| | 公告日期 | 2023-11-27 异常期间 | 2023-11-27 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 灿能电力(870299) | 成交数量 连续竞价 （股） | 18402840.0 | 成交金额（万 元） | 12270.81 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | | (-40%) | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 | | | 11668315.6 | 4861 | | 买2 | 方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | | | 2012038.08 | 2112953.76 | | 买3 | 金元证券股份有限公司乌鲁木齐黄河路营业部 | | | 1918535.51 | 0 | | 买4 | 国元证券股份有限公司深圳百花二路营业部 | | | 1867539.68 | 1512549.79 | | 买5 | 中国 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：870299 证券简称:灿能电力 公告编号：2023-061 南京灿能电力自动化股份有限公司股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 27 日） 以内收盘价涨幅偏离值累计达到 42.062%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有 关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 4、 核实结论： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是 否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-041 南京灿能电力自动化股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行 为的规范性，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件和《南京灿能电力 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-046 南京灿能电力自动化股份有限公司内幕知情人管理制度 披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内 幕信息的监管工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应做好 内幕信息的保密工作。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄 露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。涉及对外报道、传送 的各式文件等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会按规定审核同 意，方可对外报道、传送。 第四条 公司向内幕信息知情人员提供非公开信息，应严格遵循《上市公司信息 披露管理办法（2021 修订）》等有关规范性文件以及公司信息披露事务管理制度、 保密政策等相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保年度报告信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告 信息披露相关责任人员的问责机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国会计法》 ...

公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事工作细则 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-043 南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-037 南京灿能电力自动化股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 股东大会的一般规定 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则(2018 修订)》、《上市公司信息披露管理办法(2021 修订)》等相关法律、法规以及《南 京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

非职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十六次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过： 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-058 南京灿能电力自动化股份有限公司 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 提名师魁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,655,624 股，占公司股本的 1.8374%，不是失信联合惩戒对象。 提名田曙光先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,116,217 股，占公司股本的 1.2387%，不是失信联合惩戒对象 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-054 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人吴斌，已充分了解并同意由提名人南京灿能电力自动化股份有限公司董 事会提名为南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京灿 能电力自动化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-035 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 | | 公司章 ...