证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-067 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关 于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南京灿能电力自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董事、 高级管理人员的 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-066 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关 于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 简称"公司"）战略发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-062 南京灿能电力自动化股份有限公司 章程 2023 年【12】月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 董事会 22 | | 第三节 独立董事 26 | | 第四节 董事会秘书 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 29 | | 第一节 监事 29 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 34 | | 第三节 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-068 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关 于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、健全南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬与考核管理制度，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是制定 董 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-065 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关 于制定<董事会审计委员会工作细则> 的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化南京灿能电力自动化股份有限公司（简称"公司"）董事 会决策功能，提升董事会对管理层的有效控制，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《南京灿能电力自动 化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会 设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-063 南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：章晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 66,045,126 股，占公司有表决权股份总数的 73.2945%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-073 南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届职工监事任期届满，职工大会选举任小宝先生担任公司第三 届监事会职工代表监事，将与 ...

2023年第一次临时股东大会法律意见书 灿能申力 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致:南京灿能电力自动化股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")接受南京灿能电力自动化股 份有限公司(以下简称"灿能电力"或"公司")委托,指派本律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规和规范性文件 以及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定而出具。本所律师为此审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023年11月16日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-070 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 5 日审议并通过： 选举章晓敏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 14,442,631 股，占公司股本的 16.0279%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 5 日审议并通过： 选举师魁先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 1,655,624 股，占公司股本的 1.8374%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人员换届 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 873167 | 新赣江 | 13805820.0 | 24696.57 | 当日换手率达到70.27% | | 27 | | | | | | | 2023-11- 27 | 831526 | 凯华材料 | 17181013.0 | 50211.16 | 当日换手率达到69.61% | | 2023-11- 27 | 873132 | 泰鹏智能 | 7828185 | 14847.59 | 当日换手率达到68.65% | | 2023-11- | 837748 | 路桥信息 | 8718188 | 15880.74 | 当日换手率达到64.89% | | 27 | | | | | | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | ...