南京灿能电力自动化股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 24 日，南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 20,249,276 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投 资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 5.8 元/股，募集资金总额为 117,445,800.80 元，实际募集资金净额为 105,242,025.34 元，到账时间为 2022 年 5 月 27 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

南京灿能电力自动化股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-045 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了保证南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则 （2018）修订》《上市公司信息披露管理办法（2021修订）》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-060 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日 以通讯、邮件方式发 出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 股东大会议事规则 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-037 第一章 股东大会的一般规定 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则(2018 修订)》、《上市公司信息披露管理办法(2021 修订)》等相关法律、法规以及《南 京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 利润分配管理制度 为了完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《南京灿能电力自 动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-047 南京灿能电力自动化股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-035 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 | | 公司章 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-040 南京灿能电力自动化股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运 作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》以及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届监事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 监事会议事规则 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-059 第一章 监事会的一般规定 第一条 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为完善 法人治理结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和 员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则(2018 修订)》等相关法律、法规以及《南京灿能电 力自动化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本议 事规则。 第二条 监事、监事会依据法律、行政法规和 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-057 南京灿能电力自动化股份有限公司 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 4 日 15:00—2023 年 12 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

南京灿能电力自动化股份有限公司拟变更会计师事务所公告 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 2022 年审计业务收入（经审计）：26,599.09 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：15,369.97 万元 2022 年上市公司审计客户家数：63 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 | 行业大 ...