证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-046 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会 江苏监管局行政监管措施决定书的公告 收到日期：2024 年 10 月 17 日 生效日期：2024 年 10 月 15 日 作出主体：中国证监会及其派出机构江苏监管局 措施类别：行政监管措施警示函 涉嫌违法违规事项类别： 未及时履行审议程序和信息披露义务。 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 2023 年 11 月 16 日南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称公司）董 事会、监事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用闲置募集资金不超过8,000万元进行现金管理。2024年5月16日至2024 年 7 月 1 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 9,500 万元，超过授 权额度。公司未及时履行审议程序和信息披露义务。 （二）处罚/处理依据及结果： 相关文书的全称：《江苏证监局关于对南京灿能电力自动化股份有限公司、 章晓敏、林宇、翟宁、刘静采取出具警示函措施的决定》〔2024〕185 号 本公司及董事会全体成员保证公 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-046 江苏监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《江苏证监局关于对南京灿能电力自动化股份有限公司、 章晓敏、林宇、翟宁、刘静采取出具警示函措施的决定》〔2024〕185 号 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会 未及时履行审议程序和信息披露义务。 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 2023 年 11 月 16 日南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称公司）董 事会、监事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用闲置募集资金不超过8,000万元进行现金管理。2024年5月16日至2024 年 7 月 1 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 9,500 万元，超过授 权额度。公司未及时履行审议程序和信息披露义务。 （二）处罚/处理依据及结果： 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》( ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-045 南京灿能电力自动化股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财 的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短 期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元且 不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买理财产 品的发生额累计总额不超过人民币 8,000 万元。单笔购买不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议 通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse. ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-045 南京灿能电力自动化股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财 的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短 期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元且 不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买理财产 品的发生额累计总额不超过人民币 8,000 万元。单笔购买不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议 通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse. ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-044 南京灿能电力自动化股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 16,100,327 股，占公司总股本 17.8676%，可 交易时间为 2024 年 10 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名或 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 高级管理人 | 限售原 | 限售登记 | | 限售的股 | | | 名称 | 控制人或其 | 员任职情况 | 因 | 股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | 1 | 南京灿能企 业管理咨询 | 是 | - | E | 5,068,257 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-044 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名或 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 高级管理人 | 限售原 | 限售登记 | | 限售的股 | | | 名称 | 控制人或其 | 员任职情况 | 因 | 股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | 1 | 南京灿能企 业管理咨询 | 是 | - | E | 5,068,257 | 5.6246% | 9,507,243 | | | 有限公司 | | | | | | | | 2 | 章晓敏 | 是 | 董事长 | A | 3,610,657 | 4.0070% | 10,831,974 | | 3 | 林宇 | 是 | 董事兼总经 | A | 2,407,081 | 2.6713% | 7,221,244 | | | | ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-043 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.443906 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.221953 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.997575 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 8 月 28 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-043 南京灿能电力自动化股份有限公司 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 8 月 28 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,136,506.58 元，母公司未分配利润为 51,473,726.63 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,000,006.11 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 90,109,276 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.219528 元 人民币现金。 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-040 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：章晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 64,036,423 股，占公司有表决权股份总数的 71.0653%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...