证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-004 南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（吴斌） 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人吴斌，作为南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司 章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职 责，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真 审阅各项议案及相关会议材料，对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见， 充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为南京灿能电力自动化股份有限公司 (以下简称"灿能电力" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号—募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行 ) 》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对灿能电力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 2020年第一次股票发行 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京灿能电力自动化股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]655 号) 核准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A 股）20,249,276 股，发行 价格为人民币 5.8 元/股,募集资金总额为人民币 117,445,800.80 元，扣除与发行 有关的费用 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-018 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯、邮件方式发 出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2023 年年度的工作进行 总结，并形成董事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》以及其他相关材料，南京灿能电力自动化股份有限公司（以 下简称" 公司"）董事会就公司在任独立董事吴斌先生、李远扬先生的 2023 年 度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-006 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-020 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-016 南京灿能电力自动化股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室； （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 58 人，注册会计师人数为 334 人； （6）2023 年度经审计的收入总额为 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-019 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以通讯、邮件方式发出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2023 年年度的工作进行 总结，并形成监事会工作报告。 2.议案 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-014 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 一、2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬标准 30-50 万元/年（税前）。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税前）。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 二、审议程序 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 内部控制签证报告 苏公 W[2024]E1132 号 the first AN 目 1、内部控制鉴证报告 . 2、2023年度内部控制自我评价报告 . 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 r 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1132号 南京灿能电力自动化股份有限公司全体股东: 我们接 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买短期低 风险型理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、券商理财产品。 不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。该类理财产品主 要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金增值、灵活、个性管理；特点是自 主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资金调用需求。 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告 （二） 委托理财金额和资金来源 额度共计最高不超过人民币 8,000.00 万元自有闲置资金。 买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响公司日常经营和 项目投入，资金来源合法合规。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 拟投资额度最高不超过人民币 ...