证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-010 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 5.会议主持人：董事长章育骏 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事 会的工作情况，并对公司 2023 年度 ...

关于南京沪江复合材料股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZH10110 号 我们审计了南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"沪江材 料")2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZH10108 号的 无保留意见审计报告。 沪江材料管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制 了后附的 2022 年度股东及其他关联方占用资金情况说明（以下简称 "占用资金情况说明"）。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是沪江 材料管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计沪 江材料 2022 年度财务报表时所审核的会 ...

东吴证券股份有限公司关于南京沪江复合材料股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为南京沪江复合材料股份有限 公司（以下简称"沪江材料""公司"）的保荐机构、持续督导机构，根据公司治理专 项自查及规范活动的相关要求，对沪江材料 2022 年公司治理及规范运作情况进行了专 项核查。现将情况汇报如下： 一、公司基本情况 公司主要从事复合材料、塑料包装制品的研发、生产和销售，公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为章育骏、秦文萍、章澄、章洁，实际控 制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 65.12%。 公司存在控股股东，控股股东为章育骏、秦文萍，控股股东持有公司有表决权股份 总数占公司有表决权股份总数的比例为 52.71%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。 具体情况为：2016 年 6 月 26 日，章育骏、秦文萍、章澄、章洁和徐波签署了《一 致行动人协议》。 公 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-014 | | 应参 | | 以通 讯方 | 以现 场方 | 委 托 出 | 缺 | 对董 事会 | | 实际列 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际出 | | | 席 | 席 | | 应列席 | | | | 加董 | | 式参 | 式参 | 次 | 次 | 各项 | | 席股东 | | 姓名 | 事会 | 席董事 | 加会 | 加会 | 数 | 数 | 议案 | 股东大 | 大会次 | | | 次数 | 会次数 | 议次 | 议次 | | | 投票 | 会次数 | 数 | | | | | 数 | 数 | | | 情况 | | | | 袁建新 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 同意 | 4 | 4 | | 池国华 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 同意 | 4 | 4 | | 张宝贵 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 同意 | 0 | 0 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

Company Overview - The company completed its public offering and was listed on the Beijing Stock Exchange on January 18, 2022, with a total share capital of 32,235,145 shares, which increased to 48,352,717 shares after a stock dividend distribution[5]. - The company operates in the composite materials and plastic packaging production and sales industry[20]. - The company has established a stable relationship with major clients, but any decline in demand from these clients could negatively affect operations[12]. - The company has established stable partnerships with well-known enterprises, which helps mitigate risks associated with customer concentration[122]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥280.42 million, a decrease of 14.64% compared to ¥328.54 million in 2021[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately ¥28.71 million, down 32.69% from ¥42.65 million in 2021[27]. - The gross profit margin for 2022 was 27.79%, a decline from 32.56% in 2021[27]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.60, representing a 52.00% decrease from ¥1.25 in 2021[27]. - The weighted average return on equity for 2022 was 7.03%, down from 18.09% in 2021[27]. - The company's gross profit margin decreased, with net profit growth rate at -32.70% compared to the previous year[34]. - The company's net profit for the reporting period was CNY 28,702,904.04, down 32.70% compared to the previous year, primarily due to the same reasons affecting operating profit[68]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 34.13% year-over-year, reaching CNY 497.56 billion[31]. - Total liabilities decreased by 48.70% year-over-year, amounting to CNY 61.46 billion[31]. - The company's debt-to-asset ratio improved to 12.35%, down from 32.30% at the beginning of the period, indicating a stronger solvency[48]. - The net assets attributable to shareholders increased by 73.28% to ¥435,202,754.04 from ¥251,152,899.14 at the beginning of the period[48]. Risks and Challenges - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, which are linked to international commodity prices, potentially impacting production costs[12]. - The company is at risk of talent loss and technology leakage, which could arise from competition for skilled employees in the industry[12]. - The company has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[14]. - There are no significant uncertainties affecting its performance at this time[121]. Research and Development - R&D expenditure for the current period is ¥14,227,343.70, accounting for 5.07% of operating income[100]. - The company has a total of 49 patents, including 14 invention patents, an increase from 48 and 13 respectively in the previous period[103]. - The company is focusing on innovation in processes and materials to maintain market share with major clients and support small and medium-sized clients for mutual benefits[59]. - The company is in the small trial stage for the development of electronic composite copper foil, aimed at creating a new product to replace existing lithium battery anode collectors, which is expected to positively impact future operations[104]. Corporate Governance - The company has implemented a robust internal control system to mitigate risks associated with the absolute control of its actual controller[12]. - The company is committed to maintaining a high level of audit quality and has engaged a reputable auditing firm for its financial reporting[108]. - The company has established measures to ensure the proper execution of its commitments and obligations to stakeholders[143]. - The company commits to improving its corporate governance structure to protect the rights of shareholders, especially minority shareholders[156]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 22,765,700 to 48,352,717 after the rights distribution plan was approved, resulting in a 112.5% increase in total shares[174]. - Major shareholders include Qin Wenping with 27.91% and Zhang Yujun with 24.80% of shares[179]. - The company has 4,358 ordinary shareholders as of the latest report[173]. - The actual controllers of the company are Zhang Yujun and Qin Wenping, who collectively hold 52.71% of the shares[182]. Future Commitments - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB for every 10 shares held, which was approved at the shareholders' meeting[174]. - The company has committed to using any excess raised funds permanently to supplement its working capital, with a maximum of CNY 110 million allocated for cash management in low-risk financial products[191]. - The company will ensure timely announcements regarding the progress of any share reduction plans[148]. - The company will adhere to new regulations regarding share reduction as mandated by relevant authorities[146].

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-022 南京沪江复合材料股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪 江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2021]3981 号）文件同意，公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格 为人民币 18.68 元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费 用人民币 15,097,352.10 元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50 元。 公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 月 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-011 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度 监事会的工作情况，并对公司 2023 年监事会工作做规划。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出 2.议案表决 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 因公司存在外币结算业务，需要以美元、欧元进行结算。为减少汇率 风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司及合并报表范围内子公 司拟开展远期、掉期、期权等外汇衍生产品或上述产品的组合，实现以规 避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 用于以上外汇衍生产品业务的金额不超过人民币5,000万元，前述额度可 滚动使用。有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大 会召开之日止。公司董事会授权管理层签署上述外汇衍生产品业务相关协议 文件及在上述额度范围和业务期限内负责外汇衍生产品业务的具体办理事宜。 （一）、《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第五次会 议决议》 公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品业务遵循稳健原则，不以 投机为目的，所有外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但外汇衍生产品操作 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-016 南京沪江复合材料股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，南京沪江复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为章育骏、秦文萍、章澄、章洁，实际控 制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 65.12%。 公司存在控股股东，控股股东为章育骏、秦文萍，控股股东持有公司有表决权股份 总数占公司有表决权股份总数的比例为 52.71%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-017 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司章程》《利润分配管理制度》及《关于公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东回报规划的方案》等相关规 定，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合 理回报广大投资者，公司拟定 2022 年年度利润分配预案如下。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 123,061,482.52 元，母公司未分配利润为 115,579,735.82 元。母公司资本公积为 246,120,422.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 246,120,422.43 元，其 他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 48,35 ...