（一）会议召开情况 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-060 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日 以通讯、邮件方式发 出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务 的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-048 南京灿能电力自动化股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条为进一步完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法（以下简 》 称"《公司法》"《中华人民 ）、 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等国家现行的相关法 律、法规、规章和规范性文件及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程（以》 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员， 依据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所的有关规定赋予的职权开展 工作，履行职责，对董事会负责。 第二章 任职条 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-042 南京灿能电力自动化股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 管理》等法律法规，以及中国证监会、北京证券交易所相关规定，和《南京灿能 电力自动化股份 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-039 南京灿能电力自动化股份有限公司对外担保管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范南京灿能电力自动化股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则（2018年修订）》等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件的相关规定以及《南京 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-045 南京灿能电力自动化股份有限公司关联交易管理制度 第一条 为了保证南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则 （2018）修订》《上市公司信息披露管理办法（2021修订）》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-032 南京灿能电力自动化股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 24 日，南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 20,249,276 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投 资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 5.8 元/股，募集资金总额为 117,445,800.80 元，实际募集资金净额为 105,242,025.34 元，到账时间为 2022 年 5 月 27 日。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调整 | ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-036 南京灿能电力自动化股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为了进 一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以 确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关规定以及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-049 南京灿能电力自动化股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-053 南京灿能电力自动化股份有限公司 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人南京灿能电力自动化股份有限公司董事会，现提名李远扬为南京灿能 电力自动化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与南京灿能电力自动化股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-047 南京灿能电力自动化股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 利润分配管理制度 为了完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《南京灿能电力自 动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...