证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-049 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披 露的《南京灿能电力自动化股份有限 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-048 南京灿能电力自动化股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | 实施主体 | 资总额（调整后） | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | （1） | （2） | （1） | | 1 | 电能质量监 测治理综合 | 南京灿能电 力自动化股 | 105,242,025.34 | 13,539,525.90 | 12.87% | | | 产品生产项 | 份有限公司 | | | | | | 目 | | | | | | 合计 | - | - | 105,242,025.34 13,539,525.90 | ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 increased by 10.30% to CNY 72,227,497.13 compared to the same period in 2023[4] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 slightly decreased by 0.89% to CNY 13,512,845.45 compared to the same period in 2023[4] - Cash flow from operating activities increased significantly by 181.24% to CNY 15,952,849.61 compared to the same period in 2023[4] - The company reported a 22.25% increase in operating costs, totaling CNY 33,206,092.14, primarily due to increased outsourcing and labor costs[5] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥72,227,497.13, an increase from ¥65,484,574.14 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 11.7%[22] - Total operating costs for the first nine months of 2024 were ¥61,367,243.06, up from ¥53,578,531.07 in 2023, indicating an increase of about 14.5%[22] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥13,512,845.45, slightly down from ¥13,633,534.49 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 0.9%[23] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, decreased by 10.28% to CNY 293,199,869.78 compared to the end of 2023[4] - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) improved to 10.11% from 11.25% at the end of 2023[4] - Total assets decreased from ¥326.8 billion on December 31, 2023, to ¥293.2 billion on September 30, 2024, representing a decline of approximately 10.3%[18] - Total current liabilities decreased from ¥35.6 million to ¥29.0 million, a reduction of about 18.5%[18] - Total liabilities decreased to ¥26,848,154.05 from ¥30,711,016.89, indicating a reduction of about 12.5%[22] - Shareholders' equity decreased from ¥290.0 million to ¥263.5 million, a decline of approximately 9.1%[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥15,952,849.61, up from ¥5,672,405.45 in the previous year[27] - Cash inflow from investment activities totaled ¥90,262,585.40, while cash outflow was ¥74,882,637.85, resulting in a net cash flow of ¥15,379,947.55[29] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥39,999,969.05, compared to a net outflow of ¥10,000,931.32 in the same period last year[29] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥128,006,886.00, up from ¥125,121,461.36 at the end of the previous year[29] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares decreased from 29,462,654 to 28,494,449, representing a change of -968,205 shares, which is a reduction of approximately 3.29%[8] - The total number of restricted shares increased from 60,646,622 to 61,614,827, reflecting an increase of 968,205 shares, which is an increase of approximately 1.60%[8] - The total share capital remains unchanged at 90,109,276 shares[8] - The top ten shareholders collectively hold 60,412,128 shares, accounting for 67.04% of the total share capital[9] - The largest shareholder, Nanjing Caneng Enterprise Management Consulting Co., Ltd., holds 14,575,500 shares, representing 16.18% of the total shares[9] Regulatory and Legal Matters - The company has received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission for failing to disclose information regarding the use of idle raised funds exceeding the authorized limit of 80 million yuan[15] - There are ongoing litigation matters with a total amount involved of 2,401,171.89 yuan, which is 0.91% of the company's net assets[12] - The company has no external guarantees or loans provided during the reporting period[11] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥7,687,274.52, compared to ¥7,255,803.76 in 2023, marking an increase of approximately 5.9%[22] - Research and development expenses increased to ¥6,033,389.45 from ¥5,690,588.11 year-over-year[24] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific figures were not disclosed in the report[4] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies to drive future growth[19]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构")作为南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"灿能电力"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号―募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对灿能电力拟使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,发表核查意见如下: 一、本次募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年 3 月 30 日出具《关于同意南京灿能电力 自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 【2022】655 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 20,249,276 股,发行价格为人民币 5.80元/股,募集资金 总额为人民币 117,445,800.80 元，扣除发行费用（不含税）人民币 12,203,775.46 元，实际 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-050 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以通讯、邮件方 式发出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1. 议案内容： 根据北京证券交易所股票上市规则（试行）等要求，公司监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行了审核，监事会成员列席了公司第三届 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-049 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-050 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以通讯、邮件方 式发出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-047）。 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-048 南京灿能电力自动化股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 24 日，南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 20,249,276 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投 资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 5.8 元/股，募集资金总额为 117,445,800.80 元，实际募集资金净额为 105,242,025.34 元，到账时间为 2022 年 5 月 27 日。 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | 实施主体 | 资总额（调整后） | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | （1） | （2） | （1） | | 1 | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构")作为南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"灿能电力"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号―募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对灿能电力拟使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,发表核查意见如下: 一、本次募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年 3 月 30 日出具《关于同意南京灿能电力 自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 【2022】655 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 20,249,276 股,发行价格为人民币 5.80元/股,募集资金 总额为人民币 117,445,800.80 元，扣除发行费用（不 ...

江苏证监局关于对南京灿能电力自动化股份有限公司、章晓敏、林 宇、翟宁、刘静采取出具警示函措施的决定 南京灿能电力自动化股份有限公司、章晓敏、林宇、翟宁、刘静: 经查,2023年11月16日南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称公司)董事会、监事会审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过8000万元进行现金 管理。2024年5月16日至2024年7月1日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为9500万元,超过授权 额度。公司未及时履行审议程序和信息披露义务。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办法》)第三条 第一款和《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(证监会令第189号)第十条第一款的规定。公 司董事长章晓敏、总经理林宇、董事会秘书翟宁、财务总监刘静未按照《信披办法》第四条的规定履行 忠实勤勉义务,对公司违规行为负有主要责任。 根据《信披办法》第五十二条的规定,我局决定对公司、章晓敏、林宇、翟宁、刘静采取出具警示 函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你公司及相关责任人应当强化合法合规意识,加强对 ...