的金额不超过人民币5,000万元，前述额度可 滚动使用。有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大 会召开之日止。公司董事会授权管理层签署上述外汇衍生产品业务相关协议 文件及在上述额度范围和业务期限内负责外汇衍生产品业务的具体办理事宜。 （一）、《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第五次会 议决议》 公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品业务遵循稳健原则，不以 投机为目的，所有外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但外汇衍生产品操作 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-016 南京沪江复合材料股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，南京沪江复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为章育骏、秦文萍、章澄、章洁，实际控 制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 65.12%。 公司存在控股股东，控股股东为章育骏、秦文萍，控股股东持有公司有表决权股份 总数占公司有表决权股份总数的比例为 52.71%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-017 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司章程》《利润分配管理制度》及《关于公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东回报规划的方案》等相关规 定，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合 理回报广大投资者，公司拟定 2022 年年度利润分配预案如下。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 123,061,482.52 元，母公司未分配利润为 115,579,735.82 元。母公司资本公积为 246,120,422.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 246,120,422.43 元，其 他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 48,35 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2022 is approximately ¥280.42 million, a decrease of 14.64% compared to the previous year[3]. - Net profit attributable to shareholders is approximately ¥28.76 million, down 32.57% year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is approximately ¥23.36 million, a decline of 41.58% compared to the previous year[4]. - Basic earnings per share are estimated at ¥0.61, representing a decrease of 67.38% year-on-year[4]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are approximately ¥490.40 million, an increase of 32.20% year-on-year[4]. - Shareholders' equity attributable to the company is approximately ¥435.25 million, up 73.30% from the previous year[4]. - The company's share capital increased by 112.39% to 48,352,717 shares due to public issuance and stock dividends[5]. Market Conditions - The decline in revenue is primarily attributed to decreased market demand in the automotive and chemical sectors due to domestic pandemic and international situation impacts[5]. - The increase in raw material prices, including international crude oil and aluminum, has led to the highest costs in five years, affecting profit margins[5]. Cautionary Note - The company warns that the financial data presented is preliminary and subject to audit, advising investors to exercise caution[6].

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-006 南京沪江复合材料股份有限公司 | | | | | | | 源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 秦 | 不低于 | 不超过 | 竞价 | 自增持股 | 将以市 | 自 | 基于对公 | | 文 | （244,400 | （2,200,000 | | 份计划公 | 场价格 | 有 | 司未来发 | | 萍 | 股） | 元） | | 告之日起 | 择机增 | 资 | 展前景的 | | | | | | 不超过 6 | 持 | 金 | 信心以及 | | | | | | 个月（窗口 | | | 公司投资 | | | | | | 期不交易） | | | 价值的认 | | | | | | | | | 同所做出 | | | | | | | | | 的决定 | | 章 | 不低于 | 不超过 | 竞价 | 自增持股 | 将以市 | 自 | 基于对公 | | 育 | （200,000 | （1,800,000 | | 份计划公 | 场价格 | 有 | 司未来发 | | 骏 | 股 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-005 南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,086,649 股，占公司有表决权股份总数的 66.36%。 其中通过现场投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,086,649 股，占公司有表决权股份总数的 66.36% 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（苏州）律师事务所 南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京大成（苏州）律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京沪江复合材料股份有限公司 北京大成（苏州）律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股 份有限公司（以下称"公司"）委托，指派徐其干律师和侯越律师（以下称"本 所律师"）出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 就本次股东大会相关事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定而出具。 www.dentons.cn 苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 2902 室（215000） 29th Floor, ...

上述额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂,有效期自公司2023年一 次临时股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。公司董事 会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述额度范围内办理提供担 保事宜,包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 59.72%,占公司最近一 期经审计总资产比例为 40.44%。 二、本次担保履行的审批程序 上述事项经公司第三届董事会第四次会议审议并通过,尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司提供担保的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"、"保荐机构")作为南京沪江 复合材料股份有限公司(以下简称"沪江材料"、"公司")股票向不特定合格投资 者公开发行的保荐机构,对沪江材料履行持续督导义务,根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票并上市审核规则(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相 关法律法规的规定,对沪江材料对全资子公司提供担保事项进行了核查, ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-003 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章及 《公司章程》的规定。 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日上午 1 ...