证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-005 南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（李远扬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人李远扬，作为南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公 司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认 真审阅各项议案及相关会议材料，对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见， 充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合 法权益。现将 2023 年年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李远扬，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至今在江苏泰和律师事务所工作，现为江苏泰和律师事务所 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京灿能电力自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-013 南京灿能电力自动化股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 870299 | 灿能电力 | 2958251 | 2164.39 | 当日价格振幅达到41.65% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 871245 | 威博液压 | 3234491 | 3992.01 | 当日价格振幅达到30.26% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 5976457 | 9383.18 | 当日换手率达到38.57% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 872931 | 无锡鼎邦 | 7988624 | 7185.73 | 当日换手率达到33.60% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 873706 | 铁拓机械 | 7104628 | 8625.83 | 当日换手率达到33.50% | | 11 | | | | | | | 2024-04- 11 | 87 ...

| | 公告日期 | 2024-04-11 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 灿能电力(870299) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 2958251 | 成交金额（万 元） | 2164.39 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 兴业证券股份有限公司永安燕江中路证券营业部 | | | | 1783968.76 | 229651.3 | | 买2 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 | | | | 1302249.81 | 78170.5 | | 买3 | 华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部 | | | | 1095305.64 | 0 | | 买4 | 东兴证券股份有限公司永安牺和路证券营业部 | | | | 604839.12 | 0 | | 买5 | 方正证券股份有限公司苍南江湾路证券营业部 | | | | 512740.91 | 0 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-003 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000.00 万元的应当予 以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 截至2024年4月1日，公司自有资金购买的理财产品未到期余额为1,000.00 万元,公司募集资金购买的理财产品未到期余额为 3,000.00 万元（含本次已购 买理财）。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期 | 收益类 | | 投资方 | | 资金来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。该议案已经公司 2023 年第一次 临时股东大会审议通过。该议案自股东大会审议通过起 12 个月内有效。具体内 容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-032）。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-003 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委 托理财的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司 主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金 购买短期低风险型理财产品，提高资金使用效率，投资额度最高不超 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-002 南京灿能电力自动化股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,324,600 股，占公司总股本 2.5798%，可交 易时间为 2024 年 3 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 截止目前，限售已满 12 个月，上述人员已满足解除限售条件。公司根据《北 京证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——股票限售及解除限售》的有关规 定办理股票解除限售登记。 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 29,462,654 | 32.6966% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 46,071,122 | 51.1280% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、其他法人 | 14,575,500 | ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-002 南京灿能电力自动化股份有限公司股票解除限售公告 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 自愿限售解除情况说明 根据公司 2020 年 12 月定向发行情况报告书记载：本次发行对象共计 31 名， 本次认购股份已按照《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统的相关 规则执行限售安排。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,324,600 股，占公司总股本 2.5798%，可交 易时间为 2024 年 3 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 实际控制 | 董事、监 | | 限售登记 | 本次解 除限售 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | 837046 | 亿能电力 | 11849494.0 | 11123.9 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 11 | | | | | | | 2024-03- 11 | 873152 | 天宏锂电 | 15719730.0 | 14890.17 | 当日收盘价涨幅达到22.25% | | 2024-03- 11 | 873706 | 铁拓机械 | 14049854.0 | 20189.13 | 当日换手率达到66.25% | | 2024-03- 11 | 873152 | 天宏锂电 | 15719730.0 | 14890.17 | 当日换手率达到40.42% | | 2024-03- | 873122 | 中纺标 | 4993500 | 27472.22 | 当日换手率达到38.29% | | 11 | | | | | | | 2024-03- 11 | 837046 | 亿能电力 | 11849494.0 ...

| | 公告日期 异常期间 | 2024-03-11 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 灿能电力(870299) | 连续竞价 | 9690514 | 成交金额（万 | 7729.49 | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 西南证券股份有限公司河南分公司 | | | 2763108.62 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1931909.39 | 400481.78 | | 买3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1792075.15 | 437526.3 | | 买4 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | | | 1483926.42 | 0 | | 买5 | 国金证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 | | | 1453175.57 | 0 | | 卖1 | ...