证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-027 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，公司编制了 《2023 年第一季度报告》。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（ ...

南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-026 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法 规和《公司章程》的要求，编制了《2023 年第一季度报告》，详见公司同日在北 京证券交易所官方信息披露平台（ ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-020 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年年 度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 ...

关于南京沪江复合材料股份有限公司 2022年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZH10109 号 证明该审计报告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 技告编码:沪7 0 O 0 @ a 0 0 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于南京沪江复合材料股份有限公司2022年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZH10109号 南京沪江复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京沪江复合材料股份有限公司(以下 简称"沪江材料"） 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 沪江材料董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 南京沪江复合材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZH10108 号 南京沪江复合材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称沪江材料） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-013 经审阅公司《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构的议案》，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任 公司审计机构以来，遵守勤勉尽责，独立、客观、公正的工作准则较好地完成 了审计工作，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成 果。本次续聘会计师事务所的议案不违反相关法律法规，不存在损害公司和股 东利益的情形。 因此我们一致同意该议案，并同意将本议案提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《南京沪江复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，认真审阅了第三届董事会第五次会议相关议案，基于独立判断立场和实 事求是 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-021 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营 需求的前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金向各金融机构购买安全性高、流 动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品，在额度内，资金可以循环滚 动使用。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的 情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的 收益。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币1亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产 品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用 部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法 经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于收益凭证、结构性存 款 ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-015 南京沪江复合材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2022 年收入总额（经审计）：452,300 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：342,900 万元 202 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为南京沪江复 合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修 订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对沪江材料 2022 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪江复合 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981 号）文件同意，公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》， 结合公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-012 南京沪江复合材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议 相关议案的事前认可意见 （以下无正文） 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会 独立董事：袁建新、池国华 、张宝贵 2023年4月20日 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《南京沪江复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，认真审阅了第三届董事会第五次会议相关议案，基于独立判断立场和实 事求是的原则，现发表事前认可意见如下： 一、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度 审计机构的议案》的事前认可意见 经审阅公司《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构的议案》 ...